Ông Trùm Lừa Đảo Campuchia: Vụ Tịch Thu 15 Tỷ USD Bitcoin

• tội phạm công nghệ cao
• lừa đảo tiền mã hóa
• buôn người Campuchia

16/10/2025 đọc mất khoảng 12 phút

Ông Trùm Lừa Đảo Campuchia: Vụ Tịch Thu 15 Tỷ USD Bitcoin

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group điều hành đế chế lừa đảo toàn cầu, tịch thu 127.271 bitcoin trị giá 15 tỷ USD - vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất lịch sử.

Vụ Truy Tố Chấn Động Giới Tội Phạm Công Nghệ Cao

Ngày 14 tháng 10 vừa qua theo giờ địa phương, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức công bố quyết định truy tố ông Trần Chí, còn được biết đến với tên gọi Vincent hoặc Chen Zhi. Vị Chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia này phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm điều hành đường dây lừa đảo qua mạng với quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Cùng với việc công bố cáo trạng, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành tịch thu số lượng 127.271 bitcoin với giá trị ước tính lên đến khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Đây được xác nhận là vụ tịch thu tài sản dưới hình thức tiền mã hóa có quy mô lớn nhất trong lịch sử cơ quan này. Số tài sản khổng lồ này được cho là thuộc về mạng lưới tội phạm do Trần Chí điều hành.

Theo thông tin từ các công tố viên liên bang tại Brooklyn thuộc bang New York, Trần Chí bị buộc tội về các hành vi gian lận qua mạng internet, rửa tiền bất hợp pháp và buôn bán người. Ông này bị cáo buộc đã xây dựng và vận hành một đế chế lừa đảo trực tuyến có phạm vi hoạt động trải rộng khắp nhiều khu vực địa lý quan trọng, bao gồm châu Á, châu Âu và lãnh thổ Hoa Kỳ.

Chân Dung Ông Trùm Và Đế Chế Tội Phạm

Sinh năm 1987 tại Trung Quốc, Trần Chí sau đó đã di cư sang Campuchia và hiện nay sở hữu quốc tịch của cả Vương quốc Anh lẫn Campuchia theo hồ sơ truy tố chính thức. Ông là nhà sáng lập đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch của Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành với các hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và kinh doanh sòng bạc tại Campuchia.

Kết quả điều tra được thực hiện bởi các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh đã phơi bày rằng Trần Chí cùng với các cộng sự của mình đã tiến hành hoạt động rửa tiền với quy mô cực lớn. Họ thực hiện điều này thông qua một chuỗi các giao dịch mua sắm xa hoa và đầu tư bất động sản, bao gồm việc mua du thuyền sang trọng, máy bay riêng, đồng hồ hàng hiệu cao cấp, các bức tranh của danh họa Picasso, cùng với việc đầu tư vào nhiều bất động sản đắt giá tại Vương quốc Anh. Trong số đó có những biệt thự được trang trí bằng đá cẩm thạch, trang bị rạp chiếu phim riêng, hồ bơi và hệ thống gara tự động hiện đại.

Danh sách các thực thể bị trừng phạt hiện tại bao gồm hàng loạt doanh nghiệp nằm dưới quyền kiểm soát của Trần Chí. Trong số này có Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World là đơn vị vận hành khu phức hợp được gọi là khu khoa học công nghệ ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, cùng với Byex Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc được sử dụng như công cụ để rửa tiền bất hợp pháp.

Phản Ứng Quốc Tế Và Các Biện Pháp Trừng Phạt

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã có phát biểu lên án gay gắt về vụ việc này. Bà khẳng định rằng những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo đang phá hủy cuộc sống của hàng nghìn người và sử dụng số tiền phi pháp để mua nhà tại thành phố London. Chính phủ Anh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ nhằm bảo vệ nhân quyền và ngăn chặn dòng tiền bẩn thâm nhập vào hệ thống tài chính của nước này.

Các biện pháp trừng phạt đã được hai quốc gia ban hành một cách đồng bộ, bao gồm các hành động như đóng băng tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh. Mục đích của những biện pháp này là nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính đang tiếp sức cho mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm này.

Chính phủ Anh đã thông báo về việc đóng băng số tài sản trị giá hơn 130 triệu bảng Anh tương đương 172 triệu đô la Mỹ có liên quan đến Trần Chí. Trong số này bao gồm 19 bất động sản, đáng chú ý nhất là một căn biệt thự có giá trị lên đến 12 triệu bảng Anh tọa lạc tại khu vực tây bắc London.

Về phía Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp đã xác nhận việc tịch thu số lượng 127.271 bitcoin với giá trị ước tính khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Số tiền mã hóa này được cho là lợi nhuận thu được từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Prince Group. Số bitcoin khổng lồ này được cất giữ trong ví điện tử cá nhân do chính Trần Chí kiểm soát. Mặc dù các giới chức không tiết lộ chi tiết cụ thể về phương thức họ đã giành quyền truy cập vào ví điện tử này như thế nào, nhưng họ khẳng định đây chính là vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời cấm mọi giao dịch giữa tập đoàn này với các công ty và cá nhân có quốc tịch Hoa Kỳ. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm lệnh trừng phạt này đều có thể phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự.

Tác Động Của Tội Phạm Lừa Đảo Xuyên Biên Giới

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã lên tiếng về tình trạng nghiêm trọng của tội phạm lừa đảo xuyên biên giới. Ông cho biết sự bùng phát của loại tội phạm này đã khiến công dân Hoa Kỳ mất đi số tiền lên đến hàng tỷ đô la. Nhiều nạn nhân đã mất trắng toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Hiện tại, Trần Chí vẫn đang trong tình trạng lẩn trốn và được cho là đã rời khỏi Campuchia ngay trước thời điểm Hoa Kỳ phát lệnh truy tố. Các công tố viên Mỹ đã tuyên bố rằng nếu bị bắt giữ và kết án, Trần Chí có thể phải đối mặt với mức án phạt tù tối đa lên đến 40 năm.

Phương Thức Hoạt Động Của Đế Chế Lừa Đảo

Theo nội dung cáo trạng, kể từ năm 2015, Trần Chí cùng với các cộng sự đã có hệ thống biến Prince Group từ một tập đoàn hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và du lịch thành vỏ bọc che đậy cho một mạng lưới tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia.

Các nạn nhân, với phần lớn là công dân Hoa Kỳ, đã bị lừa đảo thông qua phương thức được gọi là pig butchering hay lừa đảo mổ lợn. Trong phương thức này, kẻ lừa đảo sẽ dành thời gian xây dựng các mối quan hệ giả tạo trên mạng internet, tạo dựng lòng tin với nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư tiền mã hóa vào các tài khoản giả mạo.

Cụ thể hơn, các cá nhân trong tổ chức tội phạm này đã chủ động liên lạc với nạn nhân thông qua tin nhắn hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Họ dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền mã hóa vào các tài khoản được chỉ định với lời cam kết rằng số tiền này sẽ được đầu tư một cách chuyên nghiệp và mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ số tiền này đã bị chiếm đoạt ngay khi được chuyển đến.

Công tố viên Joseph Nocella đã có tuyên bố mạnh mẽ về vụ việc này. Ông nhấn mạnh rằng các nạn nhân trên toàn thế giới đã mất đi số tiền lên đến hàng tỷ đô la và phải chịu đựng những tổn thương tâm lý vô cùng sâu sắc. Bản cáo trạng này khẳng định rằng dù những kẻ tội phạm đang ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, cơ quan chức năng vẫn sẽ kiên trì truy đuổi họ đến cùng.

Quy Mô Thiệt Hại Toàn Cầu

Một báo cáo nghiên cứu được công bố bởi Đại học Texas tại thành phố Austin đã chỉ ra những con số đáng báo động. Từ năm 2020 đến đầu năm 2024, các hình thức lừa đảo kiểu này đã chiếm đoạt số tiền vượt quá 75 tỷ đô la Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Riêng trong năm 2024, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã ghi nhận rằng các nạn nhân tại Hoa Kỳ đã thiệt hại hơn 5,8 tỷ đô la do các vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền mã hóa.

Hệ Thống Lao Động Cưỡng Bức

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Trần Chí cùng với các giám đốc cấp cao của Prince Group đã thực hiện hành vi buôn bán và cưỡng bức hàng trăm lao động từ nước ngoài đến Campuchia. Những người này được buộc phải vận hành các cơ sở được gọi là nông trại điện thoại, nơi hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả được điều khiển nhằm mục đích tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.

Những cơ sở này được mô tả như những trại lao động hoàn toàn khép kín, được bao quanh bởi tường cao, dây thép gai, có lực lượng bảo vệ vũ trang và hệ thống giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Người lao động bị đánh đập tàn nhẫn và liên tục bị đe dọa nếu như họ không hoàn thành được chỉ tiêu lừa đảo được giao.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ John A. Eisenberg đã mô tả chi tiết về điều kiện sống khắc nghiệt của những người lao động này. Họ bị nhốt trong những khu ký túc xá có điều kiện tương tự như nhà tù và bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo có quy mô công nghiệp. Một số người bị đánh đập dã man, trong khi số khác bị cấm hoàn toàn việc rời khỏi khu trại.

Các tài liệu điều tra còn tiết lộ những thông tin gây sốc hơn nữa. Trần Chí được cho là đã trực tiếp chỉ đạo việc trừng phạt những nhân viên được coi là gây rối hoặc không hợp tác. Thậm chí, ông ta còn nhắc nhở cấp dưới của mình về việc không nên đánh chết người lao động, cho thấy mức độ tàn nhẫn và vô nhân đạo của hệ thống này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khẳng định một cách rõ ràng rằng Trần Chí cùng với bộ máy tổ chức của ông ta đã biến Campuchia thành trung tâm điều hành của một trong những tổ chức lừa đảo kỹ thuật số có quy mô lớn nhất khu vực châu Á. Vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn phơi bày một mạng lưới tội phạm phức tạp kết hợp giữa công nghệ cao, buôn người và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.