"Nữ quái" Phú Yên lừa góp vốn đổi vé số, chiếm đoạt 63 tỉ đồng

• lừa đảo tài chính
• vé số giả
• góp vốn chiếm đoạt

30/6/2025 đọc mất khoảng 5 phút

"Nữ quái" Phú Yên lừa góp vốn đổi vé số, chiếm đoạt 63 tỉ đồng

Lợi dụng danh nghĩa đổi vé số trúng thưởng, Trần Ngọc Hạ Quỳnh đã lừa đảo gần 63 tỉ đồng từ 8 người dân tại nhiều tỉnh thành.

Chiêu lừa đổi vé số trúng thưởng chiếm đoạt gần 63 tỉ đồng

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hạ Quỳnh (38 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Với thủ đoạn tinh vi, Quỳnh đã chiếm đoạt gần 63 tỉ đồng từ 8 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành thông qua hình thức góp vốn đổi vé số trúng thưởng.

Từ con nợ trở thành kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2016, Quỳnh kinh doanh quần áo và cho thuê phòng trọ nhưng làm ăn thất bại, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Quỳnh đã nghĩ ra chiêu trò lừa đảo thông qua việc đổi vé số trúng thưởng.

Lợi dụng việc mình từng làm tại văn phòng đại diện của Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên ở Bình Định, Quỳnh bịa ra câu chuyện có thể thu mua lại các tờ vé số trúng thưởng với giá thấp rồi đổi lại cho công ty để hưởng tiền chênh lệch. Từ đó, Quỳnh kêu gọi góp vốn từ người quen và những "nhà đầu tư" tiềm năng.

Vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận khủng từ vé số trúng

Để tạo lòng tin, Quỳnh gửi cho các nạn nhân hình ảnh những tờ vé số trúng giải đặc biệt và phụ đặc biệt như minh chứng. Tuy nhiên, thực chất những vé số này đều đã được lĩnh thưởng từ trước và không còn giá trị đổi thưởng. Quỳnh còn hứa hẹn trả hoa hồng cao cho mỗi lần đầu tư, tạo cảm giác đây là một “cơ hội vàng” để sinh lời nhanh chóng.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2023, tổng cộng có 8 người đã nhiều lần chuyển tiền cho Quỳnh, với số tiền lên đến gần 63 tỉ đồng. Tuy nhiên, thay vì dùng số tiền đó để đổi vé số như cam kết, Quỳnh dùng phần lớn để trả nợ cá nhân, trả hoa hồng cho nhà đầu tư cũ, tạo vòng xoay tiền nhằm kéo dài thời gian lừa đảo.

Lừa đảo kiểu đa cấp tiền mặt

Hình thức mà Quỳnh áp dụng thực chất là mô hình lừa đảo tài chính kiểu Ponzi, trong đó lấy tiền của người sau trả cho người trước, khiến nạn nhân không nhận ra sự bất thường trong thời gian đầu. Khi dòng tiền bị đứt gãy và các nạn nhân yêu cầu hoàn lại vốn, sự thật mới bị phơi bày.

Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã bồi thường được 54 tỉ đồng cho 8 nạn nhân, thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành vi của Quỳnh vẫn bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả lớn về tài chính và lòng tin trong xã hội.

Bài học cảnh giác từ “lợi nhuận bất ngờ”

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với những ai nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn đầu tư có lãi “khủng” mà không kiểm chứng rõ ràng nguồn gốc và tính pháp lý. Trong bối cảnh hiện nay, các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, đánh trúng vào tâm lý ham lợi, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân.

• Không nên chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa có bằng chứng pháp lý rõ ràng.
• Cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư, góp vốn, đặc biệt là những khoản “hứa hẹn sinh lời cao, rủi ro thấp”.
• Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc tham khảo ý kiến từ chuyên gia tài chính, pháp luật.

Phán quyết nghiêm khắc từ tòa án

Sau quá trình điều tra và xét xử công khai, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Trần Ngọc Hạ Quỳnh 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục xem xét việc khắc phục hậu quả đối với số tiền chưa hoàn trả.

Bản án được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các đối tượng có ý định lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi. Đồng thời, cũng là lời nhắc nhở các nhà đầu tư và người dân nên tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy lừa kiểu mới mang danh nghĩa “góp vốn đổi vé số” hay bất kỳ hình thức “siêu lợi nhuận” nào khác.