Lừa đảo "kết bạn nhầm" dụ đầu tư USDT 3.000 tỉ

Theo [Báo Lao Động] ngày 12/05/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia đặt trụ sở tại Campuchia, khởi tố 61 bị can với thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ trung niên trên cả nước, bị tiếp cận qua mạng xã hội với chiêu trò "kết bạn nhầm" trên Zalo.

Vụ việc cho thấy mức độ tổ chức cao của các nhóm lừa đảo xuyên biên giới, đặt ra yêu cầu nâng cao cảnh giác đối với mọi cuộc gọi, tin nhắn lạ tiếp cận qua mạng xã hội.

Hình thức và thủ đoạn ghi nhận

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng xây dựng cả "quy trình đánh khách 7 ngày" với kịch bản chi tiết. Giai đoạn đầu, chúng dùng tài khoản Zalo nhắn tin với lý do "kết bạn nhầm", sau đó thường xuyên hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh nhằm tạo sự đồng cảm.

Sau khi xây dựng được lòng tin, đối tượng dụ nạn nhân tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo để đầu tư tiền điện tử USDT với cam kết "lợi nhuận cao, rủi ro thấp". Những lần rút đầu tiên với số tiền nhỏ vẫn thành công, khiến nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn hơn.

Khi nạn nhân đã nạp nhiều, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch để yêu cầu chuyển thêm. Đến khi số tiền vượt ngưỡng và mất liên lạc, nạn nhân mới phát hiện toàn bộ sàn giao dịch đều là sàn ảo.

Dấu hiệu nhận biết

• Tin nhắn "kết bạn nhầm" từ tài khoản Zalo lạ, sau đó chuyển sang trò chuyện thân mật kéo dài.
• Đối phương chủ động chia sẻ hoàn cảnh, tình cảm trong vài ngày trước khi đề cập đến đầu tư.
• Lời mời tham gia sàn giao dịch, ứng dụng đầu tư tiền điện tử USDT với cam kết lợi nhuận cao bất thường.
• Yêu cầu tải ứng dụng hoặc truy cập website lạ không có trên kho ứng dụng chính thức.
• Cho rút tiền nhỏ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó viện lý do thuế, phí, lỗi để giữ tiền.
• Người liên hệ thúc giục nạp thêm khi tài khoản gặp "sự cố".

Hành động đề xuất

• Không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc, đặc biệt các sàn yêu cầu nạp bằng USDT.
• Chặn và báo cáo tài khoản Zalo, số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo qua chức năng của nhà mạng và mạng xã hội.
• Tra cứu thông tin số điện thoại đã liên hệ trên Trang Trắng để xem nhận xét cộng đồng trước khi tiếp tục trao đổi.
• Gửi nhận xét cộng đồng nếu đã từng nhận cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu tương tự để cảnh báo người khác.
• Trình báo cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền.
• Trao đổi với người thân trước khi quyết định đầu tư qua kênh giới thiệu trên mạng.

Tra cứu và góp nhận xét cộng đồng

Trang Trắng là nền tảng cảnh báo an toàn cuộc gọi dựa trên nhận xét cộng đồng, không thương mại và trung lập. Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi vấn, người dùng có thể tra cứu thông tin số điện thoại để xem các nhận xét cảnh báo đã được người đóng góp chia sẻ.

Nếu một số điện thoại nhận nhiều nhận xét cảnh báo lừa đảo từ cộng đồng, đây là tín hiệu để cân nhắc trước khi tương tác. Người đóng góp cũng có thể để lại nhận xét về trải nghiệm của mình nhằm bổ sung dữ liệu cho cộng đồng.

Để hiểu cách Trang Trắng thu thập, kiểm chứng và hiển thị nhận xét cộng đồng, tham khảo trang phương pháp. Hướng dẫn chi tiết về cách gửi nhận xét và sử dụng kết quả tra cứu có tại hướng dẫn sử dụng.

Nguồn và lưu ý

Nguồn: [Báo Lao Động] ngày 12/05/2026, dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị.

Nội dung tổng hợp từ nguồn công khai. Nhận xét cộng đồng trên Trang Trắng không phải kết luận pháp lý.