Hé lộ thủ đoạn tinh vi của băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

• lừa đảo xuyên quốc gia
• giả danh công an
• tội phạm công nghệ cao

22/6/2025 đọc mất khoảng 6 phút

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia phân cấp từng bước, thao túng tâm lý nạn nhân để chiếm đoạt hàng tỷ đồng, bị truy tố tại Nghệ An.

Bóc trần kịch bản lừa đảo tinh vi nhắm vào người Việt

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 37 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng này có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành như TPHCM, Nghệ An, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ, Hải Dương, Thanh Hóa và đã từng được đưa sang Campuchia làm việc cho các công ty trá hình do người Đài Loan và Việt Nam điều hành.

Điều đặc biệt là toàn bộ hoạt động lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, chia cấp bậc rõ ràng, có kịch bản sẵn và được đào tạo để thao túng tâm lý nạn nhân một cách bài bản. Cơ quan chức năng xác định nhóm này đã thực hiện ít nhất 4 vụ lừa đảo tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng từ năm 2021 đến 2023.

Chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" dẫn đến đường dây tội phạm

Theo điều tra, các bị cáo ban đầu bị dụ dỗ hoặc tự nguyện sang Campuchia làm việc với lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”. Tại đây, họ được đào tạo kỹ năng lừa đảo qua mạng, cách nói chuyện, xử lý tình huống và thao túng tâm lý nạn nhân. Chủ mưu là A Thơ (người Đài Loan, không xác định được lai lịch) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam), hiện đang bỏ trốn.

Hai công ty do A Thơ và Dũng điều hành chuyên tổ chức hoạt động giả danh cơ quan chức năng của Việt Nam để gọi điện lừa đảo, ép nạn nhân chuyển tiền bằng cách tạo dựng các tình huống khẩn cấp và đánh vào sự hoảng loạn của họ.

Ba cấp độ lừa đảo – phân vai chuyên nghiệp

Để thực hiện một vụ lừa đảo trọn vẹn, nhóm đối tượng chia thành ba cấp:

• Nhóm cấp 1: Làm nhiệm vụ tiếp cận ban đầu, thường là những người mới vào nghề. Họ gọi điện thông báo nạn nhân nợ cước viễn thông, nợ tiền điện, bị nghi ngờ liên quan đến ma túy hoặc rửa tiền.
• Nhóm cấp 2: Giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài sản, thu thập dữ liệu để đánh giá khả năng chi trả.
• Nhóm cấp 3: Chuyên “xử lý” các nạn nhân có khả năng tài chính lớn (trên 100 triệu đồng), trực tiếp thao túng và điều khiển hành vi, chiếm đoạt tài sản.

Các bước được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu nạn nhân không đủ tiền, chúng buộc họ đi vay, cắm sổ tiết kiệm hoặc chuyển khoản vào tài khoản do nhóm kiểm soát. Một số trường hợp còn yêu cầu nạn nhân thuê nhà nghỉ, giữ im lặng, không tiếp xúc với ai để “bảo mật quá trình điều tra”.

Chia tiền, phân quyền rõ ràng

Nhóm lừa đảo hoạt động như một công ty thực thụ. Nhân viên nhóm cấp 1 nhận lương cứng 12 triệu đồng/tháng và hoa hồng 4% số tiền lừa đảo được. Nhóm cấp 2 và 3 không có lương cứng, nhưng nhận hoa hồng 5,5% trên mỗi phi vụ thành công.

Số tiền còn lại được A Thơ và Dũng giữ, dùng để vận hành hệ thống và chi trả các chi phí hoạt động. Tính chuyên nghiệp và sự phân cấp rõ ràng khiến nhóm này trở thành một trong những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất bị triệt phá trong năm 2024.

Làm giả tình huống, cách ly nạn nhân

Thủ đoạn lừa đảo không chỉ nằm ở lời nói mà còn là sự chuẩn bị bối cảnh. Nhóm lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân đóng cửa, ở một mình trong phòng, thậm chí thuê khách sạn, nhà nghỉ để "làm việc riêng với cơ quan chức năng".

Chúng yêu cầu nạn nhân không sử dụng điện thoại ngoài mục đích liên lạc với "cơ quan chức năng", không trò chuyện với người thân và phải giữ trạng thái trực tuyến liên tục để theo dõi.

Cảnh báo cho người dân

Vụ án này là lời cảnh báo mạnh mẽ tới người dân trước các chiêu trò giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo. Một số dấu hiệu nhận biết bạn đang là "con mồi" của nhóm lừa đảo:

• Nhận cuộc gọi từ số lạ tự xưng là công an, viện kiểm sát mà không có văn bản đi kèm.
• Bị yêu cầu chuyển tiền để chứng minh vô tội hoặc phục vụ điều tra.
• Bị yêu cầu giữ kín thông tin, không chia sẻ với người thân.
• Được hứa hẹn lợi nhuận cao, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP.

Hành động khi nghi ngờ bị lừa đảo

Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, cần:

• Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
• Không thực hiện chuyển tiền, kể cả số tiền nhỏ.
• Ghi âm cuộc gọi, lưu giữ tin nhắn làm bằng chứng.
• Báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trong thời đại số hóa, sự tỉnh táo và cảnh giác là “lá chắn” tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ mình trước tội phạm công nghệ cao.