Đường Dây Lừa Đảo 14 Tỷ Từ Campuchia: Giả Danh Công An Việt Nam

• lừa đảo giả danh công an
• tội phạm xuyên quốc gia
• lừa đảo từ Campuchia

16/10/2025 đọc mất khoảng 11 phút

Đường Dây Lừa Đảo 14 Tỷ Từ Campuchia: Giả Danh Công An Việt Nam

Phan Văn Phượng lãnh án chung thân vì cầm đầu đường dây lừa đảo 14,1 tỷ đồng từ Campuchia, tuyển người Việt giả danh công an qua 3 tầng lừa đảo tinh vi với nạn nhân trong nước.

Bản Án Nghiêm Khắc Cho Đường Dây Lừa Đảo Xuyên Quốc Gia

Chiều ngày 15 tháng 10, sau ba ngày tiến hành xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Đường dây này do Phan Văn Phượng, 34 tuổi, ngụ tại xã Quang Đồng thuộc tỉnh Nghệ An, đóng vai trò cầm đầu và tổ chức thực hiện.

Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án chung thân đối với Phượng với vai trò là chủ mưu, người cầm đầu, tổ chức và trực tiếp tham gia các hoạt động lừa đảo. Bên cạnh đó, có 32 đồng phạm khác trong đường dây này đã nhận các mức án tù khác nhau, dao động từ 7 năm đến 16 năm tù giam tùy theo vai trò và mức độ tham gia của từng cá nhân.

Hành Trình Hình Thành Đường Dây Tội Phạm

Theo nội dung hồ sơ cáo trạng được công bố, vào cuối năm 2022, Phan Văn Phượng đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Campuchia. Trong thời gian này, ông ta đã quen biết và thiết lập mối quan hệ với một người mang quốc tịch Đài Loan thuộc Trung Quốc có tên là A Minh. Hai người đã cùng nhau thành lập một công ty chuyên thực hiện các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc lập kế hoạch, Phượng đã nhập cảnh trở về Việt Nam để tiến hành tuyển dụng nhân sự cho đường dây tội phạm. Ông ta đã tuyển mộ hàng chục người, trong đó phần lớn là những người thân trong gia đình và bạn bè của mình. Những người này chủ yếu sinh sống tại các huyện cũ như Yên Thành, Thanh Chương và Con Cuông thuộc tỉnh Nghệ An.

Phượng đã sử dụng những lời hứa hẹn vô cùng hấp dẫn để thu hút người tham gia. Ông ta cam kết công việc sẽ nhẹ nhàng, mức lương cao, đồng thời công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí ban đầu bao gồm tiền vé máy bay, chi phí đi lại và ăn ở. Với những lời hứa hẹn ngọt ngào như vậy, nhiều người đã tin tưởng và sa vào bẫy của ông ta. Họ đã đồng ý để Phượng sắp xếp đưa sang Campuchia để làm việc trong một đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ và bài bản.

Cơ Chế Hoạt Động Của Đường Dây Lừa Đảo

Khi đã có mặt tại Campuchia, toàn bộ các nhân viên được Phượng trực tiếp quản lý và huấn luyện theo một kịch bản lừa đảo được thiết kế vô cùng tinh vi và chi tiết. Hệ thống này được phân chia thành ba nhóm chuyên biệt, được đặt tên là D1, D2 và D3, với mỗi nhóm đảm nhận một vai trò cụ thể trong quy trình lừa đảo.

Ở tầng đầu tiên được gọi là D1, các nghi phạm sẽ có nhiệm vụ thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến người dân theo danh sách đã được cung cấp sẵn. Họ sẽ giả danh là cán bộ công an của phường hoặc xã nơi nạn nhân đang sinh sống. Trong cuộc gọi này, họ sẽ thông báo với nạn nhân rằng họ đang có một khoản nợ thẻ tín dụng với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng tại một ngân hàng cụ thể. Khi nạn nhân bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng, nhóm D1 sẽ tỏ ra muốn giúp đỡ bằng cách đề nghị kết nối máy đến cơ quan công an cấp cao hơn để giải quyết vấn đề.

Chuyển sang tầng thứ hai là nhóm D2, những người này sẽ tự xưng là các cán bộ công an hình sự đang làm nhiệm vụ. Họ sẽ đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng hơn, tuyên bố rằng nạn nhân có liên quan đến các đường dây ma túy hoặc các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Để tạo ra sự tin tưởng và làm cho kịch bản trở nên chân thực hơn, nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao. Họ thực hiện các cuộc gọi video thông qua ứng dụng Zalo với hình ảnh những người mặc sắc phục công an. Bên cạnh đó, họ còn gửi các văn bản giả mạo như lệnh bắt giam, lệnh niêm phong tài sản được làm giả rất tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Cuối cùng, ở tầng thứ ba là nhóm D3, đây là giai đoạn quyết định nhất trong quy trình lừa đảo. Khi nạn nhân đã ở trong tình trạng hoảng loạn và tin tưởng hoàn toàn vào những gì đã được nói, cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến nhóm D3. Những người này sẽ đóng vai là kiểm sát viên hoặc thanh tra viên của cơ quan chức năng. Họ sẽ yêu cầu nạn nhân phải chứng minh sự trong sạch của bản thân bằng cách chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản vào một tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Trong nhiều trường hợp, chúng còn lừa lấy thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng và mã xác thực OTP để trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Quy Mô Thiệt Hại Và Phạm Vi Hoạt Động

Cơ quan điều tra đã làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây tội phạm này. Bằng thủ đoạn lừa đảo tinh vi như đã mô tả, đường dây do Phượng cầm đầu đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 14,1 tỷ đồng từ các nạn nhân. Các nạn nhân này sinh sống tại nhiều địa phương khác nhau trên cả nước, bao gồm thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hà Nam cũ. Điều này cho thấy phạm vi hoạt động của đường dây tội phạm này đã lan rộng khắp các vùng miền trong cả nước.

Lời Khai Của Các Bị Cáo Tại Phiên Tòa

Trong quá trình xét xử tại phiên tòa, khi được yêu cầu biện minh cho hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đã đưa ra những lý do liên quan đến hoàn cảnh cá nhân. Họ khai báo rằng do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế và không có công việc ổn định tại Việt Nam, họ đã quyết định ra nước ngoài với hy vọng cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, họ đã chọn con đường sai lầm là tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Đáng chú ý, các bị cáo đã thừa nhận một cách rõ ràng rằng họ biết rõ hành vi mà họ đang thực hiện là vi phạm pháp luật và sẽ gây ra thiệt hại cho người khác. Tuy nhiên, vì lòng tham và ham muốn kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, họ đã quyết định tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của đồng bào Việt Nam. Những lời khai này cho thấy sự nhận thức rõ ràng về hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời cũng phản ánh động cơ phạm tội chủ yếu xuất phát từ lòng tham.

Ý Nghĩa Của Bản Án Và Bài Học Cảnh Tỉnh

Việc Hội đồng xét xử quyết định tuyên án chung thân đối với Phan Văn Phượng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cơ quan tư pháp trong việc xử lý nghiêm minh các hành vi lừa đảo có tổ chức, đặc biệt là những đường dây hoạt động xuyên quốc gia. Mức án nghiêm khắc này không chỉ mang ý nghĩa trừng phạt đối với hành vi phạm tội mà còn là lời cảnh báo răn đe mạnh mẽ đối với những ai đang có ý định tham gia vào các hoạt động tương tự.

Vụ án này cũng đặt ra nhiều bài học quan trọng cho người dân. Trước hết, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi điện thoại tự xưng là cơ quan chức năng, đặc biệt là khi họ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền. Các cơ quan công quyền như công an, kiểm sát viện không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chứng minh sự trong sạch hoặc phục vụ điều tra. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy đều là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài, đặc biệt là những lời mời làm việc với điều kiện quá hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao mà không yêu cầu trình độ hoặc kinh nghiệm, cần phải vô cùng thận trọng. Nhiều trường hợp đã cho thấy những lời hứa hẹn như vậy thường là bẫy để lôi kéo người lao động vào các đường dây tội phạm. Người lao động có thể trở thành nạn nhân của các hành vi buôn người, lao động cưỡng bức, hoặc bị ép buộc tham gia vào các hoạt động phạm tội như trong vụ án này.

Vụ việc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Các đường dây lừa đảo ngày càng có xu hướng đặt trụ sở tại các quốc gia khác để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng trong nước. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia trong việc điều tra, truy bắt và đưa các đối tượng ra xét xử. Chỉ thông qua sự hợp tác đồng bộ và hiệu quả, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia mới có thể bị triệt phá hoàn toàn.

Cuối cùng, vụ án này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân. Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về các thủ đoạn lừa đảo mới, các dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh là vô cùng quan trọng. Đồng thời, cần có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân khi họ nghi ngờ mình đang trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, bao gồm các đường dây nóng, ứng dụng công nghệ để xác minh thông tin và phản ánh nhanh chóng đến cơ quan chức năng.