- lừa đảo chứng khoán ảo
- doanh nhân bị lừa
- tội phạm công nghệ cao
Khởi tố vụ nữ doanh nhân Tiền Giang bị lừa 434 tỷ qua đầu tư chứng khoán ảo
Một nữ doanh nhân ngành lúa gạo tại Tiền Giang tố cáo bị lừa hơn 434 tỷ đồng qua hình thức đầu tư chứng khoán ảo. Công an đã khởi tố vụ án và vào cuộc điều tra.
Khởi tố vụ nữ doanh nhân bị lừa 434 tỷ đồng tại Tiền Giang
Một vụ lừa đảo với số tiền cực lớn đang gây chấn động dư luận tại Tiền Giang. Nạn nhân là bà P.N.P.T., 56 tuổi, chủ một doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại thị xã Cai Lậy, người đã bị chiếm đoạt hơn 434 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán ảo.
Ngày 28/6, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của bà T. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với Bộ Công an để mở rộng điều tra.
Từ một tin nhắn Facebook đến thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Theo nội dung đơn tố giác, vào đầu tháng 5/2025, bà T. nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Văn Diệu", làm quen và trò chuyện qua mạng. Người này sau đó tiếp tục kết bạn Zalo với tên "Bình Yên" và chủ động cho số điện thoại để liên hệ trực tiếp.
Đối tượng giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng tại TP.HCM, đang làm trong mảng chứng khoán và đề nghị hỗ trợ bà T. đầu tư để "tối ưu dòng tiền nhàn rỗi". Bằng cách sử dụng các thuật ngữ tài chính và giọng điệu chuyên nghiệp, đối tượng đã nhanh chóng tạo được lòng tin với nữ doanh nhân.
Bẫy đầu tư chứng khoán và thao túng tâm lý
Đối tượng cung cấp cho bà T. một đường link lạ, yêu cầu đăng nhập để tạo lệnh đầu tư. Sau khi bà T. làm theo hướng dẫn, một giao dịch đầu tiên trị giá 5 triệu đồng được thực hiện, và ngay sau đó bà nhận được hơn 5,3 triệu đồng, tạo cảm giác "đầu tư có lời".
Những ngày sau đó, từ 17/5 đến 31/5, bà T. tiếp tục thực hiện tổng cộng 1.126 thao tác giao dịch, chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau do nhóm lừa đảo cung cấp. Tổng số tiền lên tới hơn 434 tỷ đồng.
Trong quá trình này, nhóm đối tượng liên tục tạo cảm giác giao dịch đang có lời, đưa ra lý do “cần nạp thêm để hưởng lợi nhuận cao hơn” hoặc “đặt cọc để được rút tiền gốc và lãi”. Nhưng khi bà T. yêu cầu rút tiền thì liên tục bị từ chối với lý do “tài khoản chưa đủ điều kiện”, buộc phải “nạp thêm”.
Nhận ra bị lừa, nữ doanh nhân lập tức trình báo công an
Khi mọi lý do trở nên vô lý, bà T. nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo và lập tức gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang.
Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính và vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này.
Chiêu trò cũ, nạn nhân mới – mồi nhử bằng lòng tham
Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những người tin vào các lời mời đầu tư “có lãi nhanh” qua mạng. Mô hình lừa đảo này không mới, nhưng cách thức lôi kéo nạn nhân ngày càng tinh vi:
- Tiếp cận qua Facebook hoặc Zalo với danh nghĩa chuyên viên ngân hàng, môi giới chứng khoán.
- Hướng dẫn nạn nhân đầu tư thông qua app hoặc website giả mạo giao diện sàn chứng khoán chuyên nghiệp.
- Dụ dỗ đầu tư số tiền nhỏ, chuyển về số tiền lớn để tạo cảm giác "có lời".
- Sau đó thúc ép nạn nhân đầu tư thêm nhiều lần để “mở khóa tài khoản” hoặc “rút lãi”.
Cơ quan công an cảnh báo về các sàn đầu tư ảo
Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các hình thức đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội nếu không được quản lý, giám sát bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hầu hết các ứng dụng, website đầu tư được gửi qua đường link lạ đều là nền tảng giả mạo được thiết kế tinh vi nhằm đánh cắp tiền.
Người dân không nên chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi có dấu hiệu nghi vấn, cần lập tức báo cho cơ quan công an địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Lời kết: Không có đầu tư nào “dễ ăn” mà không có rủi ro
Vụ việc nữ doanh nhân bị lừa 434 tỷ đồng là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm của các loại hình đầu tư tài chính ảo tràn lan trên mạng xã hội. Dù bạn là người có kinh nghiệm hay nắm giữ lượng tiền lớn, nếu thiếu cảnh giác, cái giá phải trả là rất đắt.
Hãy nhớ: không có đầu tư nào lợi nhuận cao mà rủi ro thấp. Đầu tư thông minh là đầu tư vào những gì rõ ràng, minh bạch và được pháp luật bảo vệ.
Câu hỏi thường gặp
Nữ doanh nhân ở Tiền Giang bị lừa như thế nào?
Bà bị dụ dỗ đầu tư vào chứng khoán ảo thông qua một app giả mạo do kẻ xấu cung cấp, dẫn đến mất hơn 434 tỷ đồng.
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn gì?
Họ tiếp cận qua Facebook, Zalo, giả làm chuyên viên ngân hàng và hướng dẫn nạn nhân đầu tư vào sàn chứng khoán ảo.
Vì sao nạn nhân tin tưởng chuyển số tiền lớn như vậy?
Ban đầu, các giao dịch nhỏ có lời được hoàn lại khiến bà tin tưởng và tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn.
Cơ quan công an đã có hành động gì?
Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án và phối hợp với Bộ Công an để điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan.
Làm sao để nhận biết sàn chứng khoán giả mạo?
Các sàn thường yêu cầu đăng nhập qua link lạ, không có thông tin pháp lý rõ ràng và đòi nạp tiền để rút tiền gốc hoặc lãi.
Nên làm gì khi nghi ngờ bị lừa đảo đầu tư qua mạng?
Ngừng giao dịch ngay lập tức, không chuyển thêm tiền và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.