Triệt Phá Thành Công Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo Quy Mô Lớn
Trong một cuộc họp báo quan trọng diễn ra ngày 11 tháng 8, Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, đã công bố thông tin về việc triệt phá thành công một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia chuyên lừa đảo thông qua tiền ảo PaynetCoin với quy mô lên đến hàng tỷ USD. Đây được coi là một trong những vụ án lừa đảo tiền ảo lớn nhất từng được phát hiện và xử lý tại Việt Nam.
Vụ án này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân mà còn thể hiện năng lực và quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Với quy mô hàng tỷ USD, đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển nguy hiểm của các hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ blockchain và tiền ảo để đánh lừa người dân.
Thành công trong việc triệt phá đường dây này là kết quả của quá trình công tác nghiệp vụ chuyên sâu và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài ngành. Vụ án cũng cho thấy tính chất xuyên quốc gia và độ phức tạp ngày càng gia tăng của các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.
Quá Trình Phát Hiện Và Điều Tra Bước Đầu
Thông qua hoạt động nghiệp vụ thường xuyên và chuyên sâu, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những dấu hiệu nghi vấn về việc vi phạm các quy định liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của một nhóm người có trụ sở hoạt động chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc phát hiện này đánh dấu bước khởi đầu cho một cuộc điều tra phức tạp và kéo dài.
Nhóm đối tượng này đã xây dựng một hệ thống hoạt động tinh vi sử dụng các trang web chuyên nghiệp như FMCPAY.com và AFF2024.com để thực hiện việc đăng ký và kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia. Những trang web này được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp và đầy đủ các tính năng cần thiết để tạo ra cảm giác an toàn và đáng tin cậy đối với người dùng.
Mô hình hoạt động được các đối tượng áp dụng là kinh doanh đa cấp trái phép, trong đó người tham gia sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống. Đây là một trong những dấu hiệu điển hình của các mô hình lừa đảo kim tự tháp, nơi lợi nhuận của người tham gia trước chủ yếu đến từ việc lôi kéo thêm nhiều người mới tham gia vào hệ thống.
Cơ Chế Hoạt Động Của Hệ Thống Lừa Đảo
Sau khi thu hút được người tham gia ban đầu, nhóm đối tượng này tiếp tục hướng dẫn họ lôi kéo những người khác vào dưới nhánh của mình để có thể được hưởng thêm phần trăm hoa hồng từ hoạt động của những người được giới thiệu. Cơ chế này tạo ra một chuỗi liên kết phức tạp, trong đó mỗi người tham gia đều có động lực mạnh mẽ để mở rộng mạng lưới của mình.
Điều đặc biệt nguy hiểm trong mô hình này là việc các đối tượng sử dụng tiền của những người tham gia sau để trả lợi nhuận cho những người tham gia trước đó. Đây chính là đặc trưng cơ bản của mô hình Ponzi - một hình thức lừa đảo tài chính có thể duy trì trong một thời gian nhưng cuối cùng sẽ sụp đổ khi không còn đủ người mới tham gia để duy trì dòng tiền.
Việc sử dụng công nghệ blockchain và tiền ảo đã giúp các đối tượng tạo ra vẻ ngoài hiện đại và công nghệ cao cho hoạt động lừa đảo của mình. Nhiều người dân, đặc biệt là những người chưa có hiểu biết sâu về công nghệ blockchain, dễ dàng bị thu hút bởi những lời hứa hẹn về công nghệ tiên tiến và khả năng sinh lời cao.
Cuộc Đột Kích Đồng Loạt Và Kết Quả Bước Đầu
Vào ngày 15 tháng 7, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, lực lượng chức năng đã tiến hành cuộc đột kích đồng loạt tại nhiều địa điểm khác nhau. Cuộc hành động này được thực hiện bởi sự phối hợp của Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cùng với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
Phạm vi cuộc đột kích trải rộng trên nhiều địa bàn quan trọng bao gồm tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy quy mô và tính chất xuyên quốc gia của đường dây tội phạm này. Việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị ở nhiều địa phương khác nhau đã đảm bảo hiệu quả cao trong việc ngăn chặn khả năng tẩu tán tài sản hoặc tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu đã xác định được vai trò chủ chốt của Nguyễn Văn Hạ, 45 tuổi, cư trú tại tỉnh Gia Lai, trong việc khởi xướng và điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo này. Từ năm 2021, Hạ cùng với các đồng bọn đã tiến hành lập trình và tạo ra đồng tiền ảo mang tên PaynetCoin với ký hiệu PAYN, hoạt động trên nền tảng công nghệ Blockchain.
Cấu Trúc Hệ Thống Trả Thưởng Kim Tự Tháp
Đồng thời với việc tạo ra đồng tiền ảo, nhóm của Hạ đã xây dựng một hệ thống trả thưởng phức tạp theo mô hình kim tự tháp hay còn gọi là mô hình đa cấp. Trong hệ thống này, sau khi đăng ký mua các gói đầu tư với mức giá khác nhau, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi hàng tháng với mức từ 5% đến 9% tùy thuộc vào gói đăng ký mà họ lựa chọn.
Việc sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư đã tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín trong hệ thống. Người đầu tư sẽ nhận được PAYN như một hình thức lợi nhuận, sau đó có thể đổi những đồng tiền này với những người đang lưu giữ và có nhu cầu giao dịch trên sàn FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, một loại stablecoin có giá trị tương đương với đồng USD.
Từ USDT, người dùng có thể tiếp tục chuyển đổi thành USD hoặc VND, tạo ra cảm giác rằng họ thực sự có thể rút được tiền thật từ khoản đầu tư của mình. Cơ chế này đã thuyết phục nhiều người tin rằng đây là một kênh đầu tư hợp pháp và có thể sinh lời thực sự.
Các Thông Tin Gian Dối Và Chiến Thuật Tạo Lòng Tin
Để tăng độ tin cậy và thu hút thêm nhiều người tham gia, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối có tính thuyết phục cao. Một trong những lời tuyên bố chính của họ là sàn giao dịch đã được chính thức đăng ký tại Hoa Kỳ, một quốc gia được biết đến với hệ thống giám sát tài chính nghiêm ngặt và uy tín trên thế giới. Thông tin này đã tạo ra cảm giác an toàn và hợp pháp đối với nhiều nhà đầu tư.
Ngoài ra, các đối tượng còn tuyên bố rằng đồng tiền mã hóa PAYN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích thực tế như đăng ký mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn. Những tuyên bố này đã tạo ra ấn tượng rằng PAYN không chỉ là một công cụ đầu tư mà còn có tính ứng dụng thực tế cao trong cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, kết quả điều tra đã chứng minh rằng tất cả những thông tin này đều hoàn toàn gian dối. Trên thực tế, không có bất kỳ đại lý bán vé máy bay hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN. Những tuyên bố về việc đăng ký tại Mỹ cũng chỉ là thông tin được bịa đặt nhằm tạo lòng tin giả tạo.
Chiến Lược Mở Rộng Và Lôi Kéo Người Tham Gia
Để phát triển hệ thống và lôi kéo thêm nhiều người tham gia mua đồng PAYN, Nguyễn Văn Hạ đã trao đổi ý tưởng và hợp tác với Phan Viết Lập, 42 tuổi, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nhiều đối tượng khác trong mạng lưới. Sự hợp tác này đã tạo ra một mạng lưới phân phối rộng lớn và có tổ chức cao.
Nhóm này đã tổ chức các hội thảo và hội nhóm một cách chuyên nghiệp để quảng bá và phát triển hệ thống đầu tư. Những sự kiện này thường được tổ chức tại các địa điểm sang trọng với sự tham gia của nhiều diễn giả có vẻ ngoài chuyên nghiệp, tạo ra ấn tượng về một doanh nghiệp uy tín và đáng tin cậy.
Thông qua các hoạt động quảng bá và mạng lưới giới thiệu từ người quen, nhóm đã thành công trong việc lôi kéo hàng nghìn người tham gia vào hệ thống. Tổng số tiền mà họ đã huy động được ước tính lên tới hàng tỷ USD, một con số khổng lồ cho thấy mức độ nghiêm trọng và tác động rộng lớn của hoạt động lừa đảo này.
Kết Quả Xử Lý Và Thu Hồi Tài Sản
Căn cứ trên kết quả điều tra thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố 20 bị can liên quan đến các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Các tội danh bao gồm vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên và phong tỏa một khối lượng tài sản khổng lồ bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản. Tổng giá trị tài sản được xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng, phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của hoạt động lừa đảo này.
Ban chuyên án đang tiếp tục nỗ lực thu thập các tài liệu và chứng cứ cần thiết để phục vụ cho quá trình mở rộng điều tra. Mục tiêu là truy tìm và xử lý nghiêm túc tất cả các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời triệt để thu hồi tài sản để bồi thường cho các nạn nhân trên toàn quốc.
Cơ quan chức năng cũng đã kêu gọi các đối tượng có liên quan tự nguyện ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo và kinh doanh đa cấp để tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo ngày càng tinh vi.