Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

• tội phạm công nghệ cao
• lừa đảo đầu tư
• an ninh mạng

25/6/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

Gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ. Nhóm này đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng bằng chiêu đầu tư giả trên sàn ảo.

Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ đầu năm 2025

Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng có liên quan. Đây là đường dây tội phạm mạng lớn nhất bị triệt phá từ đầu năm đến nay, với tổng số tiền chiếm đoạt từ công dân Việt Nam được xác định lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.

Chuyên án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương và lực lượng biên phòng triển khai đồng bộ trong nhiều tháng. Kết quả là hàng loạt mắt xích của tổ chức tội phạm bị bắt giữ, trong đó có những đối tượng vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Băng nhóm lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu, tổ chức như “công ty”

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, tổ chức hoạt động tại Myanmar và Philippines. Hàng trăm người Việt được tuyển dụng để tham gia vào mạng lưới lừa đảo. Một số người được đưa ra nước ngoài hợp pháp, số khác vượt biên trái phép và đều trải qua quá trình huấn luyện bài bản theo “quy trình lừa đảo”, từ cách tiếp cận bị hại cho đến đối phó khi bị phát hiện.

Nhóm lừa đảo được tổ chức chặt chẽ như một công ty, mỗi “chi nhánh” có người Việt điều hành, chia nhiệm vụ rõ ràng và trả lương theo vị trí để dễ kiểm soát. Các đối tượng chủ yếu sử dụng hình ảnh giả mạo phụ nữ trẻ đẹp, cuộc sống sang chảnh để tiếp cận, kết bạn với nam giới có điều kiện kinh tế tại Việt Nam qua mạng xã hội.

Chiêu trò đầu tư ảo, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tiền

Sau khi tạo lòng tin, các “nhân viên” lừa đảo sẽ dẫn dụ nạn nhân chuyển sang nhắn tin qua các nền tảng riêng như Viber để dễ kiểm soát. Tại đây, họ mời gọi “đầu tư kiếm lời” qua các sàn thương mại điện tử giả mạo.

Ở giai đoạn đầu, nạn nhân được trả tiền đúng hẹn và cả “hoa hồng” để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau vài lần, nhóm lừa đảo tạo ra các lỗi giả như “hệ thống bị treo”, “tài khoản bị khóa”, yêu cầu người chơi nạp thêm tiền để “nâng cấp tài khoản” hoặc “rút lợi nhuận”. Cứ như vậy, hàng tỉ đồng bị các nạn nhân “bơm” vào hệ thống ảo cho đến khi mất sạch.

Chỉ riêng một người ở TP.HCM đã mất hơn 41 tỉ đồng. Một nạn nhân khác tại TP Vinh (Nghệ An) cũng bị lừa đến 15,4 tỉ đồng.

Xác định được các đối tượng cầm đầu

Cơ quan Công an đã xác định hai đối tượng chính trong đường dây là Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đây là hai mắt xích quan trọng điều hành chi nhánh tại Việt Nam và chịu trách nhiệm tuyển người, vận hành các “phân xưởng lừa đảo”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và một số địa điểm liên quan tại nhiều tỉnh, trong đó có Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tài liệu, thiết bị điện tử, tiền mặt và chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra.

Khởi tố và mở rộng điều tra chuyên án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự – khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, lực lượng Công an kêu gọi các nạn nhân đã bị lừa liên hệ trình báo để phục vụ quá trình điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại trong và ngoài nước.

Khuyến cáo mạnh mẽ từ lực lượng Công an

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Nghệ An đưa ra những khuyến cáo quan trọng cho người dân:

• Tuyệt đối không nghe theo lời mời gọi đầu tư tài chính, làm giàu nhanh trên mạng xã hội, đặc biệt là những người quen qua mạng.
• Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai qua mạng.
• Thường xuyên nhắc nhở người thân, bạn bè – đặc biệt là người lớn tuổi – không tin tưởng vào các “phi vụ đầu tư” được giới thiệu qua internet.
• Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần lập tức trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Lời kết: Hãy tỉnh táo trong thế giới ảo

Vụ án lần này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho tất cả người dùng internet tại Việt Nam. Những “lời mời hấp dẫn” đầu tư tài chính, kiếm tiền online nhanh chóng đang là cái bẫy được giăng ra khắp nơi – đặc biệt khi kẻ xấu ngày càng có tổ chức và được huấn luyện bài bản.

Bảo vệ tài sản và danh tính cá nhân trên môi trường mạng chính là cách bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Hãy chia sẻ thông tin cảnh báo để cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạng văn minh, tỉnh táo và không bị tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt niềm tin.