Giả mạo sàn chứng khoán quốc tế, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

• lừa đảo tài chính
• sàn chứng khoán giả
• cảnh báo đầu tư

18/6/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Giả mạo sàn chứng khoán quốc tế, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

Bùi Trung Đức và đồng phạm lập sàn giao dịch chứng khoán “ảo”, lừa đảo hàng chục nạn nhân với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng. Phiên tòa đã bị hoãn do vắng mặt nhiều người liên quan.

Giả mạo sàn chứng khoán quốc tế, lừa hàng chục nạn nhân hơn 11 tỷ đồng

Ngày 18/6/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do vắng mặt một số người tiến hành và tham gia tố tụng. Vụ án liên quan đến đường dây do bị cáo Bùi Trung Đức cầm đầu, cùng đồng phạm lập ra các sàn giao dịch chứng khoán giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền của hàng chục người dân.

Dựng sàn chứng khoán “ảo”, chiêu trò tinh vi

Qua cáo trạng, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm đã thành lập hàng loạt công ty, tạo lập và điều hành các trang web có giao diện giống sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting…

Bản chất các website này không kết nối thị trường thực tế, mà chỉ là nền tảng được lập trình sẵn, vận hành nội bộ, kết nối qua ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tất cả tiền nạp của khách hàng đều được chuyển về tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty do nhóm bị cáo lập ra.

Cho thắng nhỏ để dụ thua lớn

Khi khách hàng tham gia đầu tư, ban đầu các đối tượng cho “thắng vài lệnh nhỏ” và cho rút tiền nhằm tạo lòng tin. Sau đó, khách hàng bị kích thích nạp thêm tiền, đầu tư lớn hơn để gỡ vốn hoặc nhận lợi nhuận cao. Nhưng đến lúc này, mọi giao dịch đều được “chủ sàn” điều khiển, dẫn đến thua lỗ, tài khoản âm và mất trắng.

Hệ thống tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi

Để vận hành mô hình lừa đảo, Bùi Trung Đức và nhóm của mình đã thành lập 27 công ty, thuê 15 văn phòng tại TP.HCM và Bình Dương để làm nơi hoạt động. Tất cả văn phòng đều không treo biển hiệu, nhân viên không được ra khỏi nơi làm việc và dùng tên giả khi giao tiếp. Việc di chuyển được kiểm soát để tránh bị phát hiện.

Nhân viên sale được tuyển dụng không cần kinh nghiệm hay bằng cấp, chỉ cần làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng. Máy tính, tai nghe và cơm trưa đều được cung cấp tận nơi để tránh ra ngoài.

Phân công vai trò rõ ràng

Đức giữ vai trò điều hành toàn bộ hệ thống, chỉ đạo qua các file ghi âm huấn luyện và kịch bản lừa đảo mẫu. Các đồng phạm được giao nhiệm vụ cụ thể:

• Mai Thị Xuân Cầm (tức Selia): Trưởng bộ phận kế toán, tiếp nhận thông tin khách hàng và chuyển cho bộ phận sale.
• Lê Thị Trung Ái (tức Mộc Tâm) và Bùi Ngọc Trinh: Trưởng bộ phận nhân sự, pháp lý và quản lý tài khoản giả.
• Phó Đức Nam: Quản lý dòng tiền, điều phối chuyển khoản.
• Bùi Duy Hoàng: Quản lý hệ thống công nghệ thông tin.
• Nguyễn Hoài Nhân và Thái Anh Đào: Tổng quản lý bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng, điều hành 14 văn phòng gồm 19 nhóm nhân viên.

Chiêu trò “câu tiền” từ người nhẹ dạ

Để dụ khách hàng nạp tiền nhiều hơn, các đối tượng giả mạo tạo các tài khoản VIP, mời gọi đầu tư bằng các gói bảo hộ, thưởng lợi nhuận cao và các thương vụ hấp dẫn. Nhân viên sử dụng phần mềm “Zoiper Free” để gọi điện và đánh giá tâm lý, tài chính của khách nhằm đưa ra kịch bản tiếp cận phù hợp.

Khi khách có dấu hiệu nghi ngờ, các đối tượng dùng nhiều chiêu để giữ chân như: đổ lỗi do đặt sai lệnh, bịa cớ cần vốn lớn hơn, giả vờ góp vốn cùng khách để tạo lòng tin, dùng các “chân gỗ” tương tác qua group để tạo hiệu ứng lan tỏa…

Chiếm đoạt hơn 11,2 tỷ đồng

Theo cơ quan tố tụng, nhóm của Đức đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Trung Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng; Ái hưởng hơn 1 tỷ đồng; Thái Anh Đào hưởng lợi 100 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và xét xử. Việc phiên tòa bị hoãn là do vắng mặt một số cá nhân liên quan đến quá trình tố tụng.

Bài học cảnh giác cho nhà đầu tư

Qua vụ việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân:

• Không tham gia các sàn chứng khoán quốc tế không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
• Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hay công ty không rõ ràng pháp lý.
• Không tin vào các lời hứa “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”.
• Nên xác minh thông tin sàn qua cơ quan có thẩm quyền trước khi đầu tư.

Đầu tư tài chính cần tỉnh táo và kiến thức rõ ràng. Một quyết định thiếu kiểm chứng có thể khiến bạn mất trắng toàn bộ tài sản.