Cảnh Báo: Thủ Đoạn Lừa Đảo Mạo Danh Người Nước Ngoài Gửi Quà

• lừa đảo mạng xã hội quốc tế
• phòng chống lừa đảo tình cảm
• an toàn giao tiếp trực tuyến

1/8/2025 đọc mất khoảng 11 phút

Cảnh Báo: Thủ Đoạn Lừa Đảo Mạo Danh Người Nước Ngoài Gửi Quà

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh công dân Mỹ, quân nhân nước ngoài kết bạn mạng xã hội để lừa tiền qua việc gửi quà tặng có giá trị.

Bộ Công An Cảnh Báo Thủ Đoạn Lừa Đảo Mạo Danh Người Nước Ngoài

Bộ Công an đã chính thức phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo sử dụng thủ đoạn mạo danh người nước ngoài để kết bạn qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đây không phải là phương thức lừa đảo hoàn toàn mới, nhưng số lượng nạn nhân bị tổn thất tài chính do sập bẫy vào chiêu trò này vẫn tiếp tục tăng cao trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo chủ yếu hoạt động thông qua nhiều kênh khác nhau bao gồm cuộc gọi điện thoại, tin nhắn trực tiếp và đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Các đối tượng này thường tự xưng là công dân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài, với vai trò được xây dựng cẩn thận như thành viên quân đội Mỹ đang đóng quân ở các căn cứ quốc tế, nhà thầu quân đội có hợp đồng với chính phủ, hoặc nhân viên cấp cao của các công ty và tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Chiến lược chính của các đối tượng lừa đảo tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tin cậy với nạn nhân thông qua quá trình tạo dựng tình bạn, mối quan hệ tình cảm hoặc thậm chí là các cơ hội hợp tác kinh doanh hấp dẫn. Sau khi đã thiết lập được sự tin tưởng ban đầu, các đối tượng sẽ khai thác mối quan hệ này một cách có hệ thống để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Phương Thức Xây Dựng Hình Ảnh Và Tạo Lòng Tin

Dựa trên các mô tả chi tiết từ những nạn nhân đã từng trải qua, các đối tượng lừa đảo đầu tư rất nhiều công sức vào việc tạo dựng hình ảnh cá nhân hấp dẫn và đáng tin cậy. Họ thường sử dụng các bức ảnh chân dung thể hiện ngoại hình thu hút, kết hợp với việc xây dựng tiểu sử cá nhân có công việc ổn định và danh tiếng tốt trong xã hội. Cuộc sống được miêu tả thường mang tính chất giàu có, với các hình ảnh về tài sản, phương tiện di chuyển sang trọng và lối sống thượng lưu.

Quá trình tương tác ban đầu được thực hiện một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ, với các cuộc trò chuyện kéo dài trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng để tạo dựng mối quan hệ bền chặt. Các đối tượng thường thể hiện sự quan tâm chân thành đến cuộc sống cá nhân của nạn nhân, chia sẻ những câu chuyện về công việc và cuộc sống hàng ngày của họ ở nước ngoài, đồng thời tỏ ra rất quan tâm đến văn hóa và đất nước Việt Nam.

Sau khi đã xây dựng được mức độ tin tưởng cần thiết, các đối tượng sẽ bắt đầu giai đoạn then chốt của kế hoạch lừa đảo bằng cách đề xuất gửi các món quà có giá trị về Việt Nam. Những món quà này được mô tả với giá trị kinh tế cao như tiền mặt ngoại tệ, vàng thỏi, đồ trang sức quý hiếm hoặc các vật phẩm có giá trị sưu tầm. Việc đề xuất gửi quà thường được đưa ra dưới danh nghĩa thể hiện tình cảm chân thành hoặc như một phần của kế hoạch hợp tác kinh doanh trong tương lai.

Kịch Bản Lừa Đảo Và Các Bước Chiếm Đoạt Tài Sản

Giai đoạn thực hiện chính của kế hoạch lừa đảo bắt đầu khi các đối tượng thông báo rằng quá trình gửi quà đang gặp phải những rắc rối về mặt thủ tục pháp lý hoặc hành chính. Các vấn đề được đưa ra thường mang tính chất hợp lý và có thể xảy ra trong thực tế như việc hàng hóa bị tạm giữ tại hải quan, cần có giấy tờ bổ sung để chứng minh nguồn gốc hợp pháp, hoặc phải thực hiện các thủ tục đặc biệt do tính chất đặc biệt của món quà.

Sau khi đã thu thập được đầy đủ thông tin cá nhân của nạn nhân bao gồm số điện thoại, địa chỉ cư trú, và các thông tin liên quan khác, các đối tượng sẽ tiến hành giai đoạn tinh vi nhất của kế hoạch. Họ sẽ sử dụng các số điện thoại khác nhau để gọi đến nạn nhân, tự xưng là đại diện của các tổ chức có thẩm quyền như công ty vận chuyển quốc tế, nhân viên cơ quan hải quan, hoặc đại diện ngân hàng xử lý các giao dịch quốc tế.

Các yêu cầu về tài chính được đưa ra dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng đều mang tính chất hợp lý và cấp thiết. Nạn nhân có thể được yêu cầu nộp phí vận chuyển đặc biệt do tính chất có giá trị cao của món quà, thuế hải quan theo quy định của luật pháp Việt Nam, tiền phạt do vi phạm một số quy định trong quá trình khai báo, hoặc phí bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển. Mỗi yêu cầu đều được giải thích một cách chi tiết và thuyết phục, khiến nạn nhân tin rằng việc thanh toán các khoản phí này là cần thiết để có thể nhận được món quà đã hứa hẹn.

Hậu Quả Và Cách Thức Thoát Khỏi Liên Lạc

Ngay sau khi nạn nhân đã thực hiện việc chuyển khoản số tiền được yêu cầu vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, toàn bộ kế hoạch lừa đảo sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng. Các đối tượng sẽ lập tức biến mất khỏi tất cả các kênh liên lạc đã từng sử dụng để tương tác với nạn nhân. Các tài khoản mạng xã hội sẽ bị khóa hoặc xóa bỏ hoàn toàn, số điện thoại liên lạc sẽ không còn khả dụng, và mọi hình thức liên lạc khác đều bị ngắt đột ngột.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính cho nạn nhân mà còn tạo ra những tổn thương về mặt tinh thần đáng kể. Nhiều nạn nhân cảm thấy bị phản bội và mất lòng tin vào các mối quan hệ trực tuyến, đồng thời phải đối mặt với cảm giác tự trách khi nhận ra mình đã bị lừa dối một cách có hệ thống và tinh vi.

Việc truy vết và phục hồi tài sản trong những trường hợp này thường gặp nhiều khó khăn do tính chất xuyên quốc gia của hoạt động lừa đảo và việc sử dụng các công nghệ che giấu danh tính tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng nhiều lớp tài khoản trung gian và các phương thức chuyển tiền phức tạp để làm mờ dấu vết, khiến việc điều tra và truy cứu trở nên cực kỳ phức tạp.

Khuyến Cáo Và Biện Pháp Phòng Ngừa Từ Cơ Quan Chức Năng

Cơ quan Công an đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể và thiết thực để giúp người dân bảo vệ bản thân khỏi loại hình lừa đảo này. Khuyến cáo đầu tiên và quan trọng nhất là duy trì thái độ cảnh giác cao độ đối với tất cả các mối quan hệ được thiết lập qua mạng xã hội, đặc biệt là những người tự xưng là công dân nước ngoài có cuộc sống giàu có và công việc hấp dẫn.

Trước khi tin tưởng vào bất kỳ ai qua mạng xã hội, người dân cần thực hiện quá trình xác minh thông tin một cách kỹ lưỡng và toàn diện. Việc xác minh này bao gồm kiểm tra tính chính xác của các thông tin cá nhân được cung cấp, xác minh tính xác thực của các hình ảnh sử dụng, và tìm hiểu về tính hợp lý của các câu chuyện được chia sẻ. Trong thời đại công nghệ hiện tại, có nhiều công cụ và phương pháp có thể giúp xác minh tính chính xác của thông tin trực tuyến.

Nguyên tắc quan trọng nhất mà mọi người cần tuân thủ là tuyệt đối không chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào theo yêu cầu của những người chỉ quen biết qua mạng, bất kể lý do được đưa ra có vẻ hợp lý đến đâu. Việc chuyển tiền dựa trên lòng tin được xây dựng qua mạng xã hội luôn tiềm ẩn rủi ro cao và thường dẫn đến những hậu quả tài chính nghiêm trọng.

Hướng Dẫn Xử Lý Khi Phát Hiện Dấu Hiệu Lừa Đảo

Khi phát hiện ra các dấu hiệu đáng ngờ hoặc nghi ngờ mình đang trở thành mục tiêu của hoạt động lừa đảo, người dân cần lập tức thực hiện các biện pháp bảo vệ và báo cáo cho cơ quan chức năng. Việc trình báo cần được thực hiện ngay lập tức với cơ quan Công an địa phương gần nhất để các chuyên gia có thể đánh giá tình huống và đưa ra hướng dẫn xử lý phù hợp.

Trong trường hợp đã trở thành nạn nhân của hoạt động lừa đảo, việc thu thập và bảo tồn bằng chứng trở nên cực kỳ quan trọng cho quá trình điều tra và truy cứu. Nạn nhân cần lưu giữ tất cả các thông tin liên quan bao gồm toàn bộ nội dung tin nhắn trao đổi, các số điện thoại đã từng liên lạc, thông tin chi tiết về các tài khoản ngân hàng mà tiền đã được chuyển vào, cùng với các bằng chứng khác như ảnh chụp màn hình, ghi âm cuộc gọi nếu có thể.

Việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho cơ quan Công an không chỉ giúp tăng khả năng phục hồi tài sản cho chính nạn nhân mà còn góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn các hoạt động lừa đảo tương tự trong tương lai. Mỗi thông tin được cung cấp đều có giá trị trong việc xây dựng bức tranh tổng thể về hoạt động của các nhóm lừa đảo và giúp cơ quan chức năng phát triển các biện pháp phòng chống hiệu quả hơn.