- lừa đảo
- chiếm đoạt tài sản
- phòng chống lừa đảo
- an toàn giao dịch
- Trang Trắng
Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hợp đồng bán lúa
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua hợp đồng bán lúa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trang Trắng giúp bạn nhận diện và phòng chống các hành vi lừa đảo.
Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng truy nã liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giao dịch bán lúa. Vụ việc này cho thấy rõ ràng những chiêu trò tinh vi của các tên lừa đảo khi lợi dụng các giao dịch kinh doanh hàng ngày để thực hiện hành vi phạm pháp. Đây là lý do vì sao mọi người cần nâng cao cảnh báo và tìm hiểu kỹ về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay.
Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, vụ lừa đảo này diễn ra trong một khoảng thời gian dài từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn làm hợp đồng bán lúa với diện tích lớn (khoảng 660 công) để lôi kéo những bị hại.
Quy trình lừa đảo được tiến hành như sau:
- Bước 1: Các đối tượng đề xuất ký kết hợp đồng mua bán lúa với diện tích lớn, giá cả hấp dẫn
- Bước 2: Yêu cầu bị hại thanh toán tiền cọc (tiền đặt cọc) để xác nhận giao dịch
- Bước 3: Sau khi nhận tiền cọc, các đối tượng biến mất hoặc lẩn trốn
- Bước 4: Bị hại nhận ra bị lừa nhưng đã mất một số tiền lớn
Trong vụ này, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 310 triệu đồng từ 4 nạn nhân khác nhau. Chỉ riêng một đối tượng đã nhận được 40 triệu đồng từ hành vi lừa đảo này.
Những tính chất nguy hiểm của thủ đoạn này
Thủ đoạn lừa đảo qua hợp đồng bán lúa có nhiều điểm đáng chú ý vì tính chất phạm pháp của nó:
- Mức độ thiệt hại cao: Mỗi vụ lừa đảo có thể chiếm đoạt hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng từ một nạn nhân
- Thời gian dài: Các đối tượng hoạt động trong thời gian kéo dài, từ đó lôi kéo được nhiều nạn nhân hơn
- Lợi dụng giao dịch thường ngày: Sử dụng những hợp đồng bán mua hàng hóa bình thường để che phủ ý định lừa đảo
- Khó phát hiện: Nếu bị hại không kiểm chứng kỹ, có thể mất thời gian dài mới nhận ra bị lừa
Cách bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo
Để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo tương tự, bạn cần chú ý các điểm sau:
- Kiểm chứng thông tin đối tác: Trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào, hãy tìm hiểu kỹ về đối tác, kiểm tra thông tin cá nhân, địa chỉ thường trú, hộ kinh doanh
- Sử dụng các nền tảng tin cậy: Khi cần tra cứu thông tin về một người hoặc doanh nghiệp, nên sử dụng các nguồn thông tin chính thức và uy tín
- Thẩm định hợp đồng cẩn thận: Đọc kỹ mọi điều khoản trong hợp đồng, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý nếu cần
- Không vội vàng thanh toán: Đừng thanh toán tiền cọc hay bất kỳ khoản tiền nào nếu bạn chưa hoàn toàn chắc chắn về đối tác và giao dịch
- Giữ bằng chứng giao dịch: Lưu giữ tất cả các tin nhắn, email, hợp đồng, biên lai thanh toán liên quan đến giao dịch
- Báo cáo ngay khi nghi ngờ: Nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa, hãy báo cáo cho cơ quan chức năng ngay để được hỗ trợ kịp thời
Lời khuyên từ Trang Trắng: Trong mọi giao dịch kinh doanh, việc xác minh thông tin về đối tác là bước không thể bỏ qua. Trang Trắng cung cấp công cụ tra cứu số điện thoại và thông tin cá nhân, giúp bạn nhanh chóng kiểm chứng độ tin cậy của đối tác. Với dữ liệu cập nhật liên tục, Trang Trắng hỗ trợ bạn phòng ngừa các rủi ro lừa đảo và bảo vệ tài sản của mình. Hãy sử dụng Trang Trắng trước mỗi giao dịch để có thêm một lớp bảo vệ an toàn.