Triệt phá nhóm lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

• lừa đảo
• Campuchia
• mạng xã hội

9/6/2025 đọc mất khoảng 4 phút

Triệt phá nhóm lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 13 nghi phạm trong đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng qua mạng xã hội.

Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự 13 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Đường dây này do người Việt Nam câu kết với người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng mạng xã hội để lừa đảo hàng chục nạn nhân, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ

Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Trịnh Ngọc Linh (35 tuổi, chủ mưu cầm đầu, trú TP Thanh Hóa); Tạ Thu Hà (33 tuổi, TP Thanh Hóa); Phùng Khả Đạt (28 tuổi, huyện Hoằng Hóa); Tạ Thanh Tùng (30 tuổi, huyện Hà Trung); Trương Ngọc Tư (35 tuổi, huyện Hoằng Hóa); Hà Thị Hiên (18 tuổi, Lai Châu); Huỳnh Vĩnh An (25 tuổi, Tiền Giang); Trần Chí Tâm (28 tuổi, Cần Thơ); Nguyễn Thị Cẩm Huyên (27 tuổi, Bến Tre); Trần Mộng Hoàng Phúc (21 tuổi) và Nguyễn Bá Kiên (19 tuổi, Khánh Hòa); Lê Minh Trí (22 tuổi) và Trần Hoài Linh (23 tuổi, Đồng Tháp).

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7/2024, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh sang thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia, giáp cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh) để tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, nhóm này thỏa thuận với một người Trung Quốc để thuê nhà, được lắp đặt 20 máy tính bàn, wifi và các thiết bị phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã lập nhóm Telegram có tên "NỘI BỘ 1", do Hà làm trưởng nhóm. Các nghi phạm mua tài khoản Facebook, Zalo ảo, sau đó giao lại cho các thành viên “nuôi” để tăng lượng tương tác và giả mạo các tài khoản của phụ nữ nhằm kết bạn, làm quen với nam giới, dụ dỗ họ mua đơn hàng trên các nền tảng như Tiki để chiếm đoạt tiền.

Chuyển tiền và rửa tiền tinh vi

Khi các bị hại chuyển tiền, các nghi phạm đã cung cấp số tài khoản ngân hàng (chủ yếu là tài khoản doanh nghiệp) đứng tên tại Việt Nam để nhận tiền, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản để tránh bị phát hiện. Sau đó, Tạ Thanh Tùng báo cáo với trung tâm thanh toán Telegram do người Trung Quốc quản lý để tiếp tục luân chuyển dòng tiền.

Số tiền chiếm đoạt được sẽ được quy đổi ra USD và giao lại cho Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh để chia lương cho các nhân viên trong đường dây lừa đảo. Theo điều tra ban đầu, đã có hàng chục nạn nhân sập bẫy, bị chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Hành vi phạm tội nghiêm trọng

Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tổ chức hoạt động bài bản và tinh vi. Các nghi phạm sử dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho cơ quan điều tra và thiệt hại lớn cho nhiều người dân.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi kết bạn qua mạng xã hội, đặc biệt là những tài khoản không rõ danh tính, thường xuyên đăng hình ảnh giả mạo để lừa đảo. Không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền cho người lạ mà không xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ các đối tượng liên quan.