Lật Tẩy Đường Dây Lừa Đảo Hàng Trăm Nghìn Người Già, Nghèo: 124 Người Bị Khởi Tố

• lừa đảo chiếm đoạt
• cảnh báo người già
• an ninh mạng

6/7/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Lật Tẩy Đường Dây Lừa Đảo Hàng Trăm Nghìn Người Già, Nghèo: 124 Người Bị Khởi Tố

Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng công ty, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người già, người nghèo. 124 đối tượng bị khởi tố, hơn 10.000 nạn nhân chỉ trong 100 ngày.

Vụ án lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 4/7, Bộ Công an chính thức thông tin về việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp. Chỉ trong hơn 100 ngày, nhóm đối tượng này đã lừa hơn 10.000 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 50 tỷ đồng, chủ yếu nhắm vào người già, người có thu nhập thấp, ít hiểu biết về công nghệ và thị trường.

Chiêu trò nhắm vào người yếu thế: Tặng quà, quay thưởng, mời chào dinh dưỡng

Đường dây lừa đảo do Trần Quang Đạo (33 tuổi, chủ mưu) cầm đầu đã lợi dụng việc mua bán, rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, từ đó tiếp cận hàng trăm nghìn người già, người nghèo. Các đối tượng giả làm nhân viên bệnh viện, trung tâm dinh dưỡng, gọi điện tư vấn, tặng quà khuyến mãi, mời mua thực phẩm chức năng, dinh dưỡng…

Họ dùng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi, khiến nạn nhân khó kiểm tra thông tin. Các kịch bản thường thấy là:

• Giả nhân viên y tế, chăm sóc sức khỏe, gọi điện tư vấn miễn phí, thông báo tặng quà cho người già, người bệnh.
• Dụ dỗ đóng các khoản phí để nhận quà, trúng thưởng, quay số may mắn… với cam kết sẽ hoàn tiền sau khi nhận sản phẩm hoặc khuyến mãi.
• Nâng dần giá trị “giải thưởng”, yêu cầu người bị hại chuyển nhiều khoản tiền phí hơn, tạo cảm giác càng đóng tiền càng có cơ hội trúng lớn.
• Sau khi nhận được tiền, không thực hiện bất kỳ cam kết nào, cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Băng nhóm lừa đảo tổ chức như công ty chuyên nghiệp

Theo Bộ Công an, để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty, thuê địa điểm, trang bị thiết bị hiện đại, phân chia bộ máy thành các phòng ban: hành chính, nhân sự, kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng…

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, thực hiện phân cấp rõ ràng từ quản lý đến trưởng phòng, tổ trưởng, nhân viên trực tiếp gọi điện lừa đảo. Họ sử dụng kịch bản soạn sẵn, phối hợp với các bộ phận kỹ thuật (IT), kho hàng, kế toán… để hợp thức hóa hoạt động lừa đảo dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.

Đến ngày 17/6, Bộ Công an đã khám xét đồng loạt trụ sở các công ty của Trần Quang Đạo, thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động cùng hàng loạt giấy tờ, tài liệu liên quan. Tổng cộng có 124 bị can bị khởi tố (102 người bị tạm giam), gần 220 đối tượng liên quan bị triệu tập, điều tra.

Quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án

• Hơn 100 ngày: Hơn 10.000 nạn nhân bị lừa, tổng số tiền chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng.
• Từ năm 2023: Ước tính tổng số người bị hại lên tới hàng trăm nghìn người trên cả nước, số tiền bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
• Đối tượng nhắm đến: Chủ yếu là người già, người nghèo, người phụ thuộc vào lương hưu, trợ cấp, người cần chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin, kiến thức công nghệ.
• Hình thức tổ chức: Chuyên nghiệp, phân chia phòng ban rõ ràng, hoạt động như doanh nghiệp thật để qua mặt cơ quan chức năng và người dân.

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy?

• Lộ lọt thông tin cá nhân: Dữ liệu cá nhân của người già, người bệnh bị mua bán trên mạng xã hội.
• Thiếu hiểu biết công nghệ: Nhiều người không biết cách xác minh thông tin, bị “đánh” vào lòng tin và tâm lý cần được chăm sóc.
• Lợi dụng lòng tin: Đối tượng giả mạo các đơn vị y tế, trung tâm dinh dưỡng khiến người già, người bệnh dễ tin tưởng.
• Lời mời gọi hấp dẫn: Quà tặng, giải thưởng, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng, dịch vụ miễn phí… tạo cảm giác tin cậy, an tâm.

Bài học cảnh giác và khuyến nghị từ Bộ Công an

• Người dân, đặc biệt là người già, người có hoàn cảnh khó khăn, không tin các cuộc gọi lạ tự xưng nhân viên y tế, công ty dinh dưỡng, tặng quà, trúng thưởng…
• Không chuyển tiền cho bất cứ ai yêu cầu đóng phí nhận quà, phí dịch vụ, phí vận chuyển… khi chưa kiểm chứng rõ ràng nguồn gốc công ty.
• Kiểm tra kỹ các thông tin về doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại qua các kênh chính thống hoặc hỏi người thân am hiểu.
• Báo ngay cho công an địa phương khi nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện hành vi bất thường liên quan đến tặng quà, bán thực phẩm chức năng qua điện thoại.
• Gia đình cần nhắc nhở, hỗ trợ người thân lớn tuổi chủ động kiểm tra thông tin, cảnh giác với các cuộc gọi lạ.

Kết luận

Vụ án đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo do Trần Quang Đạo cầm đầu là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho xã hội. Khi lộ lọt thông tin cá nhân, thiếu cảnh giác, người dân dễ dàng trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm tinh vi. Đừng vì một lời mời gọi “tặng quà”, “trúng thưởng” mà đánh đổi tài sản, niềm tin và cả an toàn bản thân.