Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall: Thiệt hại hàng tỷ đồng

• lừa đảo tiền ảo
• WorldMall
• an ninh mạng

15/9/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall: Thiệt hại hàng tỷ đồng

Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall.app do Bùi Quang Minh cầm đầu, chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ hàng ngàn nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận cao.

Triệt phá thành công đường dây lừa đảo tiền ảo WorldMall

Ngày 15 tháng 9 năm 2025, Bộ Công an đã thông báo về việc Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Thành phố Hà Nội triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn thông qua dự án tiền ảo WorldMall.app. Vụ án này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm

Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng tháng 3 năm 2025, Bùi Quang Minh - một đối tượng 34 tuổi trú tại tỉnh Hưng Yên, đã cùng với Nguyễn Trọng Ngọc và Lê Văn Thành thực hiện việc lập trình phần mềm WorldMall.app. Ứng dụng này được thiết kế với mục đích phát hành và giao dịch đồng tiền ảo mang tên WM, tạo ra một hệ sinh thái đầu tư ảo để lừa đảo các nhà đầu tư.

Để mở rộng quy mô hoạt động bất hợp pháp, nhóm tội phạm đã liên kết với nhiều đối tượng khác bao gồm Nguyễn Thành Phước, Đồng Thị Kim Dung và nhiều cộng sự khác. Họ đã có kế hoạch chi tiết để tổ chức các buổi hội thảo và livestream nhằm thu hút sự chú ý và lòng tin của các nhà đầu tư tiềm năng.

Chiến lược tạo lòng tin của các đối tượng

Các bị can đã sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tinh vi để tạo dựng hình ảnh uy tín cho dự án WorldMall. Họ giả mạo thông tin về đội ngũ lãnh đạo, tuyên bố rằng dự án được điều hành bởi các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ blockchain và tiền điện tử.

Điều đặc biệt nguy hiểm trong chiến lược lừa đảo này là việc các đối tượng cam kết mức lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn từ 8% đến 21% mỗi năm. Mức lợi nhuận này cao hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư truyền thống như gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc trái phiếu chính phủ, tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với những người muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Quy mô thiệt hại và số lượng nạn nhân

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, trong thời gian ngắn hoạt động, đường dây lừa đảo WorldMall đã thu hút được hàng nghìn nhà đầu tư tham gia. Số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt được xác định lên tới hàng tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho rất nhiều gia đình và cá nhân trên toàn quốc.

Việc có thể thu hút được số lượng nạn nhân lớn như vậy cho thấy mức độ tinh vi trong chiến lược marketing và tuyên truyền của nhóm tội phạm. Họ đã tận dụng xu hướng quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với các loại hình đầu tư mới, đặc biệt là tiền điện tử và công nghệ blockchain.

Quá trình điều tra và xử lý pháp lý

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố năm bị can chính trong vụ án này về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra vẫn đang được mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan khác trong đường dây tội phạm này. Cơ quan chức năng cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại, giúp giảm thiểu thiệt hại cho các nạn nhân.

Cảnh báo và khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Cục Cảnh sát hình sự đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng để người dân có thể bảo vệ bản thân khỏi các hình thức lừa đảo tương tự. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư, đặc biệt là những dự án tiền ảo hứa hẹn lãi suất cao một cách bất thường.

Các chuyên gia an ninh khuyến cáo rằng bất kỳ ai cũng nên thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án nào, đặc biệt là các dự án liên quan đến tiền điện tử. Việc kiểm tra tính hợp pháp, uy tín của tổ chức phát hành và tìm hiểu về đội ngũ điều hành thực sự là những bước cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo.

Bài học rút ra cho nhà đầu tư

Vụ việc WorldMall một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức tài chính và khả năng nhận biết các dấu hiệu của hoạt động lừa đảo. Các nhà đầu tư cần luôn nhớ rằng không có kênh đầu tư nào có thể đảm bảo lợi nhuận cao mà không đi kèm với rủi ro tương ứng.

Người dân nên ưu tiên các kênh đầu tư được cấp phép và giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Khi có bất kỳ nghi ngờ nào về tính hợp pháp của một dự án đầu tư, hãy liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn và hướng dẫn kịp thời.