Mỹ Truy Tố Chủ Tịch Prince Group, Tịch Thu 14,2 Tỷ USD Bitcoin

• Tội phạm xuyên quốc gia
• Tiền điện tử
• Lừa đảo trực tuyến

15/10/2025 đọc mất khoảng 14 phút

Mỹ Truy Tố Chủ Tịch Prince Group, Tịch Thu 14,2 Tỷ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chen Zi, Chủ tịch Prince Group Campuchia và tịch thu 127.271 bitcoin trị giá 14,2 tỷ USD - vụ tịch thu lớn nhất lịch sử. Chi tiết về đế chế lừa đảo xuyên quốc gia.

Vụ Truy Tố và Tịch Thu Tài Sản Kỷ Lục Trong Lịch Sử Mỹ

Ngày 14 tháng 10 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia khi Chính phủ Mỹ chính thức công bố việc truy tố ông Chen Zi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia. Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, đây không chỉ là một vụ truy tố thông thường mà còn đi kèm với việc tịch thu số lượng bitcoin lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ, với tổng giá trị lên đến khoảng 14,2 đến 15 tỷ đô la Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành tịch thu 127.271 bitcoin thuộc sở hữu của ông Chen Zi, một doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc nhưng đã từ bỏ quốc tịch để nhập tịch Campuchia. Vụ tịch thu này phá vỡ mọi kỷ lục trước đó và trở thành hành động trừng phạt lớn nhất mà Mỹ từng thực hiện nhằm vào các trung tâm lừa đảo hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để vụ tịch thu có hiệu lực pháp lý vĩnh viễn, nó vẫn cần chờ sự phê duyệt chính thức từ tòa án có thẩm quyền.

Cùng với việc công bố vụ truy tố, Chính phủ Mỹ đã chính thức chỉ định Tập đoàn Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Theo đó, mọi công ty và cá nhân có quốc tịch Mỹ đều bị cấm tuyệt đối thực hiện bất kỳ giao dịch nào với tập đoàn này. Đây là động thái thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm có tổ chức trên phạm vi toàn cầu.

Cáo Buộc Nghiêm Trọng và Quá Trình Truy Tố

Vào ngày 8 tháng 10, Tòa án liên bang quận Brooklyn thuộc thành phố New York đã chính thức truy tố ông Chen Zi với hai tội danh nghiêm trọng là lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền có tổ chức. Các công tố viên Mỹ khẳng định rằng số lượng bitcoin khổng lồ mà ông Chen sở hữu không phải là kết quả của các hoạt động kinh doanh hợp pháp, mà là sản phẩm trực tiếp từ các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền có hệ thống trong nhiều năm qua.

Theo bản cáo trạng chi tiết được công bố, ông Chen Zi và các đồng bọn bị cáo buộc điều hành một mạng lưới các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi hàng nghìn nạn nhân bị giam giữ trái với ý muốn của họ để thực hiện các hành vi lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những nạn nhân này không có quyền tự do rời khỏi các khu phức hợp và bị buộc phải tham gia vào các hoạt động phi pháp dưới sự giám sát chặt chẽ.

Đặc biệt đáng chú ý, bản cáo trạng còn tiết lộ rằng ông Chen không chỉ đóng vai trò là người đứng đầu tổ chức mà còn trực tiếp quản lý các khu phức hợp lừa đảo này. Ông thường xuyên theo dõi chặt chẽ lợi nhuận từ các hoạt động bất chính và thậm chí trực tiếp ra lệnh đánh đập những công nhân bị coi là gây rối hoặc không đạt được mục tiêu đề ra. Trong một trường hợp được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, ông Chen được cho là đã chỉ thị cụ thể rằng nạn nhân không nên bị đánh đập đến mức tử vong, cho thấy mức độ tàn bạo và có tính toán trong cách điều hành tổ chức tội phạm này.

Ngoài ra, ông Chen còn bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình và chi trả các khoản hối lộ để che chở cho hoạt động tội phạm, đồng thời tạo ra một lớp bảo vệ pháp lý giúp tổ chức có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện hay bị xử lý bởi các cơ quan chức năng địa phương.

Mạng Lưới Trừng Phạt Quốc Tế Mở Rộng

Hành động của Mỹ không chỉ dừng lại ở việc truy tố ông Chen Zi. Bộ Tài chính Mỹ đã đồng thời công bố danh sách trừng phạt bao gồm hơn một trăm pháp nhân và một số cá nhân có liên quan đến hoạt động của Prince Group. Đây là một nỗ lực toàn diện nhằm triệt phá hoàn toàn mạng lưới tội phạm này từ gốc rễ.

Vương quốc Anh cũng đã tham gia vào nỗ lực quốc tế này bằng cách công bố các biện pháp trừng phạt riêng nhằm vào sáu pháp nhân và sáu cá nhân có liên hệ với Prince Group. Tính chung, tổng cộng có 146 cá nhân thuộc Prince Group hiện đang chịu các biện pháp trừng phạt từ cộng đồng quốc tế. Con số này phản ánh quy mô khổng lồ của tổ chức tội phạm và mức độ lan rộng của các hoạt động bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã có tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề này, nhấn mạnh rằng những kẻ chủ mưu đằng sau các trung tâm lừa đảo khủng khiếp như vậy đang phá hoại nghiêm trọng cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Tuyên bố này cho thấy sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế trong việc đấu tranh chống lại loại hình tội phạm này.

Hình Thức Lừa Đảo Tinh Vi và Tàn Nhẫn

Theo báo cáo chi tiết từ Bộ Tài chính Mỹ, Prince Group hiện đang vận hành ít nhất mười trung tâm lừa đảo tại Campuchia, thực hiện các hình thức lừa đảo được gọi là lừa đảo kiểu "nuôi heo". Đây là một phương thức lừa đảo cực kỳ tinh vi và có tính hệ thống cao, khai thác sự tin tưởng và cảm xúc của nạn nhân một cách tàn nhẫn.

Trong mô hình lừa đảo này, các nhân viên được đào tạo bài bản sẽ tiếp cận mục tiêu thông qua các nền tảng mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò. Họ dần dần xây dựng mối quan hệ tình cảm trực tuyến với nạn nhân, tạo ra sự tin tưởng và gắn bó về mặt cảm xúc. Quá trình này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, trong đó kẻ lừa đảo kiên nhẫn "vỗ béo" mục tiêu bằng cách chăm sóc, quan tâm và thậm chí chia sẻ những câu chuyện cá nhân giả tạo để tạo sự đồng cảm.

Sau khi đã thiết lập được mối quan hệ tin cậy, các đối tượng lừa đảo sẽ bắt đầu giới thiệu các kịch bản đầu tư tài chính hấp dẫn, thường liên quan đến tiền điện tử hoặc các cơ hội kinh doanh với lợi nhuận cao. Họ có thể cho nạn nhân thấy những khoản lợi nhuận ban đầu để tăng thêm sự tin tưởng. Khi nạn nhân đã chuyển một số tiền lớn, giai đoạn "mổ heo" bắt đầu. Người tình trực tuyến đột nhiên biến mất hoàn toàn cùng với toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã đầu tư.

Tiền thu được từ các vụ lừa đảo sau đó được "rửa" một cách có hệ thống thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các công ty cờ bạc trực tuyến và các hoạt động khai thác tiền điện tử. Quá trình rửa tiền phức tạp này giúp che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền và biến chúng thành tài sản tưởng chừng như hợp pháp.

Các Hình Thức Tội Phạm Khác và Mức Độ Nghiêm Trọng

Hoạt động của Prince Group không chỉ dừng lại ở lừa đảo tình cảm. Tập đoàn này còn bị tố cáo thu lợi từ nhiều hình thức tội phạm khác nhau, bao gồm tống tiền tình dục, tham nhũng, cờ bạc bất hợp pháp và buôn người. Mỗi hình thức tội phạm đều mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho tổ chức và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân.

Trong hình thức tống tiền tình dục, nạn nhân bị đe dọa bằng các tài liệu nhạy cảm, thường là các hình ảnh hoặc video nhạy cảm. Đáng chú ý là nhiều tài liệu này được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, khiến cho việc phân biệt giữa nội dung thật và giả trở nên cực kỳ khó khăn. Nạn nhân thường bị ép phải trả một khoản tiền lớn để tránh việc các tài liệu này bị công khai hoặc gửi đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ.

Các hoạt động tội phạm đa dạng này đã mang về cho Prince Group nguồn lợi nhuận khổng lồ, ước tính lên đến hàng tỷ đô la Mỹ trong nhiều năm hoạt động. Số tiền khổng lồ này đã được sử dụng để xây dựng một đế chế kinh tế rộng lớn trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, giải trí và ngân hàng, tạo ra vẻ ngoài của một tập đoàn kinh doanh hợp pháp và có uy tín.

Lối Sống Xa Hoa Từ Tiền Bất Chính

Ông Chen Zi đã sử dụng số tiền kiếm được từ các hoạt động bất chính để duy trì một lối sống vô cùng xa hoa và đầy phô trương. Trong số những tài sản đắt giá mà ông sở hữu có một bức tranh của danh họa Pablo Picasso, được mua thông qua một sàn đấu giá uy tín tại thành phố New York. Việc mua bán tác phẩm nghệ thuật giá trị cao như vậy không chỉ thể hiện sự giàu có mà còn là một cách để rửa tiền và hợp pháp hóa tài sản bất chính.

Ngoài ra, ông Chen còn sở hữu một du thuyền hạng sang được đăng ký tại Singapore, một trong những biểu tượng của sự giàu có và địa vị xã hội cao. Những tài sản xa hoa này tạo ra hình ảnh của một doanh nhân thành đạt, che đậy đi nguồn gốc tội phạm của khối tài sản khổng lồ mà ông đang nắm giữ.

Tình Trạng Hiện Tại và Hình Phạt Tiềm Năng

Theo thông tin từ Wall Street Journal, ông Chen Zi hiện vẫn đang tự do và chưa bị bắt giữ. Điều này đặt ra những thách thức đáng kể cho việc thực thi công lý, đặc biệt khi ông đang ở Campuchia và có thể đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để tránh bị dẫn độ. Tuy nhiên, nếu bị kết tội và bị bắt giữ trong tương lai, ông Chen có thể đối mặt với mức án tù lên đến bốn mươi năm tại Hoa Kỳ.

Đại diện của Prince Group và ông Chen Zi đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về những cáo buộc nghiêm trọng này cũng như về việc Mỹ tịch thu số bitcoin trị giá hàng tỷ đô la. Trước đây, khi bị nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, tập đoàn này đã kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và khẳng định rằng họ là một tổ chức kinh doanh hợp pháp.

Ý Nghĩa và Tác Động Của Vụ Việc

Vụ truy tố và tịch thu tài sản này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy cộng đồng quốc tế đang ngày càng quyết tâm hơn trong việc truy quét các tổ chức tội phạm, bất kể họ hoạt động ở đâu hay có quy mô lớn đến mức nào.

Việc tịch thu số bitcoin trị giá hơn 14 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một thành tích về mặt số lượng mà còn thể hiện năng lực ngày càng cao của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy vết và kiểm soát các tài sản tiền điện tử, vốn từng được coi là khó có thể truy tìm. Điều này cũng cảnh báo những kẻ tội phạm rằng tiền điện tử không còn là nơi trú ẩn an toàn cho tài sản bất chính.

Đối với khu vực Đông Nam Á, vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm và cần thiết phải có các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn đối với các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ. Các quốc gia trong khu vực cần phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để ngăn chặn các tổ chức tội phạm lợi dụng kẽ hở pháp lý hoặc sự thiếu minh bạch trong quản lý để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp.