Chuyên án 625T - Triệt phá đường dây lừa đảo sàn vàng ảo ATFX: Phân tích chiến thuật và thủ đoạn

• Chuyên án 625T
• sàn vàng ảo ATFX
• tội phạm Tam Giác Vàng

15/7/2025 đọc mất khoảng 9 phút

Chuyên án 625T - Triệt phá đường dây lừa đảo sàn vàng ảo ATFX: Phân tích chiến thuật và thủ đoạn

Phân tích toàn diện Chuyên án 625T của Công an Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo sàn vàng ảo ATFX tại Tam Giác Vàng, bắt giữ 74 đối tượng với thủ đoạn tinh vi.

Bối cảnh và khởi nguồn của Chuyên án 625T

Chuyên án 625T được khởi xướng từ những manh mối mờ nhạt trên không gian mạng, thể hiện khả năng phát hiện và phân tích thông tin xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên. Những dấu vết ban đầu như những "bóng ma" trong môi trường số đã dẫn đến việc xác lập một chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao có tính chất xuyên quốc gia nghiêm trọng.

Quá trình điều tra đã xác định đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, có địa chỉ thường trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng. Trung đã thiết lập mối liên hệ với các đối tượng người nước ngoài để thành lập sàn giao dịch vàng ảo mang tên "ATFX", nhằm thực hiện các hoạt động lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Nhận thức được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, với các yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi và hoạt động có tổ chức được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên đã chính thức xác lập Chuyên án 625T vào đầu tháng 6 năm 2025. Chuyên án được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, thể hiện mức độ ưu tiên cao nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chiến thuật triển khai và phối hợp quốc tế

Đầu tháng 7 năm 2025, khi nhóm tội phạm bắt đầu lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng để rút khỏi Tam Giác Vàng theo nhiều hướng khác nhau, Ban chuyên án đã đứng trước một nút thắt chiến lược quan trọng. Tình hình này buộc các cán bộ điều hành chuyên án phải đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch ban đầu, tiến hành phá án sớm hơn dự kiến và huy động toàn bộ lực lượng để thực hiện đòn phủ đầu nhằm chặn đứng ý đồ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.

Ngày 5 tháng 7 năm 2025, từ trung tâm chỉ huy được thiết lập tại Điện Biên, Ban Chuyên án 625T đã phát lệnh tổng tấn công theo kế hoạch được thiết kế cẩn thận. Hoạt động này đã huy động gần 200 cán bộ và chiến sĩ từ cả hai nước Việt Nam và Lào, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới.

Lực lượng tham gia được tổ chức theo thế trận khép kín và chia thành ba mũi tấn công chính. Tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, hai mũi trinh sát bao gồm 58 cán bộ và chiến sĩ Công an Việt Nam và Lào đã đồng loạt tiến hành kiểm tra và khám xét hai điểm nghi vấn, được xác định là "tổng hành dinh" của đường dây lừa đảo. Đồng thời, các mũi công tác khác được triển khai tại sân bay Thủ đô Viêng Chăn và Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để đảm bảo không có đối tượng nào có thể thoát khỏi vòng vây.

Kết quả thu được và tang vật khủng

Kết quả của cuộc tấn công đồng loạt đã mang lại thành công vượt mong đợi với việc bắt giữ tổng cộng 74 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng là công dân Việt Nam. Tại "tổng hành dinh" ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, 45 đối tượng đã bị bắt giữ tại chỗ, bao gồm 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung đã bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar ngay giữa lòng đặc khu.

Tại sân bay Thủ đô Viêng Chăn, một tổ công tác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã thành công trong việc bắt giữ 14 đối tượng khác, gồm 13 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc, khi họ đang trong quá trình làm thủ tục để bay sang Campuchia. Đồng thời, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, 15 đối tượng bổ sung đã bị bắt giữ khi đang trên đường từ Lào về Việt Nam bằng ô tô.

Lượng tang vật thu giữ được trong chuyên án này thể hiện quy mô hoạt động khổng lồ của đường dây tội phạm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu giữ 314 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One PC, 36 bộ máy vi tính, 1 máy chiếu, 1.000 sim điện thoại Lào, và 1.000 thiết bị điện tử khác được sử dụng để phục vụ hoạt động lừa đảo. Ngoài ra, còn có 13 hộ chiếu, 3.500 USD, 1.532 nhân dân tệ, 584.000 kíp Lào, cùng với hàng trăm kịch bản lừa đảo đã được các đối tượng chuẩn bị sẵn sàng.

Cơ chế hoạt động của sàn vàng ảo ATFX

Sàn giao dịch vàng ảo "ATFX" được các đối tượng thiết kế như một chiếc bẫy tinh vi, ẩn mình dưới vỏ bọc của một môi trường đầu tư tài chính hiện đại và hấp dẫn. Bề ngoài, ATFX được quảng bá như một nền tảng đầu tư sinh lời cao, nhưng thực chất là một hệ thống được lập trình cẩn thận đến từng chi tiết nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Giai đoạn đầu tiên trong quy trình lừa đảo là việc xây dựng danh tính giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội. Các đối tượng đã tạo ra những tài khoản được dàn dựng kỹ lưỡng trên Facebook, Zalo và TikTok, với thông tin cá nhân được chỉnh chu để thể hiện cuộc sống sang chảnh và thành đạt trong lĩnh vực tài chính. Thông qua những hồ sơ cá nhân này, các đối tượng tiến hành kết bạn, trò chuyện và thậm chí tán tỉnh để xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc tình bạn tin cậy với các nạn nhân tiềm năng.

Khi niềm tin đã được thiết lập vững chắc, các đối tượng bắt đầu mở lối dẫn nạn nhân vào "cuộc chơi đầu tư" với những lời hứa hẹn sinh lời khủng lên tới 24% mỗi ngày. Trong giai đoạn ban đầu, với số tiền đầu tư tương đối nhỏ chỉ vài triệu đồng, các đối tượng sẽ đảm bảo rằng tiền lời được chuyển về đầy đủ và đúng hẹn. Điều này nhằm mục đích tạo niềm tin và khuyến khích nạn nhân gia tăng số tiền đầu tư.

Khi niềm tin được nhân lên, số tiền mà nạn nhân nạp vào hệ thống cũng ngày một lớn hơn. Tại thời điểm này, nạn nhân thường rơi vào trạng thái mù mờ và bị điều khiển hoàn toàn bởi hệ thống do nhóm tội phạm vận hành. Khi nạn nhân bắt đầu yêu cầu rút tiền, đặc biệt là những khoản tiền lớn, các đối tượng sẽ bắt đầu sử dụng các chiêu trò khác nhau như thông báo lỗi kỹ thuật, yêu cầu kiểm tra tài khoản, hoặc cần xác minh bổ sung. Tất cả những biện pháp này đều nhằm mục đích kéo dài thời gian và tiếp tục "vắt kiệt" tài sản của nạn nhân.

Ý nghĩa và tác động của chuyên án

Thành công của Chuyên án 625T không chỉ thể hiện hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới của lực lượng Công an Việt Nam. Việc triệt phá được một đường dây có quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi như vậy sẽ góp phần quan trọng trong việc làm sạch môi trường đầu tư trực tuyến và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư cá nhân.

Hơn nữa, thành công này cũng chứng minh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm ngày càng có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia để tránh sự truy bắt của các cơ quan chức năng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Việt Nam và Công an Lào trong chuyên án này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh.

Chuyên án cũng cung cấp những bài học quý giá về các thủ đoạn lừa đảo hiện đại, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về các rủi ro trong đầu tư trực tuyến. Việc phơi bày chi tiết cách thức hoạt động của sàn vàng ảo ATFX sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình khỏi những chiêu trò tương tự trong tương lai.