Vạch Trần Đường Dây Lừa Đảo “Dự Án Ma” Chiếm Đoạt Hơn 255 Tỷ Đồng Tại Đồng Nai
Đường dây lừa đảo “dự án ma” của Công ty Lộc Phúc đã chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng của 165 khách hàng. Thủ đoạn tinh vi: thuê người đóng giả, dựng sự kiện giả để dụ khách mua đất.
Đường dây lừa đảo “dự án ma” lừa khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai
Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn tại Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM). Đường dây này đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng của 165 khách hàng chỉ trong vòng hơn 1 năm.
Thủ đoạn tinh vi “vẽ” dự án ma để lừa đảo
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng bọn đã chỉ đạo dựng lên các dự án bất động sản không có thật (gọi là “dự án ma”) tại Đồng Nai. Tường thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real, nhưng trên thực tế đều do Tường trực tiếp điều hành.
Để dụ khách, nhóm đối tượng đã thuê người đóng giả khách mua đất, lấy hình ảnh các thửa đất thật trên mạng xã hội rồi rao bán trên trang web của công ty, trang chotot.com… với các bài quảng cáo như “bất động sản thanh lý ngân hàng” hoặc “giá rẻ để định cư nước ngoài”.
Dụ khách tham quan dự án “ma” và chiêu trò lôi kéo
Khi có khách hàng quan tâm, các nhân viên sẽ mời họ tham quan “dự án” bằng xe 52 chỗ, trên xe có 40-50 người nhưng chỉ 3-5 người là khách thật, số còn lại là nhân viên công ty hoặc người đóng giả khách hàng. Các đối tượng kéo rèm xe che kín cửa để khách không biết lộ trình và tổ chức các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng để kích thích khách hàng đầu tư.
Đến nơi, nhóm đối tượng dựng rạp, bàn ghế, treo băng rôn và bố trí bảo vệ canh giữ. Các khách hàng giả tiếp tục tiếp cận khách thật để dụ dỗ, giới thiệu tiềm năng dự án rồi rủ rê đặt cọc đất. Nếu khách hàng đồng ý đặt cọc, công ty yêu cầu chuyển từ 60-70% giá trị lô đất, đồng thời cam kết sẽ mua lại nếu khách không muốn giữ đất.
Chiêu thức tinh vi qua hợp đồng và “mua lại suất cọc”
Các đối tượng thuê người giả khách hàng cầm theo túi tiền lớn (500 triệu đến 1 tỷ đồng) để tạo lòng tin và giả vờ “mua lại suất cọc” nếu khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, để bán được suất cọc, khách hàng thật bắt buộc phải ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Lộc Phúc và thanh toán tiền theo yêu cầu.
Nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý, họ sẽ bị mất toàn bộ tiền đặt cọc. Còn nếu chuyển đủ tiền, khách hàng được đưa đi ký hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng nhưng lại không có người bán đất thực sự và không được xem thông tin thửa đất. Đến khi kiểm tra thực tế, khách phát hiện đất mua khác hoàn toàn hoặc chỉ bằng 1/3 giá trị thị trường. Lúc này, công ty đổ lỗi cho khách và chối bỏ trách nhiệm.
Kết cục của đường dây lừa đảo
Với thủ đoạn tinh vi trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng của 165 người. Các bị can đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bài học cảnh giác
- Cảnh giác với những lời mời gọi mua đất giá rẻ, thanh lý ngân hàng hoặc đất nền dự án “vùng ven”.
- Luôn kiểm tra pháp lý dự án, chủ đầu tư và thông tin quy hoạch trước khi quyết định đặt cọc.
- Không nên tin tưởng vào các sự kiện bán hàng được tổ chức rầm rộ nếu không có giấy tờ rõ ràng.
- Khi nghi ngờ bị lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.