Nữ đại gia gạo ở Tiền Giang bị lừa hơn 434 tỉ đồng qua app chứng khoán ảo

• lừa đảo chứng khoán
• nữ doanh nhân bị lừa
• lừa đảo online

16/6/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Nữ đại gia gạo ở Tiền Giang bị lừa hơn 434 tỉ đồng qua app chứng khoán ảo

Chủ doanh nghiệp gạo ở Tiền Giang tố giác bị lừa hơn 434 tỉ đồng bởi chiêu mạo danh chuyên viên ngân hàng và dụ đầu tư chứng khoán qua app giả mạo.

Nữ doanh nhân Tiền Giang mất hơn 434 tỉ vì chiêu đầu tư chứng khoán ảo

Một vụ lừa đảo chấn động đang được Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra sau khi bà P.N.P.T. (SN 1969, ngụ thị xã Cai Lậy) – một nữ doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh lúa gạo – tố giác bị lừa hơn 434 tỉ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Theo đơn trình báo, đầu tháng 5/2025, bà T. nhận tin nhắn làm quen qua Facebook từ tài khoản có tên “Nguyễn Văn Diệu”. Không lâu sau, người này kết bạn Zalo với bà T. bằng tài khoản có tên “Bình Yên” và để lại số điện thoại 0983…572 nhằm tạo dựng mối liên hệ thân thiết.

Giả danh chuyên viên ngân hàng để lừa đầu tư

Trong các cuộc trò chuyện, đối tượng giới thiệu là người đang phụ trách mảng chứng khoán tại một ngân hàng lớn có chi nhánh ở Quận 1, TP.HCM. Với giọng điệu chuyên nghiệp và cung cấp đầy đủ thông tin ngân hàng, chứng khoán, người này dần khiến bà T. tin tưởng.

Sau một thời gian trò chuyện tạo lòng tin, đối tượng gửi cho bà T. một đường link với tên miền “www.huobiee77.com”, giới thiệu đây là app chứng khoán “HTX” chuyên giao dịch cổ phiếu quốc tế. Đối tượng còn trực tiếp hướng dẫn bà T. tạo tài khoản với email "thao1969@gmail.com", liên kết với tài khoản ngân hàng cá nhân để bắt đầu đặt lệnh.

Chiêu ‘rải tiền’ để tạo niềm tin

Ngày 17/5, bà T. được yêu cầu đặt lệnh mua cổ phiếu thử nghiệm với số tiền 5 triệu đồng. Đáng chú ý, ngay sau đó, bà nhận được 5,3 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng mang tên TRAN THANH AN (VietBank). Đây là chiêu quen thuộc của nhiều nhóm lừa đảo – chuyển tiền ngược lại một khoản nhỏ để tạo lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng “sàn” đang hoạt động hợp pháp và có lợi nhuận thật.

Từ đây, bà T. bắt đầu dấn sâu vào “vòng xoáy đầu tư”, thực hiện hàng nghìn thao tác giao dịch theo hướng dẫn, với mỗi lần lên đến hàng chục tỉ đồng. Trong vòng chỉ 15 ngày (từ 17 đến 31/5), bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 434 tỉ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do đối tượng cung cấp.

Không rút được tiền, nữ doanh nhân mới phát hiện bị lừa

Khi bà T. thực hiện yêu cầu rút tiền từ “sàn HTX”, hệ thống giả mạo báo lỗi và liên tục yêu cầu nạp thêm tiền để "kích hoạt tài khoản", "xác minh thuế", hoặc “giải ngân hồ sơ đầu tư lớn”. Cảm thấy bất thường, bà T. đã kiểm tra lại toàn bộ quá trình và dần nhận ra mình bị sập bẫy đầu tư ảo.

Ngay sau đó, bà lập tức gửi đơn tố giác tới Công an tỉnh Tiền Giang kèm toàn bộ bằng chứng giao dịch và thông tin tài khoản, email, Zalo của đối tượng.

“Nữ đại gia gạo” – từng được xem như một ‘ngân hàng’ của giới doanh nghiệp

Theo nhiều doanh nghiệp trong ngành gạo, bà T. được biết đến là một người phụ nữ giàu có, sở hữu nhiều kho gạo lớn tại Tiền Giang. Với tiềm lực tài chính mạnh, bà thường giúp các doanh nghiệp đáo hạn ngân hàng với số tiền từ vài chục đến hàng trăm tỉ đồng mà không đòi hỏi gì nhiều về tài sản thế chấp.

“Nhiều người gọi bà T. là ngân hàng di động vì bất kỳ ai cần tiền gấp, chỉ cần đến gặp là được hỗ trợ”, một doanh nhân địa phương chia sẻ.

App giả – tên miền thật lạ

Đáng chú ý, tên miền "www.huobiee77.com" có giao diện sao chép y hệt các sàn giao dịch uy tín như Huobi, Binance… Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một phiên bản giả lập do nhóm lừa đảo tạo ra nhằm thu hút và đánh cắp tiền của người dùng. Giao dịch được ghi nhận không thực sự diễn ra trên thị trường, mà chỉ được “vẽ” ra số liệu để lừa nạn nhân.

Bài học từ vụ việc

• Không đầu tư qua các đường link không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các app không có mặt trên Google Play hoặc App Store.
• Không cung cấp email, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua mạng xã hội.
• Luôn kiểm tra tên miền trang web có chứng chỉ bảo mật (HTTPS) và đối chiếu với thông tin từ trang chính thức của công ty chứng khoán.
• Ngay khi phát hiện bất thường, cần dừng giao dịch và trình báo cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc điều tra

Công an tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận đơn tố giác và đang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết các tài khoản ngân hàng liên quan cũng như địa chỉ IP đăng nhập hệ thống. Các chuyên gia nhận định đây có thể là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, sử dụng nhiều danh tính và tài khoản ảo để qua mặt hệ thống quản lý.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bà T. được ghi nhận là một trong những cá nhân bị lừa số tiền lớn nhất tại miền Tây trong năm 2025.