- lừa đảo online
- bán hàng online
- cảnh báo lừa đảo
- an toàn giao dịch
- dịp Tết
Cẩn thận với thủ đoạn lừa đảo mua bán online dịp Tết
Những thủ đoạn lừa đảo mua bán hàng online ngày càng tinh vi. Trang Trắng cảnh báo các dấu hiệu cần chú ý để bảo vệ bản thân.
Những ngày sát Tết, khi nhu cầu mua bán hàng hóa tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng thâu tóm cơ hội để tung ra những thủ đoạn tinh vi nhằm vào các người bán hàng online. Những kẻ xấu không chỉ giả danh các cơ quan nhà nước mà còn lợi dụng sự vội vàng của mọi người trong mùa cao điểm để chiếm đoạt tiền bạc. Trang Trắng muốn cảnh báo tất cả mọi người về những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất hiện nay để bạn có thể bảo vệ chính mình và gia đình.
Giả danh cơ quan nhà nước để lừa người bán hàng
Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là những kẻ lừa đảo giả danh nhân viên, cán bộ hoặc đại diện của các cơ quan nhà nước, quân đội hay các đơn vị chính phủ. Họ liên hệ với các người bán hàng và đặt mua sản phẩm với số lượng lớn, giá trị cao để tạo dấu ấn tin tưởng ban đầu.
Để làm cho lừa đảo trở nên thuyết phục, các đối tượng xấu chuẩn bị rất kỹ lưỡng:
- Cung cấp đầy đủ thông tin như tên người phụ trách, địa chỉ đơn vị chi tiết
- Đưa ra lịch trình giao hàng cụ thể, rõ ràng
- Gửi các giấy tờ, chứng chỉ, thậm chí là tài liệu có con dấu giả mạo để tăng độ tin cậy
- Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, formal để giả vờ là đại diện chính thức
Sau khi xây dựng được lòng tin, các kẻ lừa đảo sẽ tiến hành bước tiếp theo: yêu cầu người bán hàng giúp họ đặt thêm một đơn hàng khác từ một nhà cung cấp bên thứ ba. Họ thường gọi đây là "đơn hàng kết hợp" hoặc "giao chung" để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Giá trị của đơn hàng thứ hai này thường rất lớn, có thể lên đến hơn chục triệu đồng.
Yêu cầu đặt cọc - Bước cuối của kế hoạch lừa đảo
Khi người bán hàng đồng ý giúp đặt hàng, nhà cung cấp "bên ngoài" (thực chất là một phần của nhóm lừa đảo) sẽ yêu cầu thanh toán tiền cọc trước, thường là 30% giá trị đơn hàng. Đây chính là mục đích thực sự của toàn bộ kế hoạch lừa đảo.
Khi người bán hàng chuyển tiền cọc, các kẻ lừa đảo sẽ:
- Chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thanh toán
- Cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người bán hàng
- Biến mất khỏi các kênh thông tin liên lạc
- Không bao giờ giao hàng hoặc hoàn trả tiền
Điều đáng chú ý là mục đích chính của nhóm lừa đảo không phải là nhận hàng mà hoàn toàn để chiếm đoạt tiền. Đơn hàng rượu ban đầu chỉ là cách để xây dựng lòng tin, tạo bề ngoài hợp pháp cho các giao dịch tiếp theo.
Giả danh nhân viên vận chuyển - Thủ đoạn lừa đảo mới
Ngoài việc giả danh cơ quan nhà nước, những kẻ lừa đảo còn sử dụng một thủ đoạn mới: giả danh shipper hoặc nhân viên vận chuyển. Họ gọi điện thoại đến người dùng thông báo rằng có quà Tết hoặc bưu kiện gửi đến.
Sau đó, họ yêu cầu người nhận chuyển khoản một khoản phí gọi là "phí giao hàng tăng thêm" hoặc "phí cao điểm cuối năm". Để tạo áp lực, những kẻ xấu thường đe dọa:
- Nếu không thanh toán sẽ hoàn trả hàng về kho
- Sau Tết mới giao lại vì hàng hóa đang ùn ứ
- Sẽ bị tính thêm phí lưu kho
Những cuộc gọi này thường xuất hiện vào những thời điểm cao điểm mua sắm, khi mọi người bận rộn và dễ tin tưởng hơn. Nếu bạn hỏi kỹ thêm về thông tin người gửi hay người nhận, những kẻ lừa đảo sẽ trả lời ấp úng và nhanh chóng tắt máy.
Cách nhận biết và phòng chống lừa đảo
Để bảo vệ bản thân khỏi những thủ đoạn lừa đảo này, bạn cần nâng cao cảnh giác và ghi nhớ một số dấu hiệu cảnh báo:
- Các đơn hàng từ cơ quan nhà nước thường không yêu cầu thanh toán cọc hoặc chuyển tiền trước
- Các yêu cầu thanh toán cho đơn hàng "kết hợp" hoặc "bên thứ ba" là dấu hiệu cảnh báo
- Các nhân viên vận chuyển chính thức không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản qua điện thoại
- Không cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại
- Không thực hiện thanh toán qua các link hoặc yêu cầu không chính thức
Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu bất thường, hãy cắt đứt liên lạc ngay lập tức và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị vận chuyển hoặc cơ quan chức năng để xác minh thông tin.
Lời khuyên từ Trang Trắng: Trang Trắng khuyến cáo tất cả mọi người, đặc biệt là những người kinh doanh online, hãy hết sức cảnh giác với các đơn hàng giá trị lớn, những trường hợp tự xưng cơ quan nhà nước, hoặc yêu cầu đặt cọc và thanh toán cho bên thứ ba. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy xác minh thông tin qua các kênh chính thức, gọi điện thoại trực tiếp đến cơ quan liên quan hoặc công ty vận chuyển để đảm bảo an toàn. Đừng bao giờ vội vàng quyết định khi nhận được áp lực từ những người lạ. Sự cẩn thận và xác minh kỹ càng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và tài sản của mình khỏi những kẻ lừa đảo.