Trong những năm gần đây, các vụ lừa đảo và trốn thuế liên quan đến những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đã tạo nên những bài học quan trọng cho người tiêu dùng và các nhà đầu tư. Những sự cố này không chỉ làm rung chuyển niềm tin công chúng mà còn phơi bày những lỗ hổng trong quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh. Việc nắm bắt thông tin về những vụ việc này sẽ giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro tiềm ẩn.
Những vụ chiếm đoạt tài sản qua hình thức bán cổ phần khống
Một trong những vụ lừa đảo lớn nhất từng được ghi nhận là việc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người bị hại. Vụ việc này bắt đầu từ năm 2014, khi các đối tượng có ý định huy động tiền để trả nợ và duy trì hoạt động của hệ thống kinh doanh.
Cách thức hoạt động của nhóm này rất tinh vi:
- Nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng
- Sử dụng thông tin gian dối để lôi kéo khách hàng tin tưởng mua cổ phần
- Để ngoài sổ sách kế toán các khoản tiền chuyển nhượng cổ phần
- Quản lý và sử dụng tiền sai mục đích đã huy động được
Từ năm 2015 đến 2023, các đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ từ hơn 10.000 nạn nhân. Bên cạnh đó, họ còn cố gắng che giấu hành vi phạm tội bằng cách đưa hối lộ lên tới 32 tỷ đồng. Vụ việc này cho thấy rằng những người tham gia vào các khoản đầu tư cổ phần cần phải rất thận trọng và kiểm chứng kỹ lưỡng các thông tin liên quan.
Các hành vi trốn thuế và buôn lậu trong kinh doanh
Bên cạnh các vụ chiếm đoạt tài sản, các hành vi trốn thuế cũng là một vấn đề nghiêm trọng trong cộng đồng kinh doanh. Các đối tượng liên quan đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu doanh thu thực tế.
Những phương thức trốn thuế được phát hiện bao gồm:
- Ký kết các hợp đồng với các công ty liên quan nhưng không phát hành hóa đơn
- Để ngoài sổ sách kế toán các khoản doanh thu bán hàng thực tế
- Sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán chi phí đầu vào
- Nhập lậu hàng hóa thông qua các công ty trung gian
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định số tiền thuế bị trốn lên tới hơn 15,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn liên quan đến các hành vi nhập lậu hàng hóa với số lượng lớn. Những sự việc này chứng minh rằng việc kiểm tra thông tin về đối tác kinh doanh là vô cùng cần thiết.
Những vụ lừa đảo trong lĩnh vực tiền số và công nghệ tài chính
Một lĩnh vực khác được phát hiện nhiều hành vi lừa đảo là thị trường tiền số và công nghệ tài chính. Các nhà đầu tư được cho là đã lừa dối hàng chục ngàn người thông qua việc phát hành token giả mạo.
Kế hoạch gian dối được tiến hành theo các bước sau:
- Góp vốn ban đầu để xây dựng dự án tiền số với mục đích lôi kéo nhà đầu tư
- Phát hành và bán token trên các sàn giao dịch mà chưa hoàn thiện dự án thực tế
- Tuyên bố sẽ phát hành 100 tỷ đồng token nhưng chỉ phát hành 33 tỷ đồng trong vài tháng
- Thu hút khoảng 30.000 nhà đầu tư với cam kỳ hứa hẹn những lợi nhuận cao
Qua các hoạt động gian dối này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng đã phong tỏa tổng cộng khoảng 900 tỷ đồng liên quan đến các đối tượng này, bao gồm tiền, vàng và tài sản động sản khác.
Những dấu hiệu cảnh báo cần để ý
Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, bạn cần chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo sau:
- Hứa hẹn lợi nhuận quá cao: Những dự án hứa hẹn lợi nhuận không thực tế thường là dấu hiệu của lừa đảo
- Thiếu minh bạch về hoạt động: Các công ty lành mạnh sẽ công khai thông tin về cấu trúc tổ chức, tài chính và hoạt động kinh doanh
- Áp lực bán hàng mạnh: Được yêu cầu nhanh chóng đưa quyết định mà không có thời gian xem xét kỹ
- Không có hóa đơn hoặc tài liệu pháp lý rõ ràng: Những giao dịch hợp pháp luôn đi kèm với tài liệu chứng thực
- Nhân vật lạ mặt hoặc không có tiền sử rõ ràng: Kiểm tra lịch sử kinh doanh của người hoặc công ty cung cấp dịch vụ
Lời khuyên từ Trang Trắng: Khi bạn muốn đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh với bất kỳ ai, hãy luôn xác minh thông tin cẩn thận. Tra cứu số điện thoại, kiểm tra lịch sử của công ty và các cá nhân liên quan trên Trang Trắng sẽ giúp bạn nhận biết các dấu vết của những hoạt động phi pháp. Đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan chức năng khi phát hiện điều gì đó bất thường. Bảo vệ chính mình là bước đầu tiên để xây dựng một cộng đồng kinh doanh lành mạnh và đáng tin cậy.