Đường dây lừa đảo tiền ảo 10.000 tỉ đồng qua 138.000 tài khoản

• lừa đảo
• tiền ảo
• đa cấp

7/6/2025 đọc mất khoảng 5 phút

Đường dây lừa đảo tiền ảo 10.000 tỉ đồng qua 138.000 tài khoản

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn với 138.000 tài khoản, chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng bằng sàn Matrix Chain.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo gần 10.000 tỉ đồng

Ngày 7/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền ảo. Đây là vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng và hơn 138.000 tài khoản tham gia trên toàn quốc.

Thủ đoạn tinh vi lập sàn giao dịch tiền ảo

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ở Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, Biên Hòa). Theo điều tra, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng cùng đồng phạm đã thành lập sàn giao dịch tiền ảo mang tên Matrix Chain (MTC), quảng bá rầm rộ về “lợi nhuận siêu khủng” để chiêu dụ người dân đầu tư.

Hùng thuê nhóm ẩn danh trên Telegram viết phần mềm cho dự án đồng tiền ảo MTC, tích hợp trên nền tảng ví điện tử SafePal và B2B Smart Trade với giá khoảng 20.000 USD (tương đương 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng bàn bạc với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Chiêu dụ đầu tư đa cấp khắp 3 miền

Hùng cùng đồng phạm tổ chức các sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống đa cấp chia theo 3 miền Bắc - Trung - Nam để thu hút nhà đầu tư. Thông qua các hội nhóm trên Telegram, Facebook, họ kêu gọi các “leader” khu vực lôi kéo người tham gia, hứa hẹn lợi nhuận cực lớn và hoa hồng hấp dẫn.

Người chơi được yêu cầu nạp tiền qua ví điện tử SafePal và phải đóng phí nền tảng 1 USDT để kích hoạt tài khoản. Số tiền này do Nga quản lý. Để tạo lòng tin, Hùng còn lập các ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để điều tiết giá và thao túng giao dịch, khiến người tham gia tin tưởng sàn giao dịch có giá trị thật.

Chiếm đoạt và chi tiêu cá nhân

Số tiền thu được, Hùng và Nga chia theo tỉ lệ: 40% cho các leader khu vực, 5% dùng cho hoạt động quảng bá, 55% còn lại rút ra để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Hùng và Nga tạo lập nhiều ví SafePal mang tên mình, Nga và em gái để chuyển tiền lòng vòng, sau đó bán cho các đối tượng chuyên mua bán USDT tự do để hợp thức hóa tiền lừa đảo.

Với số tiền chiếm đoạt được, nhóm này đã bàn bạc mua nhiều bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… nhằm rửa tiền và hợp thức hóa tài sản chiếm đoạt.

Quy mô lừa đảo khủng khiếp

Qua điều tra ban đầu, công an xác định đường dây lừa đảo này có hơn 138.000 tài khoản đăng ký, thu hút số tiền lên đến 394.276.762 USDT (tương đương gần 10.000 tỉ đồng). Đây là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từng bị triệt phá ở Việt Nam.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… lập chuyên án, truy xét gần 200 ngày đêm để triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi này.

Khuyến cáo cho người dân

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo với hứa hẹn “lợi nhuận siêu khủng”, “hoa hồng khủng”. Đây là chiêu thức phổ biến của các nhóm lừa đảo đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý về các sàn giao dịch, dự án tiền ảo và tuyệt đối không đầu tư theo các lời mời gọi không rõ nguồn gốc, thiếu minh bạch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, tránh để tiền của mình “bốc hơi” bởi những đường dây lừa đảo tinh vi.