Lừa đảo lợi dụng sáp nhập tỉnh: Giả mạo thuế, đăng kiểm nhắm doanh nghiệp

• lừa đảo sáp nhập tỉnh
• giả mạo cơ quan thuế
• bảo vệ doanh nghiệp

10/7/2025 đọc mất khoảng 12 phút

Lừa đảo lợi dụng sáp nhập tỉnh: Giả mạo thuế, đăng kiểm nhắm doanh nghiệp

Kẻ lừa đảo lợi dụng thông tin sáp nhập tỉnh thành để giả mạo cơ quan thuế, đăng kiểm yêu cầu cập nhật thông tin. Doanh nghiệp cần cảnh giác.

Thủ đoạn lừa đảo biến tấu sau ngày sáp nhập tỉnh thành

Sự kiện sáp nhập tỉnh thành từ ngày 1 tháng 7 đã trở thành cơ hội mà các đối tượng lừa đảo nhanh chóng tận dụng để phát triển những thủ đoạn mới. Khác với giai đoạn trước khi chỉ tập trung vào việc giả mạo ứng dụng VNeID để yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, giờ đây các đối tượng đã mở rộng phạm vi hoạt động với những biến tấu khó lường hơn.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng đã chuyển hướng từ việc nhắm mục tiêu vào cá nhân sang tập trung vào các doanh nghiệp, hộ kinh doanh - những đối tượng có tiềm năng thiệt hại tài chính lớn hơn. Việc này cho thấy sự tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng về đối tượng mục tiêu, từ đó điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với từng nhóm cụ thể.

Thời điểm sáp nhập tỉnh thành tạo ra nhiều sự thay đổi trong các quy trình hành chính, pháp lý, và thủ tục kinh doanh. Sự bối rối và lo lắng tự nhiên của người dân và doanh nghiệp về những thay đổi này đã trở thành lỗ hổng mà các đối tượng lừa đảo khai thác một cách có hệ thống.

Chiêu trò giả mạo cơ quan thuế nhắm vào doanh nghiệp

Trường hợp của anh H.Đ.H, giám đốc công ty tổ chức sự kiện tại TP.HCM, cho thấy mức độ tinh vi của thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế. Các đối tượng không chỉ tự xưng là nhân viên cơ quan thuế mà còn tạo ra cả một kịch bản logic về việc sáp nhập tỉnh thành dẫn đến yêu cầu khai báo thông tin lại.

Yếu tố tạo áp lực trong thủ đoạn này là việc đe dọa về "truy thu và phạt nặng" nếu không thực hiện khai báo gấp. Điều này khai thác vào nỗi lo lắng chính đáng của các doanh nghiệp về việc tuân thủ pháp luật thuế, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi sau sáp nhập.

Phản ứng thông minh của anh H. khi đặt ra nhiều câu hỏi, đặc biệt là hỏi về tên những người quen trong cơ quan, đã giúp lộ ra bản chất lừa đảo. Đây là bài học quý giá về cách xác minh danh tính của những người tự xưng là cán bộ nhà nước.

Thủ đoạn nhắm vào hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Vụ việc của anh N.Q.B, chủ tiệm ăn tại Tây Ninh, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của các đối tượng về đặc điểm của từng loại hình kinh doanh. Việc đề xuất đăng ký giấy phép kinh doanh để "giảm thuế từ 10% xuống 8%" cho thấy họ đã nghiên cứu kỹ về chính sách thuế và tâm lý của các hộ kinh doanh nhỏ.

Đặc biệt, việc đề cập đến "chi cục thuế huyện" trong bối cảnh sáp nhập đã tạo ra dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Nhận thức của anh B. về việc "không còn cấp huyện" đã giúp anh nhận ra ngay đây là chiêu trò lừa đảo. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc nắm bắt thông tin về những thay đổi hành chính để có thể phát hiện những mâu thuẫn trong lời của kẻ lừa đảo.

Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm vì nó khai thác mong muốn hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh và giảm bớt gánh nặng thuế của các hộ kinh doanh nhỏ. Việc đề nghị "kết bạn Zalo để hỗ trợ hướng dẫn" tạo ra một kênh liên lạc trực tiếp để tiếp tục các bước lừa đảo tiếp theo.

Chiến thuật giả mạo cơ quan đăng kiểm và cơ chế hoạt động

Trường hợp lừa đảo giả mạo trung tâm đăng kiểm đặc biệt tập trung vào khu vực miền Trung cho thấy sự có tổ chức và phân công địa bàn rõ ràng của các nhóm tội phạm. Việc yêu cầu truy cập đường link giả mạo Cục Đăng kiểm VN để "đổi tem đăng kiểm" khai thác vào nhu cầu thực tế và bắt buộc của các chủ phương tiện.

Cơ chế hoạt động của thủ đoạn này bao gồm việc tạo ra các trang web giả mạo có giao diện và logo giống hệt trang web chính thức. Khi chủ phương tiện truy cập và nhập thông tin, các đối tượng không chỉ thu thập được dữ liệu cá nhân mà còn có thể cài đặt mã độc hoặc chiếm quyền truy cập vào thiết bị.

Phản ứng nhanh chóng của Cục Đăng kiểm VN trong việc phát văn bản cảnh báo cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong việc ngăn chặn lừa đảo. Việc niêm yết công khai các số điện thoại chính thức tạo ra một tiêu chuẩn rõ ràng để người dân có thể xác minh.

Phân tích cấu trúc tổ chức của các nhóm lừa đảo

Theo phân tích của các chuyên gia an ninh mạng, các nhóm lừa đảo hiện tại hoạt động theo mô hình có tổ chức với cấu trúc phân công lao động rõ ràng. Khâu đầu tiên là bộ phận nghiên cứu và thu thập thông tin, có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu mục tiêu từ nhiều nguồn khác nhau, từ dữ liệu bị rò rỉ đến thông tin công khai trên mạng xã hội.

Khâu thứ hai là bộ phận phát triển kịch bản và huấn luyện, nơi các thành viên được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, sử dụng thuật ngữ chuyên môn, và cách ứng phó với các câu hỏi khó của nạn nhân. Điều này giải thích tại sao nhiều cuộc gọi lừa đảo lại có vẻ chuyên nghiệp và thuyết phục.

Khâu thứ ba là đội ngũ thực thi với các công cụ hỗ trợ tiên tiến như phần mềm giả mạo số điện thoại, ứng dụng độc hại, và các trang web giả mạo đã được chuẩn bị sẵn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận này tạo ra một "cỗ máy lừa đảo" có hiệu quả cao và khó bị phát hiện.

Bảy hình thức lừa đảo chính được cơ quan chức năng cảnh báo

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay. Việc phân loại này giúp người dân và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tâm lý đối phó với từng loại.

Lừa đảo mạo danh cơ sở giáo dục thường nhắm vào học sinh, sinh viên và phụ huynh với các chiêu trò như yêu cầu đóng phí, cập nhật thông tin học tập, hoặc thông báo về các chương trình ưu đãi giáo dục. Lừa đảo thu hồi vốn treo khai thác tâm lý muốn lấy lại tiền đã mất của các nạn nhân từng bị lừa.

Lừa đảo thanh toán dịch vụ và mua bán trực tuyến tận dụng sự phát triển của thương mại điện tử, trong khi lừa đảo tình cảm trục lợi tài chính khai thác cảm xúc và sự cô đơn của nạn nhân. Lừa đảo đầu tư trên nền tảng giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao để chiếm đoạt tiền đầu tư.

Mục tiêu và hậu quả của việc đánh cắp thông tin cá nhân

Việc đánh cắp thông tin cá nhân trong các vụ lừa đảo hiện đại không chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trực tiếp mà còn có những mục tiêu dài hạn và phức tạp hơn. Thông tin như số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, và đặc biệt là thông tin tài chính có thể được sử dụng cho nhiều mục đích bất hợp pháp khác nhau.

Các thông tin này có thể được bán cho các tổ chức tội phạm khác, tạo thành một thị trường ngầm của dữ liệu cá nhân. Chúng cũng được sử dụng để tạo ra các tài khoản giả mạo phục vụ cho các hoạt động lừa đảo trong tương lai, hoặc thậm chí để thực hiện các hành vi tội phạm khác như rửa tiền, trốn thuế.

Khi các đối tượng chiếm được quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng hoặc các dịch vụ tài chính, họ không chỉ có thể chuyển tiền trái phép mà còn có thể thực hiện các giao dịch vay mượn bằng danh tính của nạn nhân. Với sự phát triển của fintech và ngân hàng số, khả năng gây thiệt hại từ việc này là rất lớn và có thể kéo dài trong nhiều năm.

Công nghệ che giấu dấu vết và thách thức trong điều tra

Theo ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng và Giám đốc dự án Chongluadao.vn, trình độ sử dụng công nghệ của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi. Họ có thể sử dụng các dịch vụ VPN, máy chủ proxy, và các kỹ thuật giả mạo địa chỉ IP để che giấu vị trí thực và khiến việc truy tìm trở nên cực kỳ khó khăn.

Đặc biệt nguy hiểm là các ứng dụng độc hại được lập trình để tự động xóa dấu vết hoặc vô hiệu hóa bản thân khi phát hiện có dấu hiệu của sự điều tra. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho các cơ quan chức năng trong việc thu thập bằng chứng và truy tố tội phạm.

Khi ứng dụng độc hại được cài đặt với đầy đủ quyền truy cập, nó có thể giám sát mọi hoạt động của nạn nhân, từ cuộc gọi điện thoại đến tin nhắn, email, và thậm chí sử dụng camera và microphone để theo dõi. Điều này không chỉ tạo ra thiệt hại tài chính ngay lập tức mà còn đe dọa dài hạn đối với quyền riêng tư và an ninh cá nhân.

Chiến lược phòng chống toàn diện trong thời kỳ chuyển đổi

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và đa dạng, việc xây dựng một chiến lược phòng chống toàn diện trở nên cực kỳ cần thiết. Yếu tố cốt lõi của chiến lược này là nâng cao ý thức và trang bị kiến thức cho người dùng để tự bảo vệ mình.

Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cần thiết lập các quy trình xác minh nghiêm ngặt khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước. Điều này bao gồm việc gọi lại số điện thoại chính thức, yêu cầu văn bản chính thức, và tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Việc cập nhật thường xuyên về các chính sách mới và thủ đoạn lừa đảo từ các nguồn chính thống cũng rất quan trọng. Trong thời kỳ có nhiều thay đổi như sau sáp nhập tỉnh thành, việc nắm bắt thông tin chính xác sẽ giúp phát hiện những mâu thuẫn trong lời của kẻ lừa đảo.

Cuối cùng, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, và cộng đồng trong việc chia sẻ thông tin cảnh báo và hỗ trợ lẫn nhau là yếu tố then chốt để tạo ra một hệ thống phòng chống lừa đảo hiệu quả và bền vững.