Phá đường dây lừa đảo trăm tỷ nhắm vào người già, giả danh tặng quà

• lừa đảo công nghệ cao
• nạn nhân là người cao tuổi
• giả danh doanh nghiệp

22/6/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Phá đường dây lừa đảo trăm tỷ nhắm vào người già, giả danh tặng quà

Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, nhắm vào hàng trăm nghìn người già cả nước để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ nhắm vào người già

Ngày 17/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM triệt phá một băng nhóm lừa đảo quy mô cực lớn, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo hàng trăm nghìn người dân trên cả nước.

Băng nhóm do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, giả danh các đơn vị y tế để chiếm đoạt tài sản của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi.

Tổ chức tinh vi, giả danh doanh nghiệp, chia vai trò cụ thể

Trần Quang Đạo đã nhờ người thân thành lập nhiều công ty để hợp thức hóa hoạt động lừa đảo, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun; Cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Đây đều là “vỏ bọc” cho hành vi phạm pháp có tổ chức.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã khám xét đồng loạt các địa điểm hoạt động của nhóm này, phát hiện 218 đối tượng liên quan, trong đó có 149 phụ nữ. Có đến gần 40 người giữ vai trò trưởng phòng, tổ trưởng, chịu trách nhiệm thực hiện và điều hành các kịch bản lừa đảo dưới sự chỉ đạo của Trần Quang Đạo.

Thủ đoạn: Tặng quà miễn phí để dụ người cao tuổi chuyển tiền

Theo khai nhận, nhóm đối tượng nhắm vào nhóm người già – thường từ 50 tuổi trở lên – ít tiếp cận công nghệ, sống cô lập, hoặc có thu nhập thấp. Chúng gọi điện thoại, tự xưng là nhân viên y tế, bệnh viện dinh dưỡng để tư vấn, chăm sóc sức khỏe và giới thiệu sản phẩm.

Đầu tiên, nhóm đối tượng dùng chiêu “tặng quà miễn phí” như thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng, đồ gia dụng. Sau đó, yêu cầu người nhận đóng phí vận chuyển, phí bảo hiểm hàng hóa hoặc phí để tham gia chương trình khuyến mãi. Khi người nhận đồng ý, chúng dần nâng giá trị “quà tặng”, đồng thời yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác với lời hứa “sẽ được hoàn lại sau khi nhận hàng”.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm này lập tức cắt liên lạc hoặc gửi hàng giả, hàng kém chất lượng, không thực hiện hoàn tiền như cam kết. Mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền từ các bị hại.

Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, nạn nhân chủ yếu là người già

Chỉ trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm này đã lừa hơn 10.000 nạn nhân với số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng. Tổng cộng, từ đầu năm 2023 đến nay, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân với tổng giá trị bị chiếm đoạt ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ đầu năm đến nay, khi đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đội ngũ nhân viên quy mô và chiêu trò tinh vi để đánh vào tâm lý người lớn tuổi – nhóm dễ tổn thương nhất trong xã hội.

Tang vật và thiết bị công nghệ bị thu giữ

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ lượng lớn thiết bị gồm: 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, sổ sách và giấy tờ liên quan đến hành vi lừa đảo.

Phần lớn cuộc gọi đều sử dụng phần mềm gọi mã hóa đầu số, khiến việc truy vết khó khăn và khiến nạn nhân càng tin tưởng đây là số của cơ quan nhà nước, tổ chức y tế thật sự.

Khuyến cáo từ cơ quan công an

Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và thân nhân của họ cần:

• Không tin vào các cuộc gọi tặng quà, trúng thưởng từ người lạ.
• Không chuyển khoản, đóng phí để nhận quà từ các tổ chức không rõ nguồn gốc.
• Chỉ mua hàng và giao dịch với các đơn vị có pháp lý rõ ràng, được xác minh.
• Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Các tổ chức đoàn thể, địa phương và gia đình cần nâng cao tuyên truyền, giúp người già nhận diện các chiêu trò lừa đảo phổ biến, đặc biệt trên môi trường mạng hoặc qua điện thoại.

Hiện tại, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ vai trò của từng người trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.