Cảnh Báo Thủ Đoạn Lừa Đảo Đặt Hàng Lớn: Mạo Danh Giảng Viên, Gài Bẫy Chuyển Tiền

• lừa đảo kinh doanh
• cảnh báo chuyển tiền
• an ninh giao dịch

2/7/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Cảnh Báo Thủ Đoạn Lừa Đảo Đặt Hàng Lớn: Mạo Danh Giảng Viên, Gài Bẫy Chuyển Tiền

Nhiều đối tượng mạo danh giảng viên đại học, đặt hàng giá trị lớn rồi lừa chủ kinh doanh chuyển tiền đặt cọc cho đối tác giả mạo. Nhận biết và phòng tránh như thế nào?

Cảnh báo chiêu lừa đảo mới: Đặt hàng giá trị lớn rồi lừa chuyển tiền đặt cọc

Thời gian gần đây, Công an TP.Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp các đối tượng mạo danh là giảng viên đại học để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đặt hàng số lượng lớn. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn khiến không ít chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mất cảnh giác và rơi vào bẫy chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Thủ đoạn tinh vi: Mạo danh giảng viên, đặt hàng, dẫn dụ đặt cọc

Cụ thể, đối tượng gọi điện, xưng là giảng viên hoặc người đại diện cho trường đại học, đặt mua các sản phẩm văn phòng phẩm, thiết bị phục vụ nhà trường với giá trị lớn. Sau khi chốt đơn, đối tượng yêu cầu chủ kinh doanh chọn đúng mẫu của một nhà cung cấp mà chúng chỉ định. Chủ kinh doanh sẽ được cung cấp số điện thoại của “đối tác” để liên hệ lấy hàng, thực chất đây là đồng phạm trong đường dây lừa đảo.

• Đối tượng thúc giục chủ cơ sở kinh doanh phải liên hệ, đặt hàng gấp với đối tác.
• Yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước một phần để giữ đơn hàng.
• Đồng phạm nhận tiền rồi lập tức “biến mất”, hoặc viện lý do không giao hàng.

Sau khi chủ kinh doanh chuyển khoản, các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chấm dứt liên lạc. Đáng chú ý, bọn chúng còn gửi ảnh chụp mã giao dịch chuyển khoản giả, giải thích tiền sẽ đến trễ vì là tài khoản công, khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Trường hợp thực tế: Chủ kinh doanh mất gần 1 tỷ đồng

Cuối tháng 6/2025, anh V. – một chủ doanh nghiệp tại Hà Nội – nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là giảng viên một trường đại học, đề nghị thực hiện gói thầu sửa chữa với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Đối tượng yêu cầu anh V. đặt gấp 300 bộ giường tầng để phục vụ công tác thanh tra. Khi anh V. báo giá, đối tượng viện cớ không đúng mẫu và cung cấp số liên hệ của một “đối tác” từng cung cấp giường cho trường để anh V. chủ động liên hệ đặt hàng.

Anh V. thắc mắc vì sao không mua trực tiếp, đối tượng giải thích là đang vướng mắc với đối tác nên nhờ anh V. làm trung gian. Tin tưởng, anh V. chuyển tiền đặt cọc mua giường và đệm cho “đối tác”, đồng thời yêu cầu giảng viên chuyển tiền hoàn lại. Đối tượng gửi ảnh chụp mã giao dịch chuyển khoản báo thành công và viện cớ tiền chuyển chậm vì là tài khoản công. Khi anh V. tới trường kiểm tra, nhà trường xác nhận không có ai đặt hàng như vậy. Anh phát hiện bị lừa, thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Những dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo này

• Đặt hàng giá trị lớn bất ngờ, thúc ép xử lý gấp mà không kiểm tra trực tiếp.
• Yêu cầu mua đúng mẫu, đúng nguồn từ nhà cung cấp chỉ định – thường là “đối tác” trong đường dây lừa đảo.
• Thúc giục chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, hứa hẹn sẽ chuyển khoản hoàn lại ngay.
• Gửi ảnh chụp mã giao dịch chuyển tiền, viện lý do tiền chưa về tài khoản.
• Không xác minh thông tin, liên hệ hoặc gặp trực tiếp người mua và đơn vị sử dụng.

Làm sao để phòng tránh bị lừa đảo khi bán hàng?

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân, chủ doanh nghiệp cần hết sức cảnh giác với các giao dịch đặt hàng qua mạng, đặc biệt là các đơn hàng lớn từ khách hàng lạ.

• Luôn kiểm tra, xác minh kỹ thông tin cá nhân và đơn vị mua hàng qua nhiều nguồn độc lập (gọi điện trực tiếp tới trường, cơ quan có tên giao dịch).
• Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi xác minh được tính xác thực của người mua và đơn vị sử dụng.
• Cảnh giác với những người thúc ép, tạo áp lực thời gian hoặc viện nhiều lý do để buộc chuyển tiền sớm.
• Không tin tưởng ảnh chụp mã giao dịch chuyển tiền, chỉ kiểm tra giao dịch thực tế trên tài khoản ngân hàng.
• Nên gặp mặt trực tiếp hoặc ký hợp đồng rõ ràng trước khi thực hiện các đơn hàng lớn, tránh trao đổi qua trung gian không rõ ràng.
• Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc bị lừa, lập tức thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.

Lời nhắc dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, nắm bắt tâm lý muốn mở rộng khách hàng và lợi nhuận của chủ kinh doanh để dựng lên các kịch bản đặt hàng giá trị lớn. Cẩn trọng, tỉnh táo và xác minh đa chiều là nguyên tắc “vàng” giúp bạn phòng ngừa, tránh thiệt hại không đáng có.

Nếu nhận được các đơn hàng giá trị lớn từ khách hàng lạ, hãy bình tĩnh kiểm tra mọi thông tin trước khi giao dịch. Đừng vì áp lực thời gian, lợi nhuận mà đánh mất sự an toàn tài chính của mình!