Những năm gần đây, các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ngày càng tinh vi và phức tạp. Các tội phạm không chỉ hoạt động trong phạm vi một địa phương mà còn mở rộng sang các nước khác như Myanmar, Campuchia để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Những vụ lừa đảo này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính cho người dân mà còn để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc. Việc hiểu rõ thủ đoạn của các tội phạm là bước quan trọng để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro không đáng có.
Thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay
Các đường dây lừa đảo hiện nay thường hoạt động theo một kịch bản cố định nhưng rất hiệu quả. Chúng thường giả danh nhân viên hậu cần, tài vụ của các đơn vị lực lượng vũ trang hoặc các công ty kinh doanh uy tín. Sau đó, chúng sẽ liên hệ với người dân qua các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn, dụ họ tham gia các dự án đầu tư có lợi nhuận cao.
Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là lừa đảo trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm và các mặt hàng hàng ngày. Khi nạn nhân bộc lộ sự quan tâm, các tội phạm sẽ kết bạn qua mạng xã hội và thường xuyên gọi video call với những hình ảnh giả mạo, nhằm tạo ra sự tin tưởng.
Sau khi thiết lập được mối quan hệ, chúng sẽ đề xuất các "cơ hội kinh doanh" như mua hộ các mặt hàng, bán buôn với giá rẻ, hoặc tham gia vào các dự án cung cấp hàng hóa. Họ hứa hẹn những khoản hoa hồng và chênh lệch giá rất hấp dẫn, khiến nạn nhân không thể cưỡng lại được.
Quy trình hoạt động của các nhóm lừa đảo
Các tổ chức tội phạm này thường có cấu trúc rõ ràng với những vai trò phân công cụ thể. Có những người đóng vai "nhân viên tiếp thị" để tìm kiếm nạn nhân, những người giữ vai "quản lý" để giám sát các giao dịch, và những người chuyên đóng vai "nhà bán buôn" hoặc "cán bộ nhà nước" để đánh lừa nạn nhân.
Khi có khách hàng "mồi" liên hệ, các tội phạm sẽ:
- Thỏa thuận giá cả và điều kiện giao dịch
- Yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị trước khi giao hàng
- Sau khi nhận tiền, tiếp tục ép nạn nhân mua thêm các mặt hàng khác
- Cuối cùng, họ sẽ cắt liên lạc hoàn toàn và biến mất cùng với tiền của nạn nhân
Điều đáng chú ý là những đường dây này thường hoạt động từ các nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của những "ông chủ" người nước ngoài. Điều này khiến việc truy quét trở nên khó khăn hơn và nạn nhân càng dễ bị lợi dụng.
Cảnh báo các dấu hiệu lừa đảo
Để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo, bạn cần chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo sau:
- Lợi nhuận quá cao: Nếu một cơ hội kinh doanh hứa hẹn lợi nhuận quá cao so với thị trường, hãy cảnh báo
- Yêu cầu thanh toán trước: Các doanh nghiệp uy tín thường không yêu cầu thanh toán 100% trước khi giao hàng
- Gọi video call với hình ảnh giả mạo: Nếu đối tác không thể cung cấp thông tin xác thực hoặc video call liên tục với những hình ảnh không thể xác minh
- Áp lực để quyết định nhanh: Các tội phạm thường tạo áp lực thời gian để bạn không có cơ hội suy nghĩ kỹ
- Yêu cầu tiền mặt hoặc chuyển khoản: Hãy cảnh báo khi đối tác chỉ chấp nhận tiền mặt hoặc các phương thức chuyển tiền khó truy tìm
Biện pháp bảo vệ bản thân
Để bảo vệ bản thân khỏi các đường dây lừa đảo, bạn nên:
- Luôn xác minh thông tin của đối tác qua các kênh chính thức trước khi giao dịch
- Không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng với những người lạ
- Tìm hiểu kỹ về công ty, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư hoặc mua hàng
- Sử dụng các dịch vụ tra cứu danh tính để kiểm tra thông tin của đối tác
- Giữ bản sao các giao dịch, hóa đơn, hợp đồng để có bằng chứng nếu cần
- Báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện những hành vi lừa đảo
Hãy nhớ rằng nếu một điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có thể chính là một cái bẫy. Sự cảnh báo và cẩn thận là những vũ khí tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi các tội phạm lừa đảo.
Lời khuyên từ Trang Trắng: Nếu bạn nhận được những cuộc gọi, tin nhắn hoặc các mối liên hệ nghi vấn, hãy sử dụng dịch vụ tra cứu số điện thoại trên Trang Trắng để xác minh danh tính của người gọi. Nền tảng của chúng tôi cung cấp cơ sở dữ liệu lớn về các số điện thoại đã được báo cáo là lừa đảo, giúp bạn nhận biết và tránh những cuộc gọi từ các tội phạm. Không ngần ngại báo cáo các số điện thoại lạ hoặc nghi vấn lên Trang Trắng để bảo vệ cộng đồng khỏi những mối nguy hiểm này.