- lừa đảo trực tuyến
- bảo vệ tài chính
- an toàn giao dịch
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị triệt phá, hàng nghìn nạn nhân mất hơn 300 tỷ đồng
Lực lượng công an phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động từ Campuchia. Gần 50 đối tượng bị bắt, hàng nghìn nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.
Trong những năm gần đây, những vụ lừa đảo qua mạng internet có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia ngày càng trở nên phổ biến. Những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ hiện đại và các phương tiện viễn thông để tạo ra các kế hoạch tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Gần đây, lực lượng chức năng đã tiếp tục phát hiện và triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, trong đó các đối tượng hoạt động từ nước ngoài nhưng có liên hệ với nhiều tỉnh trong nước, gây ra thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Phương thức lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội
Theo các điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo này sử dụng một phương thức rất tinh vi để tấn công nạn nhân. Các đối tượng lập nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến, sau đó tìm kiếm và kết bạn với những người tiềm năng. Thông qua các cuộc trò chuyện liên tục, họ tạo ra những mối quan hệ tin tưởng với nạn nhân, thường giả danh là những chuyên gia tài chính hoặc những người có kinh nghiệm đầu tư.
Sau khi đã xây dựng được lòng tin, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tài chính ảo được chúng tự tạo lập. Những sàn giao dịch này có giao diện chuyên nghiệp, giống như những nền tảng tài chính hợp pháp, nhưng thực chất chỉ là công cụ để chiếm đoạt tiền của người dân. Khi nạn nhân chuyển tiền vào, các kẻ lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền đó và cắt đứt liên lạc.
Phương thức này rất nguy hiểm bởi nó kết hợp nhiều yếu tố:
- Sử dụng công nghệ để tạo giả danh và tài khoản giả mạo
- Lợi dụng nhu cầu kiếm tiền của mọi người
- Tạo dựng lòng tin thông qua các cuộc trò chuyện kéo dài
- Sử dụng giao diện giả để làm cho giao dịch trông có vẻ hợp pháp
- Sử dụng các công nghệ che giấu danh tính, địa chỉ IP
Quy mô hoạt động và thiệt hại khổng lồ
Điều đáng chú ý là đường dây lừa đảo này có quy mô rất lớn và hoạt động có tổ chức như một công ty thực thụ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước, với tổng số tiền ước tính vượt quá 300 tỷ đồng.
Những con số này phản ánh mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này. Không chỉ gây thiệt hại về tài chính, những vụ lừa đảo còn để lại những tổn thương về tâm lý cho các nạn nhân. Nhiều người phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực như xấu hổ, mất tin tưởng vào xã hội và thậm chí dẫn đến những vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Điều quan trọng là các đối tượng hoạt động từ nước ngoài nhưng có sự phối hợp với những người trong nước. Điều này cho thấy các kẻ lừa đảo đã tạo ra một mạng lưới hoạt động liên quốc gia, với sự chia công rõ ràng. Một số người đứng đầu, những người khác chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, tiếp thị, hoặc xử lý giao dịch.
Hành động của lực lượng chức năng
Để ngăn chặn hoạt động của nhóm lừa đảo này, cơ quan chức năng đã phối hợp liên quốc gia. Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị khác nhau được huy động để thực hiện chiến dịch phá án này. Họ đã tiến hành một cuộc tấn công đồng loạt tại Campuchia và nhiều tỉnh thành trong nước.
Kết quả của chiến dịch này là 47 đối tượng bị bắt giữ, gồm cả những người cầm đầu và những thành viên cốt cán của nhóm. Lực lượng chức năng cũng thu giữ được nhiều thiết bị công nghệ như máy tính và điện thoại di động được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo.
Những bước hành động này là rất cần thiết để bảo vệ tài sản và an toàn của người dân. Tuy nhiên, việc phát hiện và bắt giữ chỉ là một phần của công việc. Công tác điều tra mở rộng vẫn đang tiếp tục để làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định xem có những người khác tham gia vào đường dây này hay không.
Cách bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo
Trước tình hình lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, mỗi cá nhân cần nâng cao cảnh báo và tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:
- Không bao giờ tin vào những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận quá cao so với thị trường
- Kiểm tra kỹ danh tính và thông tin của người mà bạn kết bạn trên mạng xã hội
- Không chia sẻ thông tin cá nhân, tài chính hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với những người lạ
- Sử dụng các ứng dụng kiểm tra số điện thoại để xác minh danh tính trước khi thực hiện giao dịch
- Tìm hiểu kỹ về các nền tảng giao dịch trước khi sử dụng
- Báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện hoạt động lừa đảo
Lời khuyên từ Trang Trắng: Hãy luôn cảnh báo và không vội tin tưởng những người lạ trên mạng, đặc biệt là những người mới quen muốn lôi kéo bạn đầu tư tiền. Sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin số điện thoại trên Trang Trắng để xác minh danh tính của những người liên hệ với bạn. Nếu bạn gặp phải tình huống nghi ngờ hoặc bị tiếp cận bởi những người lạ có hành vi lạ, hãy sử dụng các công cụ kiểm tra trên nền tảng để bảo vệ bản thân. Đồng thời, hãy chia sẻ những kinh nghiệm này với bạn bè và gia đình để họ cũng biết cách phòng tránh những trò lừa đảo nguy hiểm này.