Những cuộc gọi điện thoại đột ngột từ những người lạ, được tuyên bố là những khách hàng muốn mua hàng với số lượng lớn, có thể là bước đầu của một chiếc bẫy tinh vi. Trong suốt 6 tháng gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có hơn 1.000 nạn nhân tại Việt Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là một cảnh báo đáng chú ý cho những người kinh doanh, buôn bán hàng hóa hoặc những người dễ mắc lừa trong các giao dịch trực tuyến.
Thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay
Các đối tượng tội phạm sử dụng một phương pháp rất tinh vi để tiếp cận nạn nhân. Họ thường bắt đầu bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin giả danh là những khách hàng có nhu cầu mua sắm lớn. Những kẻ lừa đảo này sử dụng sim chuyển vùng để che giấu danh tính thực sự của mình, đôi khi còn giả danh những người thuộc lực lượng vũ trang hoặc các cơ quan nhà nước để tạo ra sự tin tưởng ban đầu.
Sau khi đủ được sự tin cậy, các đối tượng này sẽ rủ nạn nhân kết bạn qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo hoặc Facebook. Họ bắt đầu đặt mua các mặt hàng như rau củ, thuốc trừ sâu, sắt thép, thực phẩm hoặc những sản phẩm khác với số lượng khổng lồ, yêu cầu giao hàng gấp trong 1-2 ngày.
Điểm tinh vi nhất của thủ đoạn này nằm ở bước thứ hai. Khi chủ cửa hàng hoặc doanh nhân đã chuẩn bị hàng hóa, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu mua thêm các sản phẩm ngoài danh mục kinh doanh thông thường. Họ hứa hẹn rằng nạn nhân sẽ nhận được chênh lệch giá hoặc hoa hồng hấp dẫn, đồng thời cam kết rằng tất cả mọi thứ đều "an toàn" và nằm trong sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Cách các đối tượng chiếm đoạt tài sản
Khi nạn nhân đã bị thuyết phục, họ sẽ được kết nối với một tài khoản khác (thường là qua Zalo), tài khoản này được quản lý bởi bộ phận chăm sóc khách hàng của nhóm lừa đảo. Trong giai đoạn này, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân thanh toán trước hoặc đặt cọc cho đơn hàng.
Vì nạn nhân đã chuẩn bị hàng hóa và muốn hoàn thành giao dịch, họ thường tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Sau khi nhận tiền, những kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục yêu cầu mua thêm các mặt hàng khác với những lý do tương tự, lặp lại chu kỳ này cho đến khi đã chiếm đoạt được số tiền mục tiêu. Cuối cùng, họ sẽ cắt đứt mọi liên lạc và biến mất.
Thật không may, hàng ngàn chủ cửa hàng, doanh nhân và những người kinh doanh tự do đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn này. Số tiền bị chiếm đoạt từ mỗi nạn nhân dao động từ 200-300 triệu đồng, và phần lớn họ chỉ bị lừa một lần trước khi nhận ra sự thật.
Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý
Để bảo vệ bản thân khỏi những chiếc bẫy này, bạn cần biết nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ:
- Cuộc gọi từ người lạ: Nếu bạn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một số không quen biết, đặc biệt là khi họ muốn mua hàng với số lượng lớn, hãy cảnh báo
- Áp lực giao hàng nhanh: Những kẻ lừa đảo thường tạo áp lực bằng cách yêu cầu giao hàng trong thời gian rất ngắn (1-2 ngày)
- Hứa hẹn lợi nhuận cao: Nếu ai đó hứa hẹn bạn sẽ kiếm tiền dễ dàng thông qua việc mua hàng giúp hoặc "đầu tư", đó chỉ là một chiếc bẫy
- Từ chối video call: Khi bạn yêu cầu kiểm tra qua video call, nếu đối phương tìm lý do để từ chối, đó là tín hiệu cảnh báo
- Yêu cầu thanh toán trước: Một giao dịch hợp lệ thường không yêu cầu thanh toán toàn bộ hoặc cọc lớn trước khi giao hàng
Những nhân viên lừa đảo hàng ngày sẽ rà soát các thông tin cá nhân trên Google Maps, Facebook hoặc mua dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác. Họ có kế hoạch chi tiết và kiên nhẫn - trong một số trường hợp, họ phải mất cả tuần để thuyết phục một nạn nhân chuyển tiền.
Cách bảo vệ bản thân
Để tránh trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo này, bạn nên:
- Tỉnh táo và cẩn trọng: Không vội vàng quyết định khi nhận được các đề nghị mua hàng từ những người lạ
- Xác minh danh tính: Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy yêu cầu xác minh danh tính của đối phương qua nhiều kênh khác nhau
- Tham khảo ý kiến: Nên hỏi ý kiến của người thân, những người có kinh nghiệm kinh doanh hoặc trình báo cơ quan công an nếu có nghi ngờ
- Không chuyển tiền khi chưa chắc chắn: Hãy thực hiện thanh toán sau khi đã xác minh đầy đủ và có các bằng chứng chắc chắn về danh tính của đối phương
- Sử dụng dịch vụ bảo vệ: Nếu bạn là người kinh doanh, hãy xem xét sử dụng các dịch vụ tra cứu thông tin uy tín để kiểm tra danh tính khách hàng trước khi giao dịch
Lời khuyên từ Trang Trắng: Thế giới kinh doanh hiện đại đòi hỏi bạn phải vừa tin tưởng vừa cảnh báo. Không có việc "mua hàng giúp rồi hưởng hoa hồng dễ dàng" - đó chỉ là những lời hứa hẹn rỗng tuếch để dụ bạn vào bẫy. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của một giao dịch, hãy dừng lại, suy ngẫm kỹ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn đáng tin cậy. Trang Trắng luôn sẵn sàng giúp bạn xác minh thông tin và bảo vệ bản thân khỏi những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong thế giới kinh doanh trực tuyến.