Lừa đảo xuyên quốc gia nhắm Việt kiều: 2 đối tượng bị khởi tố

• lừa đảo xuyên quốc gia
• giả danh nhân viên ngân hàng
• an ninh mạng

1/7/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Lừa đảo xuyên quốc gia nhắm Việt kiều: 2 đối tượng bị khởi tố

Hai thanh niên tại Đà Lạt giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo hàng loạt Việt kiều tại Mỹ và Australia, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Công an Lâm Đồng đang mở rộng điều tra.

Khởi tố hai đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào Việt kiều

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (25 tuổi) và Trương Văn Thọ (24 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là vụ việc có tính chất xuyên quốc gia, nhắm vào cộng đồng người Việt sinh sống tại nước ngoài.

Cả hai đối tượng cùng tạm trú tại phường Lâm Viên (TP. Đà Lạt) và đã bị bắt giữ vào đầu tháng 6/2025. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong vòng một tháng, nhóm này đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân tại Mỹ và Australia thông qua thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng và quảng cáo vay vốn trên Facebook.

Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm lòng tin

Trần Phước Vĩnh và Trương Văn Thọ đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo và lập ít nhất 4 fanpage giả mạo bao gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Các fanpage này được chạy quảng cáo nhắm đến người dùng Facebook tại Mỹ và Australia, chủ yếu là cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại đây.

Khi có người để lại thông tin vay vốn, các đối tượng sẽ giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn các gói vay hấp dẫn. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “tiền gốc và lãi tháng đầu tiên” vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Khi đã nhận được tiền, chúng nhanh chóng cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Đối tượng có tiền án, tiếp tục tái phạm sau khi ra tù

Đáng chú ý, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án liên quan đến hành vi sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo tại tỉnh Đắk Nông vào năm 2021. Sau khi chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025, Vĩnh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chỉ vài tháng sau đó khi chuyển đến Đà Lạt sinh sống.

Hai đối tượng đã thuê một căn nhà nguyên căn tại phường 8, TP. Đà Lạt (nay là phường Lâm Viên), biến nơi ở thành “trụ sở” vận hành mạng lưới lừa đảo tinh vi, có hệ thống máy tính, điện thoại và mạng internet chuyên dụng để giao tiếp với nạn nhân ở nước ngoài.

Hàng loạt Việt kiều trở thành nạn nhân

Theo xác minh ban đầu, hàng chục nạn nhân ở Australia và Mỹ đã bị lừa. Nhiều người đã liên hệ các kênh lãnh sự và mạng xã hội để trình báo vụ việc. Những người này thường gặp khó khăn trong việc vay vốn tại nước ngoài nên dễ bị dụ dỗ bởi các lời quảng cáo vay nhanh, lãi suất thấp.

Các fanpage giả mạo được thiết kế chuyên nghiệp, đăng bài viết bài bản, tạo niềm tin cho người tiếp cận. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng nhanh chóng rút tiền thông qua mạng lưới trung gian hoặc tài khoản thuê mượn để xóa dấu vết.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra

Sau khi bắt giữ hai đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng quốc tế để điều tra mở rộng vụ án. Mục tiêu là xác minh thêm danh sách nạn nhân, truy vết dòng tiền và điều tra các cá nhân có liên quan hoặc đồng phạm.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài về sự cảnh giác với các dịch vụ vay tài chính trực tuyến, đặc biệt là những quảng cáo không rõ ràng, thiếu thông tin xác thực và yêu cầu chuyển tiền trước.

Cảnh báo từ cơ quan Công an

Để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo qua mạng, Công an Lâm Đồng khuyến cáo:

• Không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính cho người lạ qua mạng.
• Không tin vào các fanpage, tài khoản mạo danh ngân hàng hay công ty tài chính.
• Kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là với những tổ chức không rõ nguồn gốc.
• Liên hệ trực tiếp với ngân hàng nếu có nhu cầu vay vốn, không qua trung gian online không xác thực.
• Trình báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện hành vi bất thường liên quan đến tài chính online.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời vụ án cho thấy vai trò quan trọng của các đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức an toàn mạng cho người dân, đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài.