Phá Đường Dây Lừa Đảo 300 Tỷ, Bắt 59 Người Tại Campuchia

• lừa đảo xuyên quốc gia
• tội phạm mạng Campuchia
• Công an Lai Châu

31/10/2025 đọc mất khoảng 11 phút

Phá Đường Dây Lừa Đảo 300 Tỷ, Bắt 59 Người Tại Campuchia

Công an Lai Châu triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, bắt giữ 59 người Việt tại Campuchia. Cầm đầu là cô gái 26 tuổi người Lào Cai.

Triệt Phá Thành Công Đường Dây Lừa Đảo Quy Mô Lớn

Ngày 29 tháng 10, Công an tỉnh Lai Châu đã công bố thông tin về việc triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Đây là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia trong việc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Sau một thời gian dài thu thập tài liệu và chứng cứ, với sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28 tháng 10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia thực hiện chiến dịch truy quét. Kết quả là 59 công dân Việt Nam đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor ở tỉnh Kampot, Campuchia đã bị bắt giữ.

Con Số Gây Chấn Động Về Quy Mô Tội Phạm

Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm tội phạm này đã hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi và đa dạng. Chúng thường xuyên giả danh các đối tượng có uy tín trong xã hội như nhân viên giao hàng, cán bộ công an, quân đội, hoặc sử dụng chiêu trò lừa đảo tình cảm để tiếp cận nạn nhân. Qua đó, chúng đã chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 người bị hại trên khắp cả nước.

Đặc biệt đáng chú ý, ước tính tổng số tiền mà đường dây này chiếm đoạt lên đến hơn 300 tỷ đồng. Con số khổng lồ này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động rộng lớn của nhóm tội phạm mà còn cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà hàng nghìn gia đình Việt Nam phải gánh chịu. Mỗi nạn nhân không chỉ mất đi tài sản mà còn phải đối mặt với những tổn thương về tinh thần và niềm tin vào xã hội.

Người Phụ Nữ Trẻ Đứng Đầu Đường Dây Tội Phạm

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định được người cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này là Sùng Thị Mải, thường được gọi là Vi, 26 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Việc một người phụ nữ trẻ tuổi đứng đầu một tổ chức tội phạm với quy mô lớn như vậy đã gây ra nhiều bất ngờ trong dư luận.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Sùng Thị Mải cùng với toàn bộ những người giữ vai trò chủ chốt và quan trọng trong ổ nhóm tội phạm. Các đối tượng này đều đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo, điều hành các hoạt động lừa đảo hàng ngày, quản lý nhân sự và phân chia lợi nhuận bất hợp pháp. Việc bắt giữ những người đầu não này là bước đột phá quan trọng trong việc triệt phá hoàn toàn đường dây tội phạm.

Quy Trình Bàn Giao Và Xử Lý Nghi Phạm

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra và phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành bàn giao toàn bộ 59 người cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Cùng với việc bàn giao các nghi phạm, phía Campuchia cũng chuyển giao một số vật chứng quan trọng đã thu giữ được trong quá trình triệt phá chuyên án.

Việc bàn giao diễn ra thuận lợi là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy cam kết của Campuchia trong việc không trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động phạm tội nhắm vào công dân các quốc gia khác.

Manh Mối Quan Trọng Từ Vụ Án Trước Đó

Thành công trong việc triệt phá đường dây lừa đảo này có được là nhờ vào công tác điều tra kiên trì và chuyên nghiệp của lực lượng công an. Vụ án được khởi nguồn từ một chuyên án mà Công an tỉnh Lai Châu đã khám phá từ tháng 6 năm 2025. Vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 4 người, những người này chính là chân rết của tổ chức tội phạm lớn hơn.

Từ những manh mối ban đầu này, các điều tra viên đã kiên trì theo dõi, phân tích và mở rộng điều tra. Quá trình thu thập chứng cứ diễn ra trong nhiều tháng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chuyên môn cao. Các điều tra viên phải xác minh từng thông tin, theo dấu dòng tiền, phân tích các mối liên hệ giữa các thành viên trong đường dây để có thể vẽ ra bức tranh toàn cảnh về tổ chức tội phạm này.

Tổng Số Nghi Phạm Bị Bắt Giữ

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 66 người có liên quan đến vụ án này. Con số này bao gồm 4 người bị bắt trong giai đoạn đầu vào tháng 6 năm 2025 và 59 người vừa được bắt giữ tại Campuchia. Ngoài ra còn có thêm một số đối tượng khác có liên quan đến đường dây tội phạm này.

Việc bắt giữ số lượng lớn nghi phạm như vậy cho thấy quy mô tổ chức và sự phân công lao động rõ ràng trong đường dây lừa đảo. Mỗi người trong số này đều có vai trò và nhiệm vụ cụ thể, từ việc tiếp cận nạn nhân, xây dựng kịch bản lừa đảo, thực hiện các cuộc gọi hay nhắn tin lừa đảo, cho đến việc thu tiền và chuyển tiền về cho tổ chức.

Các Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi

Đường dây tội phạm này đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân. Một trong những phương thức phổ biến là giả danh nhân viên giao hàng, thông báo cho nạn nhân về các gói hàng bị vấn đề và yêu cầu chuyển tiền để xử lý. Thủ đoạn này lợi dụng việc mua sắm trực tuyến đang trở nên phổ biến trong xã hội.

Thủ đoạn nguy hiểm hơn là giả mạo cán bộ công an hoặc quân đội. Các đối tượng sẽ gọi điện cho nạn nhân, thông báo họ đang bị điều tra về một vụ án nghiêm trọng và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh sự vô tội hoặc tránh bị bắt giữ. Nhiều người do hoảng sợ và thiếu hiểu biết về pháp luật đã làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Ngoài ra, chiêu trò lừa đảo tình cảm cũng được nhóm tội phạm này sử dụng rộng rãi. Các đối tượng thường xây dựng mối quan hệ trực tuyến với nạn nhân trong thời gian dài, tạo dựng niềm tin trước khi tiến hành chiếm đoạt tài sản thông qua các lý do như gặp khó khăn, cần vay tiền khẩn cấp, hoặc mời gọi đầu tư vào các dự án có lợi nhuận cao.

Hoạt Động Từ Campuchia Nhắm Vào Nạn Nhân Việt Nam

Việc lựa chọn Campuchia làm địa điểm hoạt động không phải là ngẫu nhiên. Khu vực đồi Bokor thuộc tỉnh Kampot là một vùng tương đối hẻo lánh, khó tiếp cận và giám sát. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phi pháp, giúp nhóm tội phạm có thể hoạt động trong thời gian dài mà khó bị phát hiện.

Từ địa điểm này, các thành viên trong đường dây sử dụng công nghệ viễn thông và internet để liên lạc với nạn nhân ở Việt Nam. Họ làm việc theo ca, có sự phân công rõ ràng và được trang bị kịch bản chi tiết để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Việc hoạt động ở nước ngoài cũng khiến nạn nhân khó có thể truy tìm và đòi lại tài sản khi phát hiện bị lừa.

Công Tác Phối Hợp Quốc Tế Trong Đấu Tranh Chống Tội Phạm

Vụ án này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Việt Nam và các lực lượng chức năng Campuchia đã tạo nên thành công trong việc triệt phá đường dây lừa đảo này.

Hiện tại, Công an tỉnh Lai Châu đang thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận nhóm nghi phạm qua cửa khẩu. Sau đó, họ sẽ được di lý về để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Quá trình điều tra tiếp theo sẽ làm rõ vai trò cụ thể của từng đối tượng, xác định chính xác số tiền mà mỗi nạn nhân đã bị chiếm đoạt, và có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bài Học Về Nâng Cao Cảnh Giác Trước Lừa Đảo Trực Tuyến

Vụ việc này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho mọi người về những nguy cơ tiềm ẩn từ các hình thức lừa đảo trực tuyến. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho những người lạ qua điện thoại hay mạng xã hội. Đặc biệt, cần nhớ rằng cơ quan công an hay quân đội không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để giải quyết các vấn đề pháp lý.

Khi có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của một cuộc gọi hay tin nhắn, người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng địa phương để xác minh thông tin. Việc bảo vệ tài sản của bản thân bắt đầu từ sự cảnh giác và hiểu biết về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong thời đại công nghệ số.