- lừa đảo
- tội phạm
- bảo vệ người dùng
- cảnh báo
- an toàn
Cách các tội phạm núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo và đòi nợ
Trang Trắng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới: các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để đòi nợ thuê và tổ chức cho người sang Campuchia.
Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động với thủ đoạn tinh vi, sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp để che giấu các hoạt động tội phạm. Những nhóm này không chỉ đòi nợ thuê mà còn tổ chức dẫn dụ người qua nước ngoài với mục đích chiếm đoạt tài sản. Đây là những phương thức hoạt động mới, đặc biệt nguy hiểm và cần được mọi người cảnh báo.
Cách thức hoạt động của các băng nhóm đòi nợ thuê
Các băng nhóm tội phạm đã tìm ra cách thức hoạt động rất tinh vi bằng cách lập ra các công ty với tên gọi là "công ty mua bán nợ". Thực tế, những công ty này chỉ là bình phong để che giấu hoạt động đòi nợ thuê bất hợp pháp. Các hợp đồng mà họ ký kết với người vay tiền thực chất là những hợp đồng "giả cách" - tức là chúng được làm ra để che giấu bản chất thực sự của giao dịch.
Những đối tượng này hoạt động rất tinh vi và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau:
- Liên kết với nhau ngoài đời thường và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội
- Sử dụng hình ảnh, video clip đòi nợ của nhau để phát tán, chia sẻ nhằm khuếch trương thanh thế
- Gây áp đảo tinh thần những người vay tiền
- Tìm kiếm khách hàng mới thông qua các hoạt động quảng bá trên mạng
- Sử dụng các ứng dụng liên lạc, thanh toán trực tuyến để tránh để lại dấu vết
Những người thuê các băng nhóm này thường tìm hiểu thông tin từ mạng xã hội. Phần lớn trong số họ không am hiểu về pháp luật nên lầm tưởng rằng việc thỏa thuận tỉ lệ phần trăm số tiền thu được là một hình thức mua bán hợp pháp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã chứng minh rằng đây là hành vi đòi nợ thuê - một hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Mạng lưới lừa đảo và dẫn dụ sang nước ngoài
Ngoài hoạt động đòi nợ thuê, một số băng nhóm còn tham gia vào các đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang các nước khác, đặc biệt là Campuchia. Đây là một thủ đoạn vô cùng nguy hiểm, vì những người bị dẫn dụ thường rơi vào tay các tổ chức lừa đảo và bị cưỡng bức lao động.
Cách thức hoạt động của các đường dây này rất tinh vi:
- Sử dụng các lập trình viên, quản lý dự án để tuyển dụng người lao động
- Hứa hẹn công việc có mức lương cao ở nước ngoài
- Liên hệ với các tài xế, nhân viên phục vụ để sắp xếp đưa người qua biên giới
- Liên lạc qua mạng xã hội và sử dụng ví điện tử, tiền số để thanh toán
- Sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để rửa tiền
Những người bị dẫn dụ sang nước ngoài rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Họ bị giam giữ, bị cưỡng bức lao động trong các tổ chức lừa đảo, và bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản cá nhân. Gia đình các nạn nhân bị buộc phải đưa tiền chuộc lại cho các đối tượng yêu cầu, dẫn đến tổn thất tài chính nặng nề.
Cảnh báo về những "hiệp sĩ" giả mạo
Một thủ đoạn khác mà các tội phạm sử dụng là lợi dụng danh tính của những người được biết đến là "hiệp sĩ cứu người" - những người tuyên bố sẽ giúp giải cứu những công dân bị giam giữ tại nước ngoài. Những "hiệp sĩ" này xây dựng uy tín trên mạng xã hội bằng cách đăng tải những câu chuyện về việc giải cứu người.
Tuy nhiên, khi gia đình các nạn nhân nhờ họ giúp đỡ, những "hiệp sĩ" này sẽ yêu cầu đưa tiền trước. Họ sẽ không thực hiện giải cứu trừ khi gia đình đủ đưa số tiền họ yêu cầu. Đây là một hình thức cưỡng đoạt và chiếm đoạt tài sản rất tinh vi, vì nó lợi dụng tâm lý tuyệt vọng của những gia đình có người bị mắc kẹt ở nước ngoài.
Những "hiệp sĩ" giả mạo này thường:
- Có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội
- Thường xuyên đăng tải những bài viết về các vụ giải cứu
- Yêu cầu tiền trước khi thực hiện giải cứu
- Nói dối về khả năng và kết quả của việc giải cứu
- Từ chối hoàn tiền khi không thực hiện được lời hứa
Lời khuyên từ Trang Trắng: Để bảo vệ bản thân khỏi những thủ đoạn lừa đảo này, bạn cần hết sức cảnh báo. Không nên tin tưởng các công ty mua bán nợ hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là những công ty yêu cầu ký hợp đồng với tỉ lệ phần trăm. Đó là hành vi đòi nợ thuê bất hợp pháp. Ngoài ra, hãy cảnh báo những người thân của bạn về các thủ đoạn dẫn dụ sang nước ngoài - hãy xác minh kỹ lưỡng về công ty và vị trí công việc trước khi quyết định. Cuối cùng, nếu bạn hoặc người thân gặp sự cố ở nước ngoài, hãy liên hệ ngay với các cơ quan chức năng thay vì tin tưởng các "hiệp sĩ" tư nhân. Sử dụng Trang Trắng để tra cứu thông tin về các số điện thoại lạ hoặc kiểm tra danh tính trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào.