Triệt phá băng nhóm lừa đảo tiền ảo 200 tỷ đồng qua game NFT

• lừa đảo tiền ảo
• NFT game scam
• Công an Hà Nội

22/8/2025 đọc mất khoảng 9 phút

Triệt phá băng nhóm lừa đảo tiền ảo 200 tỷ đồng qua game NFT

Công an Hà Nội triệt phá nhóm lừa đảo tiền ảo huy động 200 tỷ đồng từ 3.000 nhà đầu tư qua các dự án Wingstep và Naga Kingdom. Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới.

Vụ án lừa đảo tiền ảo quy mô lớn bị phát hiện

Ngày 21 tháng 8 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội đã công bố thông tin về việc triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên nghiệp trong lĩnh vực lừa đảo tiền ảo. Vụ án này đã gây chấn động dư luận khi số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,86 triệu USD, tương đương gần 200 tỷ đồng Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã thực hiện các hoạt động lừa đảo một cách tinh vi và có hệ thống. Họ đã thành công trong việc thu hút hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư tham gia vào hai dự án tiền ảo giả mạo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều gia đình và cá nhân.

Đặng Quốc Thắng - Kẻ cầm đầu với thủ đoạn tinh vi

Qua quá trình trinh sát và điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Đặng Quốc Thắng, sinh năm 1986, trú tại Hà Nội, là kẻ cầm đầu của băng nhóm tội phạm này. Thắng đã thể hiện sự tinh vi trong việc thiết lập các cấu trúc pháp lý để che giấu hoạt động bất hợp pháp của mình.

Để tạo vẻ ngoài hợp pháp và đáng tin cậy, Thắng đã thành lập Công ty Maxx Group với vai trò là "bình phong" cho các hoạt động quảng bá và giới thiệu các dự án tiền ảo. Công ty này đã được sử dụng như một công cụ để tạo niềm tin với các nhà đầu tư tiềm năng, khiến họ tin rằng đang tham gia vào các dự án đầu tư chính thống và có triển vọng.

Dự án Wingstep - Lừa đảo dưới vỏ bọc ứng dụng thể thao

Một trong những dự án gây chú ý nhất do nhóm này triển khai là Wingstep, được quảng cáo là một ứng dụng di chuyển để kiếm tiền. Ý tưởng này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người do tính ứng dụng thực tế và xu hướng chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh mẽ trong xã hội hiện đại.

Cơ chế hoạt động của Wingstep được thiết kế khá phức tạp để tạo cảm giác chuyên nghiệp. Nhà đầu tư cần tải ứng dụng từ website "moiza.io", sau đó nạp đồng tiền ảo BUSD vào tài khoản của mình. Bước tiếp theo, họ phải chi từ 100 đến 1.200 USD để mua các loại giày NFT khác nhau, mỗi loại có mức giá và tính năng riêng biệt.

Thắng và đồng bọn đã quảng cáo một cách hấp dẫn rằng người dùng chỉ cần thực hiện các hoạt động đơn giản như đi bộ hoặc chạy bộ hàng ngày để nhận được đồng tiền ảo WST. Những đồng tiền này sau đó có thể được quy đổi ra BUSD, tạo ra lợi nhuận dài hạn cho người tham gia. Lời hứa này đã thu hút khoảng 50 khách hàng đầu tiên.

Để tăng cường sức hút của dự án, nhóm tội phạm còn xây dựng một chính sách hoa hồng theo mô hình đa cấp. Người giới thiệu trực tiếp sẽ nhận được 5% hoa hồng từ số tiền đầu tư của người được mời, trong khi người ở tầng thứ hai trong chuỗi giới thiệu sẽ nhận được 3%. Chính sách này đã tạo động lực mạnh mẽ cho việc lan truyền thông tin về dự án.

Bằng những lời hứa hẹn về "dự án từ Hàn Quốc, uy tín và lợi nhuận cao", nhóm này đã thành công huy động được 300.000 USD từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau vài tháng hoạt động, dự án đã "bốc hơi" một cách bất ngờ, hệ thống mất thanh khoản hoàn toàn và các nhà đầu tư không thể rút tiền.

Game Naga Kingdom - Chiêu trò "ma trận linh thú ảo"

Không dừng lại ở thành công tương đối với Wingstep, Thắng cùng đồng bọn tiếp tục triển khai dự án thứ hai mang tên Game Naga Kingdom. Lần này, họ hợp tác với Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình, để tăng cường năng lực thực hiện.

Naga Kingdom được thiết kế như một trò chơi trực tuyến có yếu tố NFT, nơi người tham gia phải đầu tư số tiền lớn để mua các NFT nhân vật game. Các nhân vật này bao gồm Monkey, Chicken, Dog, Pig và nhiều loại khác, mỗi loại có giá trị và tính năng riêng biệt. Đặc biệt, một NFT "Pig" đã được định giá lên tới 400 triệu đồng, một con số khủng khiếp đối với hầu hết người chơi.

Người tham gia được hứa hẹn sẽ có thể "cày game" để nhận đồng tiền ảo "Maga", sau đó đổi ra BUSD với lợi nhuận được cam kết từ 5-8% mỗi tháng. Để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, nhóm này còn đưa ra chính sách hoa hồng hấp dẫn lên đến 10% tổng số tiền đầu tư, cao hơn đáng kể so với dự án trước đó.

Trong thời gian ngắn, 20 khách hàng đã đầu tư tổng cộng 60.000 USD vào dự án này. Tuy nhiên, kịch bản tương tự như Wingstep đã lặp lại: sau vài tháng hoạt động, game bị "sập" một cách bất ngờ, không thể tiếp tục chơi, và toàn bộ số tiền đầu tư đã bị nhóm tội phạm chiếm đoạt.

Thừa nhận tội lỗi và hậu quả pháp lý

Khi bị đưa về cơ quan công an để làm việc, các đối tượng đã thừa nhận rằng tất cả các dự án mà họ triển khai đều không được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là từ đầu, các dự án này đã vi phạm pháp luật và không có bất kỳ đảm bảo nào về tính an toàn cho nhà đầu tư.

Để trục lợi bất chính, các đối tượng đã liên tục tô vẽ những viễn cảnh hấp dẫn về "lợi nhuận cao, nhanh thu hồi vốn" nhằm lôi kéo các nạn nhân. Trong thực tế, họ chỉ duy trì hoạt động của các dự án trong thời gian ngắn, đủ để thu thập tiền từ nhà đầu tư, sau đó biến mất một cách bí ẩn, để lại hàng nghìn người "trắng tay".

Ngày 1 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng chính trong vụ án.

Đặng Quốc Thắng với vai trò kẻ cầm đầu, Nguyễn Thành Lộc với vai trò đồng phạm trong dự án Naga Kingdom, và Ngô Khắc Trung, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa, với vai trò Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, đều bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cảnh báo và bài học cho cộng đồng đầu tư

Vụ án này đã đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về tình trạng bảo mật và an toàn trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo tại Việt Nam. Sự phức tạp và tính chuyên nghiệp của các thủ đoạn lừa đảo đã cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của tội phạm công nghệ.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi tham gia vào các dự án tiền ảo, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Việc xác minh tính hợp pháp và độ tin cậy của dự án thông qua các cơ quan chức năng là điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hơn nữa, cộng đồng cần nâng cao nhận thức về các dấu hiệu của các dự án lừa đảo, bao gồm lời hứa lợi nhuận quá cao, mô hình đa cấp phức tạp, và việc thiếu thông tin minh bạch về đội ngũ quản lý và kế hoạch kinh doanh cụ thể. Chỉ thông qua sự cảnh giác và hiểu biết đầy đủ, các nhà đầu tư mới có thể bảo vệ được tài sản của mình khỏi những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.