Lật tẩy chiêu trò đa cấp nước ion kiềm lừa đảo hàng trăm tỷ

• đa cấp lừa đảo
• đầu tư nước ion kiềm
• an ninh kinh tế

24/6/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Lật tẩy chiêu trò đa cấp nước ion kiềm lừa đảo hàng trăm tỷ

Lợi dụng mô hình đầu tư nước ion kiềm, Công ty GMT do Sỹ Anh Tuyên cầm đầu đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước bằng thủ đoạn đa cấp tinh vi.

Núp bóng đầu tư nước ion kiềm, nhóm GMT giăng bẫy lừa đảo hàng trăm người

Ngày 18/6, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) chính thức khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần nước GMT. Vụ án do Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch HĐQT công ty – cùng các đồng phạm thực hiện. Hiện, vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Chỉ ba ngày sau, ngày 21/6, Sỹ Anh Tuyên đã bị bắt tạm giam. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông cùng các bị can khác trong vụ án.

Hệ sinh thái “ma” GMT và màn kịch đầu tư nước ion kiềm

Từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung và một số cá nhân khác đã dựng lên Công ty cổ phần nước GMT và loạt công ty vệ tinh, xây dựng nên cái gọi là “hệ sinh thái GMT” hoạt động như một mô hình đa cấp trá hình.

Dưới vỏ bọc đầu tư vào sản xuất và phân phối nước ion kiềm – một lĩnh vực đang được nhiều người quan tâm vì tính ứng dụng cho sức khỏe – nhóm này liên tục mở rộng hoạt động, tổ chức các buổi hội thảo, lôi kéo người dân đổ tiền vào hệ thống với cam kết lãi suất cao, chia lợi nhuận hàng tuần.

Điều đáng nói, họ tuyên bố sở hữu nguồn vốn khổng lồ lên đến 42.000 tỷ đồng, vẽ ra viễn cảnh “đổi đời” và cơ hội làm giàu không thể bỏ lỡ. Họ khẳng định hệ thống đang phát triển mạnh mẽ và sắp mở rộng ra thị trường quốc tế.

Chiêu trò tinh vi: Không đầu tư, chỉ nhận tiền vào tài khoản cá nhân

Dù hứa hẹn về những kế hoạch hoành tráng, thực chất các nhà đầu tư được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Tuyên hoặc đồng phạm thay vì tài khoản công ty. Điều này giúp nhóm đối tượng dễ dàng chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân mà không bị kiểm soát.

Thay vì dùng để đầu tư như cam kết, toàn bộ dòng tiền bị “hô biến” vào chi tiêu riêng, đầu tư cá nhân, hoặc dùng để tiếp tục tổ chức hội thảo, “lấy mỡ nó rán nó”. Đây là hình thức lừa đảo theo kiểu Ponzi: lấy tiền người sau trả cho người trước để tạo niềm tin giả tạo.

Sỹ Anh Tuyên khai nhận tại cơ quan điều tra: “Cái sai là em đã huy động vốn không đúng quy định của pháp luật... và đã sử dụng không đúng mục đích như ban đầu nói.”

Thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư

Không chỉ hàng trăm người dân khắp cả nước bị sập bẫy, hành vi của nhóm đối tượng còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và niềm tin vào các mô hình khởi nghiệp chân chính.

Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch HĐQT công ty GMT – cũng khai nhận: “Anh Tuyên đưa ra kế hoạch để chị thực hiện. Nhận tiền nhưng không làm theo lời hứa.”

Với thủ đoạn đa cấp tinh vi, các đối tượng tổ chức nhiều buổi hội thảo tại các tỉnh, thành lớn. Mỗi sự kiện được dàn dựng công phu với diễn giả ăn nói lưu loát, dẫn chứng “thành công” của nhiều nhà đầu tư trước đó (thực chất là nội bộ hoặc dựng lên), khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền mà không hề kiểm chứng thông tin pháp lý của doanh nghiệp.

Cảnh báo người dân: Không góp vốn khi chưa rõ thông tin pháp lý

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư có lợi nhuận “trong mơ”. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra:

• Pháp lý công ty: Có giấy phép đầu tư, kinh doanh phù hợp không?
• Tài khoản nhận tiền: Có phải tài khoản công ty không, hay là cá nhân?
• Lợi nhuận: Có cam kết bằng văn bản, có dấu đỏ không? Mức lợi nhuận có phi thực tế?
• Hệ thống: Có phải mô hình đa cấp? Có yêu cầu “tuyển người” để có thưởng không?

Hiện nay, nhiều hình thức lừa đảo núp bóng đầu tư tài chính, khởi nghiệp công nghệ, bất động sản, tiền ảo,... vẫn diễn ra rầm rộ. Nếu không kiểm tra kỹ, người dân rất dễ “tiền mất tật mang”.

Pháp luật sẽ xử nghiêm

Theo Bộ Công an, đây là vụ án có quy mô lớn, số bị hại đông, thiệt hại nặng và gây bất ổn xã hội. Do đó, các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Người dân nếu từng góp vốn hoặc biết thông tin liên quan đến hệ sinh thái GMT, Công ty nước GMT hoặc cá nhân Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm, được khuyến khích trình báo cho cơ quan công an để hỗ trợ điều tra, thu hồi tài sản cho các bị hại.