Công an Phú Thọ triệt phá đa cấp TCIS, thu hồi hơn 1 triệu USD

• lừa đảo đa cấp
• TCIS
• Công an Phú Thọ

17/8/2025 đọc mất khoảng 9 phút

Công an Phú Thọ triệt phá đa cấp TCIS, thu hồi hơn 1 triệu USD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép TCIS, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu và thu hồi hơn 1 triệu USD từ hơn 4.000 tài khoản đầu tư.

Phát hiện và triệt phá ổ nhóm đa cấp TCIS núp bóng công nghệ cao

Ngày 16 tháng 8 năm 2024, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo về việc triệt phá thành công ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép sử dụng website TCIS.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc này được phát hiện bởi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động huy động vốn trái phép.

Nhóm đối tượng hoạt động chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút nhà đầu tư. Thủ đoạn chính của chúng là lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, tạo ra ảo giác về lợi nhuận và sự uy tín của hệ thống đầu tư.

Hoạt động điều tra và triển khai chuyên án

Sau khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án vào ngày 30 tháng 7 để đấu tranh và triệt phá nhóm tội phạm này. Quá trình trinh sát đã xác định được kế hoạch tổ chức hội thảo quy mô lớn của các đối tượng.

Vào ngày 9 tháng 8, các đối tượng đã tổ chức hội thảo thu hút khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua thuộc xã Suối Hai, thành phố Hà Nội. Mục đích của hội thảo này là khuếch trương và lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS, tạo ra hiệu ứng lan truyền rộng rãi trong cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thổ, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ và chiến sĩ tiến hành khám xét đồng loạt tại địa điểm tổ chức hội thảo. Việc triển khai được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, đảm bảo không để sót bất kỳ đối tượng nào.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của nhóm tội phạm

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định Nguyễn Chánh Đáng, sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu của toàn bộ hoạt động lừa đảo này. Đáng đã thuê các chuyên gia công nghệ tạo lập website TCIS.ai và phát triển đồng tiền kỹ thuật số TCIS để thực hiện việc huy động vốn bất hợp pháp.

Trên website chính thức, Đáng đã đăng tải những thông tin gian dối về "Công ty Công nghệ TCIS", tự giới thiệu đây là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ máy tính tại Canada với văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội. Các thông tin quảng bá được đưa ra một cách rầm rộ, tuyên bố về việc nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử và Blockchain, khẳng định token TCIS có giá trị tăng trưởng gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Đáng hoàn toàn không có bất kỳ liên kết nào với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada. Hơn nữa, đối tượng này cũng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra chỉ là một cấu trúc ảo, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế nào. Nguồn tiền để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư đều đến từ chính số tiền họ đã đầu tư và từ những người tham gia sau đó.

Mạng lưới đồng phạm và phương thức hoạt động

Để thực hiện hành vi phạm tội một cách có hệ thống, Đáng đã xây dựng một mạng lưới đồng phạm chặt chẽ. Hai đối tượng chính được thuê để hỗ trợ hoạt động bao gồm Doãn Văn Mạnh, sinh năm 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ và Trần Minh Nhật, sinh năm 1977, trú tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vai trò của các đồng phạm này bao gồm phát triển thị trường và quản lý tài chính cho toàn bộ hệ thống lừa đảo. Đặc biệt, để tạo ra sự tin tưởng và ấn tượng mạnh mẽ với các nhà đầu tư tiềm năng, Đáng còn thuê cả người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt để thuyết trình trong các hội thảo và hội nhóm.

Các hoạt động tuyên truyền và lôi kéo được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc, từ các tỉnh phía Bắc đến các thành phố lớn phía Nam. Thông qua những buổi hội thảo được tổ chức chuyên nghiệp với sự tham gia của các diễn giả nước ngoài, nhóm tội phạm đã tạo ra được niềm tin và sự hứng thú đầu tư trong cộng đồng.

Quy mô thiệt hại và kết quả điều tra

Mặc dù chỉ hoạt động trong thời gian tương đối ngắn từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, nhưng quy mô thiệt hại mà nhóm tội phạm gây ra là cực kỳ lớn. Nguyễn Chánh Đáng cùng các đồng phạm đã thành công trong việc kêu gọi hàng nghìn người tham gia đầu tư vào hệ thống TCIS.

Theo kết quả điều tra, tổng cộng có hơn 4.000 tài khoản được tạo lập trên hệ thống, với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương với hơn 50 tỷ đồng Việt Nam. Con số này cho thấy sức hút và tác động rộng lớn của chiêu trò lừa đảo tinh vi này đối với cộng đồng nhà đầu tư.

Đặc biệt đáng chú ý là cách thức sử dụng số tiền chiếm đoạt được từ các nhà đầu tư. Thay vì đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế như đã tuyên bố, Đáng đã sử dụng toàn bộ số tiền này để thực hiện các giao dịch trên sàn Forex và đầu tư vào các loại tiền điện tử Crypto, tạo ra rủi ro cực lớn cho toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư.

Xử lý pháp lý và thu hồi tài sản

Căn cứ vào kết quả điều tra thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ba đối tượng chính gồm Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo quy định tại Điều 217a của Bộ luật hình sự.

Một trong những thành tựu đáng kể của cuộc điều tra này là việc thu hồi được một phần lớn tài sản bị chiếm đoạt. Cơ quan công an đã thành công trong việc thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 triệu USD. Con số này chiếm hơn 50% tổng số tiền bị lừa đảo, giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Hiện tại, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mục tiêu là đảm bảo xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với tất cả các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho các nạn nhân.

Bài học và cảnh báo cho cộng đồng

Vụ việc triệt phá ổ nhóm lừa đảo TCIS là một bài học quan trọng về sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư mới, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến công nghệ cao và tiền điện tử. Các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng những thủ đoạn tinh vi, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các chiêu trò tâm lý để tạo niềm tin giả tạo.

Cộng đồng nhà đầu tư cần lưu ý rằng bất kỳ hình thức đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Trước khi tham gia bất kỳ chương trình đầu tư nào, đặc biệt là các sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường, cần thực hiện việc tìm hiểu kỹ lưỡng về độ uy tín và tính hợp pháp của tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là những chương trình sử dụng mô hình đa cấp hoặc hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng từ các loại tiền điện tử chưa được kiểm chứng. Việc báo cáo kịp thời các dấu hiệu đáng ngờ sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lừa đảo tương tự trong tương lai.