- tội phạm công nghệ cao
- lừa đảo thẻ thanh toán
- an ninh mạng
Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo 30 tỷ đồng bằng thẻ quốc tế
Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nhóm người Trung Quốc và Việt Nam sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế chiếm đoạt 30 tỷ đồng. Phá án công nghệ cao phức tạp.
Phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn
Ngày 11 tháng 8 năm 2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã công bố thành công trong việc triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao có quy mô lớn. Vụ án này thu hút sự chú ý đặc biệt do tính chất phức tạp và số tiền chiếm đoạt lên đến 30 tỷ đồng.
Đường dây tội phạm này do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, có sự câu kết với các đối tượng người Việt Nam. Phương thức hoạt động chủ yếu là sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế để thực hiện các giao dịch gian lận nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Quá trình điều tra và bắt giữ các đối tượng
Qua thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng công an đã xác định được địa điểm hoạt động của nhóm tội phạm. Các đối tượng người Trung Quốc đã thuê một căn hộ trên đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng để làm địa điểm thực hiện các hoạt động phạm pháp.
Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này khá tinh vi. Chúng sử dụng trái phép các thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ của người khác, sau đó thực hiện việc quẹt thẻ vào các máy POS để rút tiền một cách bất hợp pháp. Đây là hình thức tội phạm công nghệ cao đòi hỏi sự am hiểu về hệ thống thanh toán điện tử và có tính chất tổ chức cao.
Tang vật thu giữ và mở rộng điều tra
Trong đợt khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ được số lượng lớn tang vật quan trọng. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tịch thu 11 máy POS, 196 biên lai giao dịch, 3 thẻ thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động.
Không dừng lại ở đó, trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm hai đối tượng người Việt Nam có liên quan đến vụ án. Đó là Trần Quang Trà, sinh năm 1990, và Trịnh Thị Khánh Linh, sinh năm 1996, là vợ của Trà. Cả hai đều có địa chỉ thường trú tại xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng.
Tại nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 14 máy POS, 15 thẻ ngân hàng và 186 hóa đơn thanh toán. Số tang vật này cho thấy quy mô hoạt động của đường dây tội phạm là rất lớn và có tính chất tổ chức cao.
Bắt giữ đối tượng cố gắng bỏ trốn
Trong một diễn biến đáng chú ý khác của vụ án, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ Yi HuaiMou, sinh năm 1991, mang quốc tịch Trung Quốc, tại sân bay Tân Sơn Nhất thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam khi bị phát hiện và bắt giữ.
Điều đáng chú ý là Yi HuaiMou chính là anh trai của Yi HuaiBin, một trong những đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt giữ trước đó trong cùng vụ án này. Việc bắt giữ Yi HuaiMou không chỉ ngăn chặn được âm mưu bỏ trốn mà còn giúp cơ quan điều tra có thêm nhiều thông tin quan trọng để làm rõ toàn bộ vụ việc.
Thiệt hại và tác động của vụ án
Theo kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an đã xác định số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt từ các nạn nhân lên đến khoảng 30 tỷ đồng. Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng và tác động lớn của vụ án đối với xã hội.
Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với hệ thống thanh toán điện tử. Đây cũng là một lời cảnh báo quan trọng về các hình thức tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và phức tạp.
Ý nghĩa và bài học từ vụ án
Việc triệt phá thành công đường dây tội phạm này thể hiện năng lực và sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác phá án.
Vụ án này cũng cho thấy tính chất xuyên quốc gia của tội phạm công nghệ cao hiện đại. Việc các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm pháp đòi hỏi sự hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Tình hình điều tra hiện tại
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc điều tra mở rộng có thể sẽ phát hiện thêm nhiều đối tượng liên quan khác cũng như làm rõ toàn bộ quy mô và phương thức hoạt động của đường dây tội phạm này.
Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong hoạt động phạm pháp, cũng như xác định danh tính các nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ và bồi thường thiệt hại thích hợp.
Câu hỏi thường gặp
Các đối tượng trong vụ án đã chiếm đoạt bao nhiều tiền?
Theo xác định ban đầu của cơ quan công an, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng từ các nạn nhân bằng cách sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế.
Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này như thế nào?
Các đối tượng sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ của người khác, sau đó quẹt vào các máy POS để rút tiền bất hợp pháp.
Có bao nhiều đối tượng đã bị bắt giữ trong vụ án này?
Cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và hai đối tượng người Việt Nam là Trần Quang Trà và Trịnh Thị Khánh Linh, cùng với Yi HuaiMou tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tang vật thu giữ trong vụ án bao gồm những gì?
Cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng 25 máy POS, 382 biên lai và hóa đơn, 18 thẻ thanh toán, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động.
Vụ án này có tính chất xuyên quốc gia không?
Đúng vậy, vụ án có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và câu kết với người Việt Nam để thực hiện hoạt động phạm pháp.
Tình trạng điều tra hiện tại của vụ án ra sao?
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật, có thể sẽ phát hiện thêm các đối tượng liên quan khác.