Bắc Giang: Bắt hai người rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng

• lừa đảo
• rửa tiền
• tài khoản ngân hàng

7/6/2025 đọc mất khoảng 4 phút

Bắc Giang: Bắt hai người rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng

Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho vì mở 31 tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho nhóm lừa đảo mạng ở Campuchia.

Bắt hai người rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng

Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Minh Nhớ (23 tuổi, quê Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (33 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra hành vi rửa tiền cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo điều tra, Nhớ và Nho đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho nhóm người nước ngoài tại Campuchia thuê, nhằm mục đích luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân người Việt Nam. Trong thời gian từ đầu năm đến khi bị bắt, hai người này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng qua các tài khoản trung gian, giúp nhóm tội phạm rút tiền lừa đảo dễ dàng hơn.

Đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động tinh vi

Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra cũng đã tạm giam Lê Việt Hoàng (21 tuổi, trú TP.HCM), Vũ Quang Quỳnh (27 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Văn Tới (24 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 8-9/2024, Quỳnh và Tới đã xuất cảnh sang Campuchia để làm thuê cho một nhóm người nước ngoài chuyên tổ chức lừa đảo mạng. Công việc của họ là hỗ trợ nhóm cầm đầu (người nước ngoài) trong việc luân chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia qua các tài khoản ngân hàng trung gian.

Thủ đoạn lừa đảo: tống tiền qua hình ảnh nhạy cảm

Nhóm lừa đảo này hoạt động theo hình thức tống tiền bằng cách cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của các nạn nhân. Sau khi có hình ảnh, chúng gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email để uy hiếp, đe dọa đòi tiền. Khi nhận được tiền, chúng phân công một nhóm đứng ra mở tài khoản, nhận tiền và luân chuyển qua các tài khoản khác nhau để xóa dấu vết.

Theo điều tra, từ tháng 8 đến 10/2024, Quỳnh, Tới và Hoàng đã giúp nhóm lừa đảo lập 71 tài khoản tại các ngân hàng. Nhờ đó, chúng đã luân chuyển khoảng 200 tỷ đồng từ gần 1.000 bị hại trên cả nước. Mỗi người được hưởng lợi bất chính khoảng 80 triệu đồng.

Vai trò của Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho

Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho được xác định mở 31 tài khoản ngân hàng, cho nhóm lừa đảo thuê để tiếp tục rửa tiền. Thông qua các tài khoản này, nhóm tội phạm có thể chuyển tiền lòng vòng, giúp chúng dễ dàng rút tiền mặt hoặc chuyển ra nước ngoài mà không bị phát hiện ngay.

Hành vi của Nhớ và Nho đã góp phần giúp nhóm lừa đảo che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền chiếm đoạt, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy thu tài sản của người bị hại.

Cảnh báo từ cơ quan công an

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân không cho người lạ thuê tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp thông tin cá nhân để mở tài khoản. Việc làm này có thể tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời bản thân cũng có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm hoặc rửa tiền.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc hình ảnh cá nhân cho người lạ để tránh bị lợi dụng vào mục đích lừa đảo.