Triệt phá đường dây cho thuê tài khoản ảo phục vụ lừa đảo

• an ninh mạng
• lừa đảo trực tuyến
• tội phạm công nghệ cao

6/11/2025 đọc mất khoảng 10 phút

Triệt phá đường dây cho thuê tài khoản ảo phục vụ lừa đảo

Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây cho thuê hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Zalo, Viber để phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, thu lợi 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội phục vụ lừa đảo bị triệt phá

Ngày 5 tháng 11 năm 2024, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố thông tin về việc triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao có quy mô lớn. Đây là nhóm đối tượng chuyên tạo lập và cho thuê hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo để phục vụ cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự tinh vi của các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao trong thời đại số. Những kẻ xấu không chỉ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo mà còn xây dựng cả một hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động phạm tội, biến tội phạm mạng thành một ngành kinh doanh có tổ chức.

Hành trình phát hiện và triệt phá

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 11, lực lượng chức năng gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở Công ty Vietbot. Địa điểm này tọa lạc tại số 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm ập vào kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện tổng cộng 26 đối tượng đang hoạt động tại trụ sở công ty. Trong số này, Đào Xuân Hoàng sinh năm 1993, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Đắk Lắk, được xác định là người cầm đầu toàn bộ đường dây tội phạm này.

Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và kiểm tra thêm hai căn nhà khác mà nhóm đối tượng thuê để làm địa điểm hoạt động. Tại đây, công an phát hiện thêm 22 đối tượng khác đang tích cực thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Quy mô hoạt động đáng kinh ngạc

Điều đáng chú ý nhất trong vụ việc này chính là quy mô hoạt động vô cùng lớn của đường dây tội phạm. Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ một lượng thiết bị công nghệ khổng lồ bao gồm 26 máy tính để bàn cùng 26 bộ CPU đang được sử dụng để điều hành các hoạt động bất hợp pháp.

Đặc biệt, phòng điều khiển trung tâm của đường dây này có quy mô đáng kinh ngạc với 78 bộ CPU được kết nối đồng thời với 169 thiết bị đăng nhập khác nhau. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện đến 2.000 chiếc điện thoại di động được sử dụng trong hệ thống này.

Con số thiết bị khổng lồ như vậy cho thấy đây không phải là một hoạt động nhỏ lẻ mà là một hệ thống tội phạm được tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch và quy mô công nghiệp. Mỗi thiết bị đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập và quản lý hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi của đường dây

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này. Họ sử dụng hệ thống máy chủ mạnh mẽ kết hợp với nhiều thiết bị tin học hiện đại cùng với hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ để tạo ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo.

Các tài khoản được tạo lập trên nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến như Telegram, Viber, Tinder và Zalo. Đây đều là những ứng dụng có lượng người dùng đông đảo tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, giúp các đối tượng lừa đảo dễ dàng tiếp cận nạn nhân hơn.

Sau khi tạo xong, những tài khoản này không được sử dụng trực tiếp bởi nhóm của Hoàng. Thay vào đó, chúng được cho thuê với giá cao cho các đối tượng hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc bất hợp pháp. Theo kết quả trích xuất dữ liệu ban đầu, phần lớn khách hàng thuê những tài khoản này là các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia.

Mức độ thu lợi bất chính

Một trong những thông tin gây sốc nhất trong vụ việc này chính là mức độ thu lợi khổng lồ mà đường dây tội phạm này đã kiếm được. Theo xác định của cơ quan công an, doanh thu trung bình mỗi tháng của Công ty Vietbot lên tới khoảng 2 tỷ đồng.

Con số này cho thấy nhu cầu thuê tài khoản ảo để phục vụ các hoạt động phi pháp là vô cùng lớn. Điều này cũng phản ánh thực trạng đáng lo ngại về tình hình tội phạm công nghệ cao hiện nay, khi mà các hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến đang ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi.

Với doanh thu 2 tỷ đồng mỗi tháng, trong vài năm hoạt động, tổng số tiền mà đường dây này thu về có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ cho thấy sức hấp dẫn kinh tế của loại hình tội phạm này đối với các đối tượng xấu.

Hậu quả và tác động đến xã hội

Mặc dù nhóm đối tượng này không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng vai trò của họ trong chuỗi tội phạm là vô cùng quan trọng. Bằng việc cung cấp hàng nghìn tài khoản ảo, họ đã tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo và đánh bạc trực tuyến diễn ra.

Những tài khoản này giúp các đối tượng lừa đảo che giấu danh tính thật, tránh bị phát hiện và truy vết bởi cơ quan chức năng. Điều này khiến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, và số lượng nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, việc sử dụng sim điện thoại không chính chủ để tạo tài khoản còn gây ra nhiều hệ lụy khác. Những người có thông tin cá nhân bị lợi dụng có thể bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động tội phạm mà họ hoàn toàn không hề hay biết. Đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín và cuộc sống của nhiều người vô tội.

Công tác điều tra tiếp theo

Hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục trích xuất dữ liệu từ các thiết bị điện tử thu giữ được. Đây là khối lượng công việc rất lớn với hàng trăm thiết bị và hàng nghìn tài khoản cần phải phân tích và làm rõ.

Lực lượng chức năng đang tập trung đấu tranh làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng, xác định chính xác số lượng tài khoản đã được tạo ra, số lượng khách hàng đã thuê dịch vụ, cũng như tổng số tiền thu lợi bất chính trong suốt thời gian hoạt động.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ mối liên hệ giữa đường dây này với các tổ chức tội phạm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến tại Campuchia. Việc này rất quan trọng để có thể truy quét và xử lý toàn bộ chuỗi tội phạm, không chỉ dừng lại ở những người cung cấp dịch vụ mà còn phải trừng trị cả những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Bài học cảnh tỉnh cho cộng đồng

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự phát triển của tội phạm công nghệ cao trong thời đại số. Các đối tượng xấu không ngừng tìm ra những phương thức mới để thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời xây dựng cả những hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp phục vụ cho hoạt động bất hợp pháp.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với những tài khoản lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những tài khoản chủ động nhắn tin đề nghị tham gia các hoạt động đầu tư, kiếm tiền online hoặc đánh bạc trực tuyến. Hầu hết những tài khoản này đều có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng vô cùng quan trọng. Không nên cung cấp số điện thoại, số căn cước công dân hay các giấy tờ tùy thân cho người lạ hoặc các dịch vụ không rõ nguồn gốc để tránh bị lợi dụng vào các mục đích xấu như tạo sim rác, tài khoản ảo phục vụ tội phạm.

Việc Công an Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây tội phạm này là một chiến công đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong vô số các đường dây tương tự đang hoạt động. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và ý thức cảnh giác của người dân là chìa khóa để hạn chế tối đa tình trạng này.