Triệt phá đường dây giả mạo Vingroup, Doji lừa đảo 140 tỷ đồng

• lừa đảo đầu tư
• giả mạo thương hiệu
• tội phạm xuyên quốc gia

4/12/2025 đọc mất khoảng 12 phút

Triệt phá đường dây giả mạo Vingroup, Doji lừa đảo 140 tỷ đồng

Công an Việt Nam phối hợp Campuchia bắt 32 nghi phạm trong đường dây giả mạo dự án Vingroup, Doji. Gần 500 nạn nhân bị lừa tổng cộng 140 tỷ đồng, có người mất 27 tỷ.

Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn

Ngày 4 tháng 12, Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an Việt Nam đã công bố thông tin về chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Đây là vụ án liên quan đến sự cấu kết giữa nhóm người Việt Nam và nhóm người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia, nhắm vào công dân Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm tội phạm này hoạt động tại tòa nhà 11B và tòa nhà 13 thuộc khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng của Campuchia. Đặc biệt, các đối tượng đã chọn hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của những tập đoàn lớn và uy tín tại Việt Nam như Vingroup và Doji để tạo lòng tin cho nạn nhân.

Ngày 17 tháng 11, sau thời gian điều tra và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và công an các tỉnh thành bao gồm Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng đồng loạt tiến hành phá án.

Chiến dịch phối hợp quốc tế bắt giữ 32 nghi phạm

Tại hai tòa nhà nơi các đối tượng hoạt động, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cục Hình sự thuộc Tổng cục Công an quốc gia Campuchia để tiến hành bắt giữ. Kết quả, tổng cộng 20 nghi phạm đã bị bắt giữ tại chỗ cùng với 9 máy tính và 25 điện thoại di động được thu giữ làm tang vật.

Cùng ngày, tại cửa khẩu Mộc Bài thuộc tỉnh Tây Ninh, phía Công an Campuchia đã tiến hành bàn giao toàn bộ các nghi phạm và tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng chức năng hai nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trong cùng thời điểm này, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài để đón lõng và bắt giữ thêm 12 nghi phạm khác khi họ đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam. Những người này có khả năng đang cố gắng trốn tránh sau khi phát hiện đồng bọn bị bắt giữ tại Campuchia.

Đối với những nghi phạm đã về nước trước đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các địa phương bao gồm Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa và Cà Mau để triệu tập bảy người có liên quan. Trong số này có Mai Danh Minh, người được xác định là nghi phạm chính với vai trò quản lý và tổ chức toàn bộ số người Việt Nam tham gia vào hoạt động lừa đảo này.

Cơ cấu tổ chức chặt chẽ với sự điều hành của người Trung Quốc

Qua quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định hầu hết các nghi phạm đã tự ý xuất cảnh sang Campuchia, có thể hợp pháp hoặc bất hợp pháp, để tìm kiếm việc làm theo lời giới thiệu của các đối tượng mà họ quen biết qua mạng xã hội. Sau khi sang Campuchia, họ được đưa đến tầng 3 của tòa nhà 11 để ký hợp đồng làm việc cho công ty do người Trung Quốc điều hành.

Kẻ cầm đầu đường dây này là một người Trung Quốc tên A Xỉ, khoảng 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch cụ thể. A Xỉ trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của các tổ lừa đảo và giữ vai trò quyết định trong toàn bộ quy trình hoạt động của đường dây.

Dưới quyền A Xỉ là Mai Danh Minh, người Việt Nam, chịu trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, thúc ép và thưởng phạt nhân viên nhằm đảm bảo họ hoàn thành chỉ tiêu được giao. Minh quản lý hoạt động của bốn tổ lừa đảo, mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 người, gồm tổ trưởng, nhân viên chính và nhân viên thường.

Kế tiếp trong cơ cấu tổ chức là bộ phận do Tô Thị Năm phụ trách, đảm nhiệm việc đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền và thông báo những trường hợp đã lừa thành công. Vào những thời điểm nhất định, nhóm này còn kiêm luôn vai trò phiên dịch giữa các thành viên người Việt và người Trung Quốc.

Tổ trưởng có nhiệm vụ quản lý trực tiếp và giám sát hoạt động của nhân viên bán hàng, đồng thời cùng triển khai các thủ đoạn để dụ dỗ nạn nhân đầu tư cho đến khi họ hết khả năng tài chính. Toàn bộ nhân viên được cấp mã số riêng, không được xưng tên thật mà trao đổi với nhau bằng mã. Mỗi tổ có nhóm Telegram riêng để điều hành công việc một cách bí mật.

Chỉ tiêu lừa đảo khắt khe và chế độ thưởng phạt nghiêm ngặt

Hàng tháng, nhóm cầm đầu giao chỉ tiêu lừa đảo rất cao cho các tổ, từ 1,5 đến 3 tỷ đồng mỗi tổ. Mỗi nhân viên cá nhân phải đạt tối thiểu 100 triệu đồng mỗi tháng. Đây là con số rất lớn, cho thấy quy mô và tham vọng của đường dây lừa đảo này.

Tiền lương, tiền thưởng và tiền phạt được chi trả bằng tiền mặt dưới dạng đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ, được tính toán dựa trên số tiền mà mỗi người chiếm đoạt được từ nạn nhân. Hệ thống này tạo ra động lực mạnh mẽ cho các nhân viên tích cực thực hiện hành vi lừa đảo để kiếm được nhiều tiền hơn.

Thủ đoạn giả mạo Vingroup và Doji tinh vi

Nhóm tội phạm đã xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân một cách rất tinh vi. Họ lập các tài khoản Facebook ảo, mạo danh những người đàn ông thành đạt để tán tỉnh các phụ nữ đơn thân, ly hôn hoặc có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Đối tượng mục tiêu chính là phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi từ 40 đến 50.

Nhân viên bán hàng sử dụng các tài khoản Facebook giả để mạo danh trưởng phòng của Vingroup hoặc Doji nhằm kết bạn và làm quen với các nạn nhân tiềm năng. Sau khi tạo được mối quan hệ và niềm tin ban đầu, họ gửi các đường link giả mạo để hướng dẫn nạn nhân đăng ký các gói đầu tư.

Các đối tượng đã xây dựng những website và đường link có tên rất gần giống với các công ty thật như vnfast, vinclubid.com, dojiland.dojilb.com và sử dụng các tài khoản ngân hàng có tên tương tự. Sự tinh vi này khiến nhiều người khó có thể phân biệt được đâu là trang thật, đâu là trang giả.

Khi nạn nhân đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng hướng dẫn họ tải xuống ứng dụng giả mạo như ứng dụng gửi tiết kiệm Doji và mở tài khoản trên đó. Các ứng dụng này được thiết kế rất chuyên nghiệp, khiến nạn nhân tin tưởng rằng họ đang giao dịch với các công ty thực sự.

Quy trình lừa đảo từng bước đến khi nạn nhân kiệt quệ

Sau khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của công ty giả, nhiệm vụ của nhân viên bán hàng được coi là hoàn thành. Thông tin về nạn nhân sau đó được chuyển sang bộ phận đánh khách để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nộp thêm nhiều tiền hơn nữa.

Khi nạn nhân đã nộp từ 200 đến 300 triệu đồng, các đối tượng bắt đầu khóa chức năng rút tiền trên ứng dụng. Họ viện các lý do như phải nộp thuế hoặc nghi ngờ tiền bẩn để yêu cầu nạn nhân phải nộp thêm tiền. Áp lực tâm lý cùng với số tiền lớn đã đầu tư khiến nhiều nạn nhân tiếp tục bỏ thêm tiền vào với hy vọng lấy lại được số tiền ban đầu.

Khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền, các đối tượng sẽ khóa tài khoản và cắt liên lạc hoàn toàn. Lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa nhưng đã quá muộn và số tiền đã mất không thể lấy lại được.

Thiệt hại lớn với gần 500 nạn nhân và 140 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, dữ liệu bước đầu cho thấy nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng từ gần 500 nạn nhân trên toàn quốc. Đây là con số thiệt hại vô cùng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều gia đình.

Một trường hợp điển hình là bà T.T.H., 53 tuổi, trú tại Hà Nội. Là một phụ nữ đơn thân, bà H. đã bị dụ dỗ và chuyển cho các đối tượng tổng cộng 27 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ và có thể là toàn bộ tích lũy của cả đời người. Trường hợp của bà H. cho thấy sự nguy hiểm và tác động tàn phá của loại hình lừa đảo này.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và khởi tố 32 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt giữ và xử lý các nghi phạm còn lại có liên quan, cũng như các hành vi rửa tiền, mua bán người và mua bán tài khoản ngân hàng.

Bài học cảnh báo cho người dân về lừa đảo đầu tư giả mạo

Vụ án này là một lời cảnh báo nghiêm khắc về các hình thức lừa đảo đầu tư giả mạo các tập đoàn lớn. Người dân cần nâng cao cảnh giác và không nên tin tưởng vào các lời mời chào đầu tư qua mạng xã hội, đặc biệt là từ những người chưa quen biết hoặc mới quen biết.

Các tập đoàn lớn như Vingroup, Doji không bao giờ kêu gọi đầu tư qua các tài khoản Facebook cá nhân hay các ứng dụng không chính thống. Mọi dự án đầu tư chính thức đều được công bố rộng rãi trên website chính thức và qua các kênh thông tin đại chúng uy tín.

Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án nào, người dân cần xác minh kỹ lưỡng thông tin về công ty, dự án và kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan. Nên liên hệ trực tiếp với trụ sở chính của công ty để xác nhận thông tin thay vì tin vào các thông tin trên mạng xã hội.

Nếu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị lừa, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Việc chia sẻ thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới cũng rất quan trọng để bảo vệ cộng đồng khỏi các nguy cơ tương tự.