Triệt phá đường dây lừa đảo qua app hẹn hò từ Campuchia

• lừa đảo trực tuyến
• tội phạm xuyên quốc gia
• ứng dụng hẹn hò

26/7/2025 đọc mất khoảng 11 phút

Triệt phá đường dây lừa đảo qua app hẹn hò từ Campuchia

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò với 25-30 đối tượng hoạt động từ Campuchia, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Phát hiện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua ứng dụng hẹn hò

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn với phương thức hoạt động chuyên nghiệp và có tổ chức chặt chẽ. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện một ổ nhóm gồm khoảng 25 đến 30 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến như "Tình yêu 2.1" và "Kết nối yêu thương" để thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn vô cùng tinh vi, nhắm vào người Việt Nam trong nước.

Điều đáng chú ý trong vụ án này là quy mô hoạt động và mức độ tổ chức chuyên nghiệp của đường dây. Các đối tượng không hoạt động một cách tự phát mà được tổ chức thành một hệ thống với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ khâu tiếp cận nạn nhân cho đến khâu chiếm đoạt tài sản. Việc lựa chọn địa điểm hoạt động tại Campuchia cũng cho thấy ý đồ tránh sự phát hiện và truy bắt của cơ quan chức năng Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu và cơ cấu tổ chức của đường dây

Quá trình điều tra ban đầu của cơ quan công an đã xác định được đối tượng cầm đầu toàn bộ ổ nhóm lừa đảo này là Đỗ Đông Hưng, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại huyện Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Hưng đóng vai trò then chốt trong việc điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của đường dây, từ việc tuyển dụng nhân sự, phân công nhiệm vụ cho đến việc chi trả lương và phân chia lợi nhuận.

Dưới sự chỉ đạo của Hưng, đường dây lừa đảo hoạt động như một doanh nghiệp với cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Hưng đã thuê nhà tại Phnom Penh làm địa điểm hoạt động chính cho các đối tượng trong nhóm. Tại đây, mọi hoạt động được tổ chức một cách bài bản với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Có người phụ trách quản lý chung, người giám sát hiệu suất làm việc của các thành viên khác, người quản lý tài chính để theo dõi dòng tiền vào ra.

Điểm đặc biệt trong cách tổ chức của đường dây này là việc phân chia thành các nhóm chuyên trách với những tên gọi mang tính chuyên nghiệp cao. Hai nhóm chính được xác định là nhóm "cào khách" và nhóm "giết khách", mỗi nhóm đảm nhận một giai đoạn khác nhau trong quy trình lừa đảo. Sự phân công này cho thấy mức độ chuyên môn hóa cao và kinh nghiệm trong hoạt động lừa đảo của các đối tượng.

Phương thức và thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Nhóm "cào khách" đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của quy trình lừa đảo. Nhiệm vụ chính của nhóm này là tìm kiếm và tiếp cận các nạn nhân tiềm năng thông qua mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản Telegram với danh tính giả, tự giới thiệu là những người đàn ông thành đạt trong xã hội, có ngoại hình ưa nhìn và điều kiện kinh tế tốt. Mục tiêu chính của họ là những phụ nữ trung niên đang trong tình trạng cô đơn, có thể là người đã ly hôn, ly thân hoặc đang sống độc thân.

Sau khi thiết lập được mối quan hệ ban đầu, các đối tượng bắt đầu xây dựng lòng tin thông qua những cuộc trò chuyện thường xuyên, thể hiện sự quan tâm và chia sẻ. Khi nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng, họ khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang các cơ hội đầu tư hấp dẫn, các chương trình quay số trúng thưởng may mắn hoặc các sàn đặt cược trực tuyến với lợi nhuận cao. Đây chính là bẫy được giăng sẵn để nạn nhân sa chân vào.

Giai đoạn tiếp theo là khi nhóm "giết khách" vào cuộc. Sau khi nạn nhân đã bắt đầu chuyển tiền tham gia đầu tư, ban đầu các đối tượng sẽ chuyển lại một khoản tiền nhỏ được gọi là "tiền lời" để tạo niềm tin cho nạn nhân. Điều này khiến nạn nhân càng tin tưởng và sẵn sàng đầu tư số tiền lớn hơn. Khi số tiền đã đủ lớn, nhóm "giết khách" sẽ thực hiện các thao tác kỹ thuật trên hệ thống để khiến nạn nhân không thể rút tiền ra.

Thủ đoạn không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như cần nộp thêm các khoản phí xử lý, phí chuyển đổi, phí bảo lãnh để có thể rút được tiền. Quá trình này được kéo dài cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính hoặc bắt đầu nghi ngờ. Lúc này, các đối tượng sẽ lập tức cắt đứt mọi liên lạc, xóa sạch dấu vết và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nạn nhân.

Quá trình phá án và bắt giữ các đối tượng

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để lên kế hoạch triệt phá đường dây. Một chiến dịch quy mô lớn đã được triển khai đồng loạt với nhiều tổ công tác được cử đến các tỉnh, thành phố trên cả nước để truy bắt các đối tượng liên quan.

Kết quả của chiến dịch này, lực lượng công an đã tiến hành biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 6 đối tượng chủ chốt. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phan Bá Huỳnh sinh năm 1993, Nguyễn Hải Long sinh năm 2001 và Nguyễn Văn Chung sinh năm 1993, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra còn có Bùi Văn Hưng sinh năm 2001 trú tại tỉnh Bắc Ninh, Trịnh Thị Thu Uyên sinh năm 1991 trú tại tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Hồng Phi sinh năm 2001 trú tại tỉnh Nghệ An.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng chính, cơ quan điều tra cũng triệu tập 2 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đó là Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 2009 trú tại thành phố Hải Phòng và Lương Thị Liệu sinh năm 2007 trú tại tỉnh Bắc Ninh. Việc có sự tham gia của những đối tượng trẻ tuổi trong đường dây cho thấy tính chất phức tạp và mức độ lan rộng của hoạt động lừa đảo này.

Một diễn biến quan trọng trong quá trình phá án là vào ngày 21 tháng 7, đối tượng cầm đầu Đỗ Đông Hưng đã tự nguyện ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ. Hành động này có thể xuất phát từ áp lực của việc đồng bọn bị bắt giữ và nhận thức được tội lỗi của mình, đồng thời cũng với hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Quy mô thiệt hại và lời kêu gọi từ cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ổ nhóm lừa đảo này đã gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng cho nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Con số thiệt hại thực tế có thể còn cao hơn nhiều khi chưa phải tất cả nạn nhân đều đã trình báo với cơ quan công an. Nhiều người vì xấu hổ, ngại ngùng hoặc cho rằng số tiền mất không đáng kể nên đã không tố cáo hành vi của các đối tượng.

Nhận thức được vẫn còn nhiều đối tượng khác trong đường dây chưa bị bắt giữ, Công an tỉnh Phú Thọ đã đưa ra lời kêu gọi các đối tượng còn lại chủ động đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú. Đây là cơ hội để các đối tượng thể hiện sự ăn năn hối cải và nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Việc ra đầu thú không chỉ giúp giảm nhẹ hình phạt mà còn thể hiện thái độ hợp tác với cơ quan điều tra.

Vụ án này một lần nữa cho thấy sự tinh vi và quy mô ngày càng lớn của các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Việc các đối tượng lựa chọn hoạt động từ nước ngoài càng làm tăng độ khó trong công tác điều tra và truy bắt. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cuối cùng các đối tượng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của pháp luật.

Bài học cảnh báo cho người dùng mạng xã hội

Thông qua vụ án này, người dùng cần rút ra những bài học quan trọng về an toàn khi sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Việc kết bạn với người lạ trên mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi đối phương chủ động đề cập đến các vấn đề liên quan đến tiền bạc và đầu tư. Người dùng cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư có lợi nhuận cao bất thường hoặc các chương trình may mắn trúng thưởng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên chuyển tiền cho người lạ dù với bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp đã là nạn nhân của lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và ngăn chặn thiệt hại lan rộng. Việc chia sẻ thông tin về các thủ đoạn lừa đảo cũng giúp cảnh báo cho người thân và cộng đồng, góp phần ngăn chặn tội phạm hoạt động.

Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động với quy mô và phương thức ngày càng tinh vi. Chỉ có sự cảnh giác của mỗi người dùng kết hợp với hoạt động quyết liệt của cơ quan chức năng mới có thể đẩy lùi được loại tội phạm công nghệ cao này.