Gần đây, các cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ một đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động trên mạng xã hội. Các đối tượng sử dụng những chiêu thức tinh vi để dụ dỗ người dân, đặc biệt là những ai yêu thích xe máy, chuyên dùng giá cả hấp dẫn để câu khách. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hàng trăm người trên khắp cả nước.
Thủ đoạn lừa đảo qua Facebook
Những kẻ lừa đảo thường lập các trang Facebook với tên gọi hấp dẫn như "Mua bán xe máy uy tín", "Showroom xe chính hãng" hay những tên cửa hàng giả mạo. Trên những trang này, họ đăng tải hình ảnh những chiếc xe đang được giới trẻ yêu thích và mong muốn sở hữu, chẳng hạn như các dòng xe phân khối lớn đang hot trên thị trường.
Điểm "bẫy" chính là giá bán được niêm yết rẻ hơn đáng kể so với giá thị trường. Khi người mua quan tâm và liên hệ để hỏi thông tin, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc toàn bộ giá trị chiếc xe để "đảm bảo" giao dịch.
Để tạo lòng tin, họ gửi những hình ảnh giả mạo như:
- Ảnh chiếc xe được bốc lên xe tải sẵn sàng giao hàng
- Hóa đơn xuất kho hoặc giấy tờ giao dịch (tất cả đều là giả)
- Tin nhắn giả mạo từ "tài xế" thúc giục giao tiền còn lại
Sau khi người mua chuyển toàn bộ số tiền, các đối tượng sẽ cắt đứt mọi liên lạc, khiến nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn.
Cách che giấu dòng tiền bất chính
Một điểm đáng lưu ý là cách những kẻ lừa đảo xử lý số tiền chiếm đoạt được. Họ không rút tiền trực tiếp từ các tài khoản ngân hàng được sử dụng để lừa đảo, vì điều này dễ bị phát hiện bởi các cơ quan chức năng.
Thay vào đó, họ chuyển tiền qua một chuỗi các tài khoản trung gian, thường liên quan đến các nền tảng:
- Trang web cá độ trực tuyến
- Nền tảng chơi game liên quan đến đánh bạc
- Các dịch vụ tài chính không rõ ràng khác
Bằng cách này, dòng tiền bị che giấu qua nhiều bước trung gian trước khi được rút về tài khoản cá nhân của các đối tượng. Điều này khiến việc truy vết và phục hồi tài sản cho nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn.
Những dấu hiệu cảnh báo cần biết
Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu lừa này, bạn cần chú ý một số dấu hiệu nghi ngờ:
- Giá quá rẻ: Nếu giá bán thấp hơn thị trường từ 20-30% trở lên, đó là tín hiệu cảnh báo
- Yêu cầu chuyển tiền trước: Những người bán chính hãng hiếm khi yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trước khi giao hàng
- Trang Facebook mới: Kiểm tra ngày tạo tài khoản, những trang lập được gần đây thường đáng nghi
- Không có địa chỉ cụ thể: Các đối tượng lừa đảo thường không cung cấp địa chỉ cửa hàng thực tế
- Hình ảnh không rõ ràng: Những ảnh chất lượng thấp hoặc sao chép từ các nguồn khác
- Giao tiếp qua số điện thoại lạ: Nếu có nhiều người gọi từ các số khác nhau tự xưng là tài xế hoặc nhân viên
Lời khuyên từ Trang Trắng là bạn nên cực kỳ thận trọng khi giao dịch với các tài khoản Facebook không xác minh. Luôn ưu tiên mua hàng trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ cụ thể, có thể kiểm chứng được. Nếu bạn nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại lạ hoặc tin nhắn nghi vấn liên quan đến giao dịch, hãy sử dụng các công cụ tra cứu uy tín để xác minh thông tin trước khi tiếp tục. Đừng vội chuyển tiền cho những giao dịch trên mạng mà bạn chưa thực sự hiểu rõ, và luôn báo cáo các tài khoản lừa đảo cho nền tảng mạng xã hội để bảo vệ những người khác.