Triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ qua sàn JPX giả mạo

• lừa đảo tiền ảo
• tội phạm công nghệ cao
• an ninh mạng

4/12/2025 đọc mất khoảng 10 phút

Triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ qua sàn JPX giả mạo

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô nghìn tỷ đồng do Mai Văn Tới cầm đầu. Thủ đoạn tinh vi với quy trình 4 bước khiến hàng nghìn người sập bẫy.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô nghìn tỷ bị triệt phá

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin về việc triệt phá thành công đường dây tội phạm công nghệ cao với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia và chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ người dân. Vụ án này được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tinh vi nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đối tượng cầm đầu đường dây này là Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ đầu năm 2023, Tới đã xuất cảnh sang Campuchia để thiết lập tổng hành dinh điều hành hoạt động tội phạm tại tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan thuộc tỉnh Svay Rieng.

Sàn đầu tư JPX giả mạo và chiêu trò tinh vi

Tại Campuchia, Mai Văn Tới đã thuê 12 phòng để biến nơi này thành trung tâm điều hành đường dây lừa đảo quy mô lớn. Tới liên hệ với các đối tượng nước ngoài để thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX. Đồng thời, đối tượng này móc nối với nhiều người ở Việt Nam để tuyển dụng nhân viên, mua sắm máy tính và các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Đường dây này đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Nhiệm vụ chính của những người này là sử dụng tài khoản mạng xã hội và các fanpage để chạy quảng cáo, tiếp cận và lôi kéo nạn nhân đầu tư qua trang web jpx-exchange.com. Đây là một trang web giả mạo được thiết kế rất chuyên nghiệp, khiến nhiều người tin tưởng và sập bẫy.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này vô cùng tinh vi và được tính toán kỹ lưỡng. Ban đầu, họ cho nạn nhân thắng liên tục với số tiền nhỏ và cho phép rút tiền về tài khoản để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng và bắt đầu đầu tư số tiền lớn hơn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống, làm cho nạn nhân thua liên tiếp hoặc viện các lý do như sai nội dung chuyển khoản, tiền rút bị treo, vượt quá hợp đồng để chiếm đoạt tài sản.

Quy trình lừa đảo 4 bước được thiết kế chặt chẽ

Điều đáng chú ý nhất trong vụ án này là Mai Văn Tới đã xây dựng một quy trình lừa đảo gồm 4 bước rất chi tiết để các đồng bọn thực hiện. Quy trình này được thiết kế để tối đa hóa khả năng lừa đảo thành công và chiếm đoạt số tiền lớn nhất từ mỗi nạn nhân.

Bước đầu tiên được gọi là "Bắt khách". Trong giai đoạn này, nhân viên của đường dây sẽ tiếp cận và trò chuyện với các mục tiêu theo kịch bản có sẵn, dụ dỗ họ tham gia đầu tư vào sàn JPX. Các đối tượng thường sử dụng những câu chuyện thành công ảo về việc kiếm tiền từ đầu tư tiền ảo để thu hút sự quan tâm.

Bước thứ hai là "Nuôi khách". Đây là giai đoạn quan trọng để tạo niềm tin. Các đối tượng sẽ cho nạn nhân thắng liên tục và rút được tiền về tài khoản, tạo cảm giác đầu tư thật và sinh lời thật. Nhiều nạn nhân trong giai đoạn này đã giới thiệu thêm người thân, bạn bè tham gia vì tin rằng đây là cơ hội đầu tư tốt.

Bước thứ ba là "Khách vào tiền". Các đối tượng sẽ lôi kéo nạn nhân vào các nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo, sử dụng "chim mồi" để kích thích đầu tư gói lớn. Trong những nhóm này, có rất nhiều tài khoản giả mạo khoe về việc kiếm được tiền lớn, tạo áp lực và thúc đẩy nạn nhân bỏ thêm tiền vào. Ngay sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt rồi cắt liên lạc.

Bước cuối cùng là "Giết khách". Khi nạn nhân đã đầu tư số tiền có giá trị lớn, các đối tượng sẽ đưa ra các lý do khác nhau như vi phạm điều khoản, cần nộp phí xử lý, hoặc tài khoản bị đóng băng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân. Sau đó, họ sẽ chặn mọi liên lạc và biến mất.

Chiến dịch triệu tập đồng loạt 29 đối tượng

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa, từ giữa năm 2025, sau quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ kỹ lưỡng, lực lượng Công an đã đồng loạt phá án, triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Những lời khai này phù hợp với các tài liệu và chứng cứ mà cơ quan Công an đã thu thập được trong quá trình điều tra.

Cơ quan Công an xác định số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi toàn quốc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, một con số khổng lồ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều gia đình. Đặc biệt, riêng trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 23 tháng 6 đến 18 tháng 7 năm 2025, nhóm này đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng khác nhau.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng bao gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và khởi tố 28 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các đối tượng và hành vi liên quan.

Những thách thức trong công tác phá án

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình phá án này gặp rất nhiều thách thức. Đầu tiên, hành vi phạm tội diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng với tổ chức chặt chẽ và thủ đoạn vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã tận dụng công nghệ hiện đại để che giấu dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Thứ hai, toàn bộ máy móc, thiết bị và hoạt động vận hành đều được đặt tại nước ngoài, cụ thể là Campuchia. Điều này tạo ra rào cản về mặt pháp lý và địa lý trong việc thu thập chứng cứ và bắt giữ các đối tượng.

Thứ ba, việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau đã gây khó khăn rất lớn trong việc truy vết dòng tiền. Các đối tượng đã sử dụng nhiều lớp tài khoản trung gian để che giấu nguồn gốc và đích đến của số tiền chiếm đoạt được.

Cuối cùng, nhiều đối tượng không có mặt tại địa phương và một số đã xóa dữ liệu, tẩy xóa chứng cứ trên điện thoại và máy tính. Điều này đòi hỏi lực lượng Công an phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cao và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị để thu thập đầy đủ chứng cứ.

Ý nghĩa và bài học từ vụ án

Kết quả phá án lần này đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản đang gia tăng phức tạp trong thời gian gần đây.

Vụ án này cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với người dân về các hình thức lừa đảo đầu tư tiền ảo. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường và không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch không rõ ràng, minh bạch.

Khi có ý định đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền ảo, người dân nên tìm hiểu kỹ về sàn giao dịch, kiểm tra giấy phép hoạt động hợp pháp và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính uy tín. Đồng thời, cần thận trọng với các kênh quảng cáo trên mạng xã hội và không nên tin vào những câu chuyện thành công quá đẹp để có thể là thật.

Nếu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý, tránh để thiệt hại lan rộng thêm. Việc chia sẻ thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới cũng rất quan trọng để cộng đồng có thể cảnh giác và bảo vệ nhau.