Mỹ ra đòn trừng phạt mạnh tay các thế lực bảo kê lừa đảo
Ngày 8 tháng 9 năm 2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố quyết định trừng phạt tài chính và ngoại giao đối với gần 20 cá nhân và tổ chức tại Myanmar và Campuchia. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm đối phó với ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á.
Thứ trưởng Tài chính Mỹ John K. Hurley nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa trực tiếp đến cuộc sống và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn đẩy hàng nghìn người vào tình trạng nô lệ hiện đại đáng lo ngại.
Các đối tượng bị trừng phạt tại Campuchia
Tại Campuchia, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn cá nhân chính bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len và Su Liangsheng. Những người này bị cáo buộc đã tích cực tham gia vào hoạt động biến đổi các khách sạn, tòa văn phòng và sòng bạc thành những khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn.
Cùng với bốn cá nhân này, sáu công ty có liên quan cũng bị đưa vào danh sách đen. Các tổ chức này được cho là đã tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến một cách có hệ thống và quy mô.
Mạng lưới phức tạp tại Myanmar
Tại Myanmar, tình hình còn phức tạp hơn với sự xuất hiện của các nhóm vũ trang địa phương. Trong số chín cá nhân và tổ chức bị trừng phạt, nổi bật nhất là Tin Win, Saw Min Min Oo và công ty Chit Linn Myaing. Những đối tượng này bị cáo buộc đại diện cho nhóm phiến quân Quân đội Quốc gia Karen (KNA).
KNA được xác định là lực lượng bảo kê cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn, cùng với She Zhijiang - trùm sáng lập khu phức hợp Yatai New City. Điều đáng chú ý là KNA không chỉ tham gia bảo kê mà còn tích cực tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo, buôn lậu và buôn người trong khu vực mà lực lượng này kiểm soát.
Tác động pháp lý của lệnh trừng phạt
Theo Đạo luật Magnitsky, các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt. Cụ thể, họ sẽ bị cấm hoàn toàn nhập cảnh vào Hoa Kỳ và không được phép tham gia vào bất kỳ giao dịch ngân hàng nào với các tổ chức tài chính Mỹ.
Bên cạnh đó, toàn bộ tài sản của các cá nhân và tổ chức này tại Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa ngay lập tức. Điều này có nghĩa là họ không thể tiếp cận hay sử dụng bất kỳ tài sản nào đang được lưu giữ trong hệ thống tài chính Mỹ.
Quy mô đáng báo động của ngành lừa đảo
Myanmar và Campuchia đã trở thành những điểm nóng về hoạt động lừa đảo trực tuyến trong thời gian gần đây. Các trung tâm lừa đảo tại đây được điều hành chủ yếu bởi các tổ chức tội phạm có tổ chức từ Trung Quốc, tạo ra lợi nhuận bất chính lên đến hàng tỷ USD mỗi năm.
Theo ước tính của chính phủ Mỹ, có khoảng 150.000 nạn nhân đang bị giam giữ và ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Trong khi đó, Thái Lan ước tính có khoảng 100.000 người đang trong tình trạng tương tự tại các cơ sở ở Myanmar.
Thiệt hại kinh tế nghiêm trọng
Tác động kinh tế của các hoạt động lừa đảo này lên nước Mỹ là vô cùng nghiêm trọng. Thứ trưởng Tài chính Hurley tiết lộ rằng người dân Mỹ đã mất hơn 10 tỷ USD trong năm 2024 do các hoạt động lừa đảo trực tuyến từ khu vực Đông Nam Á. Con số này thể hiện mức tăng đáng báo động 66% so với năm trước đó.
Sự gia tăng này cho thấy các tổ chức tội phạm đang ngày càng tinh vi hóa phương thức hoạt động và mở rộng phạm vi tác động của họ. Họ không chỉ nhắm vào các mục tiêu tại khu vực mà còn tấn công có hệ thống vào thị trường quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Những nỗ lực trước đây của Mỹ
Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ có hành động mạnh mẽ chống lại các hoạt động lừa đảo tại khu vực này. Vào tháng 5 năm 2024, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với KNA, chính thức coi tổ chức này là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
Cùng với KNA, thủ lĩnh Saw Chit Thu và các con trai của ông cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Washington đã cáo buộc KNA tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lừa đảo, buôn lậu và buôn người trong khu vực mà lực lượng này kiểm soát, đặc biệt là quanh thành phố Shwe Kokko.
Triển vọng và thách thức phía trước
Việc Mỹ liên tục tăng cường các biện pháp trừng phạt cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc đối phó với vấn nạn lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
Những lệnh trừng phạt mới nhất này được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động đáng kể đến hoạt động của các mạng lưới tội phạm, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế sẽ không khoan nhượng với những hành vi xâm phạm an ninh mạng và quyền con người.