Cảnh Báo: Thủ Đoạn Lừa Đảo "Mua Hàng Nhận Hoa Hồng" Chiếm Đoạt 120 Triệu

• lừa đảo mua hàng nhận hoa hồng
• phòng chống lừa đảo trực tuyến
• an ninh mạng Khánh Hòa

4/8/2025 đọc mất khoảng 10 phút

Cảnh Báo: Thủ Đoạn Lừa Đảo "Mua Hàng Nhận Hoa Hồng" Chiếm Đoạt 120 Triệu

Công an Khánh Hòa ngăn chặn vụ lừa đảo 120 triệu đồng qua thủ đoạn "mua hàng nhận hoa hồng". Cách nhận biết và phòng tránh chiêu trò này.

Công An Khánh Hòa Ngăn Chặn Vụ Lừa Đảo 120 Triệu Đồng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành công trong việc ngăn chặn một vụ lừa đảo có quy mô lớn với số tiền lên đến 120 triệu đồng. Vụ việc này sử dụng thủ đoạn "mua hàng nhận hoa hồng", một hình thức lừa đảo đang ngày càng phổ biến và tinh vi trong thời gian gần đây.

Nạn nhân trong vụ việc này là ông N.M.C., cư trú tại xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa, đã may mắn được cơ quan chức năng can thiệp kịp thời trước khi số tiền bị chiếm đoạt hoàn toàn. Sự can thiệp nhanh chóng và hiệu quả của cơ quan công an đã giúp bảo vệ tài sản của người dân và đồng thời cung cấp những bài học quý giá về cách thức hoạt động của loại tội phạm này.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 30 tháng 7, khi ông C nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi đã giới thiệu một cơ hội việc làm hấp dẫn, cho phép ông C kiếm thêm thu nhập thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản và nhận hoa hồng tương ứng. Lời đề nghị này được trình bày một cách hấp dẫn và dễ dàng, khiến nhiều người có thể bị thu hút bởi khả năng kiếm tiền nhanh chóng mà không cần đầu tư quá nhiều thời gian hay công sức.

Quy Trình Lừa Đảo Chi Tiết Và Tinh Vi

Sau khi ông C thể hiện sự quan tâm và đồng ý tham gia, các đối tượng lừa đảo đã tiến hành giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Họ gửi cho ông C một đường dẫn qua tin nhắn và yêu cầu ông nhấp vào để đăng ký tài khoản trên một nền tảng được cho là chính thức. Việc tạo tài khoản này được thiết kế để tạo cảm giác chính thức và đáng tin cậy, đồng thời giúp các đối tượng thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân.

Sau khi hoàn tất việc đăng ký tài khoản, ông C được các đối tượng hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện các nhiệm vụ để có thể nhận được hoa hồng. Quá trình hướng dẫn này thường được thực hiện một cách chuyên nghiệp và tỉ mỉ, tạo ấn tượng rằng đây là một cơ hội kinh doanh hợp pháp và có tiềm năng sinh lời cao.

Đến ngày 2 tháng 8, các đối tượng đã tiến hành giai đoạn then chốt của kế hoạch lừa đảo. Họ hướng dẫn ông C thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu ông nhấp vào một đường dẫn được cung cấp. Thông qua đường dẫn này, nhóm lừa đảo đã yêu cầu ông C chuyển khoản 40 triệu đồng với lý do đây là tiền mua hàng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và nhận hoa hồng tương ứng.

Chiến Thuật Tăng Dần Số Tiền Và Tạo Áp Lực

Sau khi ông C hoàn tất việc chuyển khoản 40 triệu đồng đầu tiên, các đối tượng lừa đảo đã áp dụng một chiến thuật tâm lý tinh vi để tiếp tục chiếm đoạt thêm tiền. Họ thông báo rằng ông C đã chuyển sai nội dung trong giao dịch, do đó cần phải thực hiện lại việc chuyển khoản để có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được cả tiền gốc lẫn hoa hồng.

Chiêu trò "chuyển sai nội dung" là một thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo kiểu này, được thiết kế để tạo ra cảm giác rằng vấn đề chỉ là một sai sót kỹ thuật nhỏ có thể dễ dàng khắc phục. Điều này khiến nạn nhân tin rằng họ chỉ cần thực hiện thêm một bước nhỏ nữa là có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã đầu tư cùng với lợi nhuận hứa hẹn.

Dưới áp lực và sự thuyết phục của các đối tượng, ông C đã thực hiện thêm hai lần chuyển khoản nữa, đưa tổng số tiền đã chuyển lên đến 120 triệu đồng. Con số này thể hiện mức độ tác động tâm lý mạnh mẽ mà các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư thêm tiền với hy vọng lấy lại những gì đã mất.

Giai Đoạn Cuối Và Sự Phát Hiện Của Nạn Nhân

Sau khi đã chiếm đoạt được 120 triệu đồng, các đối tượng lừa đảo tiếp tục duy trì vẻ ngoài chính thức bằng cách hướng dẫn ông C đăng nhập vào đường dẫn để nhận lại tiền và hoa hồng đã hứa hẹn. Tuy nhiên, khi ông C báo cáo rằng không thể đăng nhập được vào hệ thống, các đối tượng đã đưa ra lý do rằng ông đã quên thông tin tài khoản.

Để "giải quyết" vấn đề này, các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông C nộp thêm 100 triệu đồng với lý do cần có khoản phí để mở lại tài khoản. Yêu cầu này đã khiến ông C bắt đầu nghi ngờ về tính chính thức của toàn bộ quá trình, đặc biệt khi số tiền yêu cầu ngày càng lớn mà không có bất kỳ kết quả cụ thể nào.

Nhận ra khả năng cao rằng mình đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, ngày 3 tháng 8, ông C đã quyết định đến cơ quan Công an để trình báo sự việc. Quyết định này đã chứng tỏ sự sáng suốt của ông C và đã trở thành yếu tố then chốt giúp ngăn chặn thiệt hại lớn hơn.

Phản Ứng Nhanh Chóng Của Cơ Quan Chức Năng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ ông C, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc xử lý vụ việc. Đơn vị đã lập tức liên hệ và làm việc với các ngân hàng liên quan để truy vết và xác định tình trạng của số tiền mà ông C đã chuyển khoản.

Trong một diễn biến may mắn, cơ quan chức năng đã xác định được rằng số tiền 120 triệu đồng của ông C chưa được chuyển đi do các giao dịch đang trong trạng thái bị treo. Điều này có thể do các biện pháp bảo mật của ngân hàng hoặc do các thủ tục kiểm tra giao dịch bất thường đã tạm thời ngăn chặn việc chuyển tiền.

Nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan công an và hệ thống ngân hàng, toàn bộ số tiền 120 triệu đồng đã được giữ lại an toàn. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho ông C, đảm bảo rằng nạn nhân sẽ không phải chịu thiệt hại tài chính từ vụ lừa đảo này.

Phân Tích Thủ Đoạn Và Bài Học Kinh Nghiệm

Vụ việc này cung cấp những bài học quý giá về cách thức hoạt động của các đường dây lừa đảo hiện đại và tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác khi đối mặt với các cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Thủ đoạn "mua hàng nhận hoa hồng" được thiết kế để khai thác tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện tại.

Các đối tượng lừa đảo đã thể hiện sự tinh vi cao trong việc xây dựng quy trình lừa đảo, từ việc tạo ra cảm giác chính thức thông qua việc đăng ký tài khoản, đến việc sử dụng các chiêu trò tâm lý như "chuyển sai nội dung" để buộc nạn nhân phải chuyển tiền nhiều lần. Điều này cho thấy mức độ có tổ chức và tính chuyên nghiệp ngày càng cao của tội phạm công nghệ.

Yếu tố then chốt giúp ông C thoát khỏi bẫy lừa đảo chính là khả năng nhận ra các dấu hiệu bất thường khi các đối tượng yêu cầu ngày càng nhiều tiền mà không có kết quả cụ thể. Sự quyết định trình báo cho cơ quan chức năng đã không chỉ giúp ông C bảo vệ tài sản của mình mà còn góp phần giúp cơ quan công an hiểu rõ hơn về thủ đoạn này để cảnh báo cộng đồng.

Vụ việc cũng khẳng định tầm quan trọng của sự phối hợp giữa người dân và cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống tội phạm. Việc báo cáo kịp thời không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn có thể ngăn chặn những nạn nhân khác rơi vào cùng một bẫy lừa đảo, đồng thời cung cấp thông tin quý giá cho các cơ quan điều tra trong việc truy xuất và xử lý các đối tượng vi phạm.