- rửa tiền
- tài khoản ngân hàng
- lừa đảo
Huế: Bắt đối tượng mở tài khoản ngân hàng rửa tiền cho nhóm lừa đảo Campuchia
Công an TP Huế bắt giữ Lê Thanh Thắng vì mở 5 tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo Campuchia thuê lại để rửa hơn 300 triệu đồng.
Bắt đối tượng mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho nhóm lừa đảo ở Campuchia
Ngày 10-6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Thắng (trú tại thị xã Phong Điền, TP Huế) để điều tra về hành vi rửa tiền cho nhóm lừa đảo trên mạng ở Campuchia.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 7-2024 đến đầu tháng 9-2024, Lê Thanh Thắng đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau đó, Thắng vượt biên trái phép sang Campuchia và cho một nhóm lừa đảo trên mạng tại đây thuê lại các tài khoản này nhằm mục đích rửa tiền.
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi
Khi nhóm lừa đảo thực hiện các phi vụ chiếm đoạt tài sản qua mạng, số tiền “bẩn” sẽ được chuyển thẳng vào các tài khoản của Thắng. Sau đó, Thắng dùng chiếc điện thoại iPhone 8 đã đăng nhập sẵn các tài khoản để quét sinh trắc học và thực hiện lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của nhóm lừa đảo.
Nhờ thủ đoạn này, nhóm đối tượng có thể nhanh chóng tẩu tán số tiền lừa đảo sang các tài khoản khác, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chỉ trong hơn hai tháng, Thắng đã giúp nhóm lừa đảo rửa trót lọt hơn 300 triệu đồng.
Khoản tiền công “béo bở” cho việc tiếp tay phạm pháp
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm lừa đảo đã trả công cho Thắng số tiền khoảng 50 triệu đồng. Số tiền này được trả qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản và được Thắng sử dụng cho mục đích cá nhân.
Đây là một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến mà các đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia đang sử dụng: thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng tài khoản này để luân chuyển tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy vết của cơ quan chức năng.
Hành vi tiếp tay tội phạm bị xử lý nghiêm
Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Thắng về tội “rửa tiền”. Theo quy định pháp luật, hành vi mở tài khoản ngân hàng rồi cho thuê lại để rửa tiền là hành vi tiếp tay cho tội phạm, bị xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Khuyến cáo từ cơ quan công an
Công an TP Huế cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch bất minh, không cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm rửa tiền và có thể bị xử lý hình sự. Người dân cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn nên báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, điều tra kịp thời.
Câu hỏi thường gặp
Lê Thanh Thắng bị bắt vì hành vi gì?
Vì hành vi mở tài khoản ngân hàng rồi cho nhóm lừa đảo ở Campuchia thuê lại để rửa tiền.
Thắng đã mở bao nhiêu tài khoản ngân hàng?
Đã mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Nhóm lừa đảo trả công cho Thắng bao nhiêu tiền?
Khoảng 50 triệu đồng.
Số tiền Thắng đã giúp nhóm lừa đảo rửa là bao nhiêu?
Hơn 300 triệu đồng.
Tại sao hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng để rửa tiền là nguy hiểm?
Vì tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho việc điều tra và truy vết tiền bất hợp pháp.
Người dân cần làm gì để tránh bị lợi dụng?
Tuyệt đối không cho thuê tài khoản ngân hàng và báo ngay công an khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.