- lừa đảo
- Campuchia
- bảo vệ tài chính
- cảnh báo lừa đảo
- an ninh mạng
Đường dây lừa đảo từ Campuchia: 46 bị cáo bị xét xử với thiệt hại gần 1000 tỷ
Tìm hiểu về vụ lừa đảo lớn từ Campuchia với 46 bị cáo, chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng từ hơn 13.500 bị hại. Cách thức và cảnh báo từ Trang Trắng.
Vào đầu tháng 2, một phiên tòa lịch sử được mở ra tại Bắc Ninh khi 46 bị cáo bị đưa ra xét xử với cáo buộc tham gia vào một đường dây lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Đây là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất được phát hiện, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1000 tỷ đồng từ hơn 13.500 nạn nhân. Vụ án này phản ánh sự tinh vi và nguy hiểm của các hình thức lừa đảo hiện đại, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người dân Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi và nguy hiểm
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những phương thức vô cùng tinh vi để thực hiện tội ác của họ. Thay vì lừa đảo trực tiếp, họ giả danh cán bộ công an cấp xã, phường, huyện hoặc tỉnh để gọi điện thoại cho người dân. Qua cuộc gọi, họ thông báo các thông tin giả mạo liên quan đến:
- Mã định danh cá nhân cần cập nhật
- Thủ tục khai báo làm căn cước công dân
- Đồng bộ dữ liệu căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi
- Cập nhật sổ sức khỏe điện tử
Sau khi lấy được sự tin tưởng của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu họ tải và cài đặt một ứng dụng có tên "DỊCH VỤ CÔNG" giả mạo ứng dụng chính thức của Chính phủ Việt Nam. Ứng dụng này được thiết kế để đánh lừa người dùng, với giao diện giống hệt với ứng dụng thực, nhưng thực chất chứa mã độc nguy hiểm.
Khi người dân cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, các hacker sẽ kiểm soát hoàn toàn thiết bị và truy cập vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Từ đó, họ tiến hành chuyển tiền từ các tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của chúng mình.
Quy mô vụ án và những nạn nhân bị ảnh hưởng
Theo cáo buộc, đường dây lừa đảo này hoạt động từ ngày 28 tháng 5 năm 2024 đến ngày 23 tháng 1 năm 2025, có trụ sở tại khu vực "Tam Thái Tử" thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Dù khoảng thời gian hoạt động không dài, nhưng sức gây hại của chúng là khổng lồ.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định rằng đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13.543 nạn nhân với tổng số tiền bị mất là hơn 972,5 tỷ đồng. Trong số đó, có nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỷ đồng, tạo ra những mất mát tài chính khôn lường.
Một số trường hợp cụ thể được phát hiện bao gồm gia đình anh L.V.M. và chị K.T.H. trú tại Thanh Hóa, cùng chị N.T.L. trú tại Bắc Ninh. Họ được thông báo là cần cập nhật thông tin căn cước công dân cho con em mình qua ứng dụng giả mạo. Sau khi cài đặt, toàn bộ số tiền trong tài khoản của họ bị mất sạch, với những con số thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
Các bị cáo và vai trò trong đường dây lừa đảo
Trong số 46 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo đóng vai trò quản lý và phiên dịch, hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng người Trung Quốc điều hành đường dây lừa đảo. Những bị cáo này bao gồm các cá nhân từ nhiều tỉnh thành khác nhau:
- Đỗ Văn Nghĩa (sinh năm 2000) từ Bắc Ninh
- Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 1999) từ Hải Phòng
- Đinh Như Quỳnh (sinh năm 2002) từ Phú Thọ
- Nìm Cún Pẩu (sinh năm 1984) từ Đồng Nai
Ngoài ra, còn có một số bị cáo khác bị truy tố với các mức độ trách nhiệm khác nhau. Việc các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu vẫn chưa rõ thông tin, lai lịch cho thấy tính chất phức tạp của vụ án và khó khăn trong công tác điều tra quốc tế.
Cách thức phát hiện và điều tra vụ án
Cơ quan điều tra Công an Bắc Ninh nhận được tố giác từ các nạn nhân trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra sâu rộng và áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật cao.
Một bằng chứng quan trọng trong vụ án là chiếc điện thoại Iphone được lực lượng bí mật cung cấp, từ đó cơ quan điều tra xác định được toàn bộ mô thức hoạt động, danh sách nạn nhân và cách thức chuyển tiền của các đối tượng lừa đảo. Thông qua kỹ thuật điều tra hiện đại, họ đã xác định được các bị can tham gia vào đường dây này.
Lời khuyên từ Trang Trắng: Để bảo vệ bản thân khỏi những thủ đoạn lừa đảo hiện đại, hãy luôn cảnh báo và tỉnh táo. Không bao giờ cài đặt các ứng dụng từ các liên kết không rõ nguồn gốc, kể cả khi có vẻ như đến từ các cơ quan chính phủ. Hãy truy cập trực tiếp vào các trang web chính thức của cơ quan công an hoặc chính phủ để cập nhật thông tin, thay vì dựa vào các cuộc gọi điện thoại. Nếu bạn nhận được cuộc gọi yêu cầu cập nhật thông tin nhạy cảm, hãy cắt máy ngay lập tức và gọi cho cơ quan công an để xác minh. Luôn đặt câu hỏi về danh tính người gọi, và nhớ rằng các cơ quan chính phủ thực sự sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cài đặt ứng dụng qua điện thoại để cập nhật thông tin cá nhân. Sự cảnh báo và hiểu biết về các thủ đoạn lừa đảo là những vũ khí tốt nhất để bảo vệ tài chính của bạn.