Cảnh báo lừa đảo shipper giả: Nhóm COD "ma" chiếm đoạt 58 triệu

• lừa đảo COD
• shipper giả
• bảo mật giao hàng

27/8/2025 đọc mất khoảng 14 phút

Cảnh báo lừa đảo shipper giả: Nhóm COD "ma" chiếm đoạt 58 triệu

Nhóm shipper sử dụng hồ sơ giả xin việc tại J&T, tạo đơn hàng COD giả để chiếm đoạt 58 triệu đồng. Cảnh báo thủ đoạn mới cần đề phòng.

Thủ đoạn lừa đảo mới trong lĩnh vực giao hàng COD

Lĩnh vực giao hàng thu tiền hộ đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội việc làm nhưng đồng thời cũng xuất hiện những kẽ hở bị lợi dụng để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Vụ việc vừa được Công an xã Bảo Lâm 3 thuộc tỉnh Lâm Đồng triệt phá vào ngày 25 tháng 8 cho thấy một thủ đoạn lừa đảo tinh vi và có tổ chức trong lĩnh vực này.

Các đối tượng đã khai thác điểm yếu trong quy trình tuyển dụng nhân viên giao hàng của các công ty chuyển phát nhanh, sử dụng hồ sơ giả mạo để được nhận vào làm việc. Sau đó, họ lợi dụng cơ chế thu tiền hộ để chiếm đoạt tài sản một cách có hệ thống và quy mô lớn.

Điểm đáng lo ngại là thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm tổn hại đến uy tín của các công ty chuyển phát nhanh và gây mất lòng tin của người dân đối với dịch vụ giao hàng thu tiền hộ. Vụ việc này cũng bộc lộ những thiếu sót trong quy trình quản lý và giám sát của các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics.

Quá trình điều tra và bắt giữ các đối tượng

Vụ việc được phát hiện vào ngày 12 tháng 8 khi ông T.H.C, thường trú tại thôn 1A, xã Bảo Lâm 3, đến trình báo với cơ quan công an về việc một nhân viên giao hàng thuộc chi nhánh Công ty J&T đã không bàn giao số tiền thu hộ trị giá hơn 58 triệu đồng sau khi hoàn thành công việc trong ngày.

Công an xã Bảo Lâm 3 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, mặc dù thông tin ban đầu rất hạn chế và gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để khoanh vùng và truy vết các đối tượng nghi vấn.

Để tối đa hóa hiệu quả điều tra, Công an xã Bảo Lâm 3 đã thành lập ba tổ công tác với nhiệm vụ cụ thể. Một tổ chuyên trách thu thập thông tin từ bị hại tại địa phương, trong khi hai tổ còn lại được cử đi truy tìm nghi phạm tại các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các vùng lân cận.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi vào cuộc, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ và triệu tập thành công ba đối tượng chính gồm Ngụy Gia Đạt 25 tuổi, Trịnh Quốc Tuấn 31 tuổi và Nguyễn Phúc Hậu 29 tuổi, tất cả đều cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ chế hoạt động của nhóm lừa đảo

Qua quá trình khai thác, các đối tượng đã thừa nhận Trịnh Quốc Tuấn đóng vai trò cầm đầu nhóm tội phạm này. Tuấn trước đây từng làm việc tại Công ty J&T chi nhánh tỉnh Bình Dương, qua đó nắm được những sơ hở trong quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty này.

Điểm yếu mà Tuấn phát hiện và khai thác là việc công ty chỉ kiểm tra hồ sơ một cách hình thức, không sử dụng ứng dụng VNeID mức độ 2 để xác thực thông tin cá nhân. Điều này tạo ra kẽ hở cho phép các đối tượng sử dụng hồ sơ giả mạo mà không bị phát hiện trong quá trình tuyển dụng.

Dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết này, Tuấn đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ông ta rủ rê Đạt và Hậu cùng tham gia, trong đó Đạt được giao nhiệm vụ sử dụng hồ sơ giả với tên Nguyễn Văn Hạnh để nộp đơn xin việc tại chi nhánh J&T ở xã Bảo Lâm 3.

Hồ sơ giả được chuẩn bị một cách tinh vi, có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo xã và con dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Việc làm giả các loại giấy tờ này cho thấy mức độ có tổ chức và chuyên nghiệp của nhóm tội phạm.

Phương thức thực hiện hành vi chiếm đoạt

Sau khi Đạt được nhận vào làm việc tại công ty giao hàng, cả nhóm đã triển khai kế hoạch chiếm đoạt tài sản một cách có hệ thống. Họ tạo ra các đơn hàng giả có giá trị cao, bao gồm cả những đơn hàng có giá trị "0 đồng" nhằm đánh lừa hệ thống quản lý của công ty.

Khi nhận được nhiệm vụ giao hàng, Đạt sử dụng ứng dụng giao hàng của Công ty J&T được cài đặt trên điện thoại để thao tác "giao hàng thành công" một cách giả mạo. Hành vi này không chỉ đánh lừa hệ thống mà còn tạo ra bằng chứng giả về việc đã hoàn thành giao hàng.

Sau khi đánh dấu giao hàng thành công trên hệ thống, Đạt sẽ mang hàng về để Tuấn và Hậu cùng nhau tiêu thụ. Cả nhóm sau đó mang hàng đi bán để thu lợi bất chính, biến những sản phẩm của khách hàng thành tiền mặt một cách bất hợp pháp.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 2025, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 58 triệu đồng tại địa bàn xã Bảo Lâm 3. Con số này cho thấy quy mô và tốc độ hoạt động của nhóm tội phạm.

Mở rộng điều tra và phát hiện các vụ việc khác

Trong quá trình khai thác, các đối tượng đã thừa nhận không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo tại Lâm Đồng mà còn từng thực hiện nhiều vụ việc tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương nhưng chưa bị phát hiện. Điều này cho thấy nhóm tội phạm đã hoạt động trong thời gian dài và có khả năng gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với vụ việc được phát hiện.

Việc các đối tượng hoạt động xuyên tỉnh thành cho thấy tính chất có tổ chức và quy mô của đường dây lừa đảo này. Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng các điểm yếu trong hệ thống quản lý của các công ty chuyển phát nhanh và áp dụng thủ đoạn tương tự tại nhiều địa phương khác nhau.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ và bằng chứng, Công an xã Bảo Lâm 3 đã chuyển toàn bộ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập thêm một đối tượng có liên quan để tiếp tục đấu tranh và làm rõ vụ việc.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định toàn bộ thiệt hại và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Việc mở rộng điều tra sẽ giúp làm rõ quy mô thực tế của hoạt động lừa đảo và đảm bảo không có đối tượng nào thoát khỏi sự xử lý của pháp luật.

Những điểm yếu trong quy trình quản lý được khai thác

Vụ việc này bộc lộ những điểm yếu nghiêm trọng trong quy trình tuyển dụng và quản lý nhân viên của các công ty chuyển phát nhanh. Việc chỉ kiểm tra hồ sơ một cách hình thức mà không sử dụng các công cụ xác thực hiện đại đã tạo ra kẽ hở cho các đối tượng xấu khai thác.

Hệ thống giám sát và kiểm soát trong quá trình giao hàng cũng cho thấy những thiếu sót đáng kể. Việc nhân viên có thể dễ dàng thao tác trạng thái giao hàng trên ứng dụng mà không có cơ chế xác minh độc lập cho thấy sự thiếu chặt chẽ trong quy trình vận hành.

Cơ chế thu tiền hộ, mặc dù mang lại tiện lợi cho khách hàng, nhưng lại tạo ra rủi ro cao về mặt tài chính nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp. Việc nhân viên giao hàng có thể tiếp cận số tiền lớn mà không có sự giám sát chặt chẽ tạo ra cơ hội cho các hành vi bất hợp pháp.

Sự thiếu liên kết và chia sẻ thông tin giữa các chi nhánh của cùng một công ty cũng là điểm yếu được các đối tượng khai thác. Việc một nhân viên bị sa thải hoặc có hành vi bất thường tại chi nhánh này nhưng có thể dễ dàng xin việc tại chi nhánh khác cho thấy hệ thống quản lý chưa đồng bộ.

Tác động và hậu quả đối với ngành giao hàng

Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về mặt tài chính mà còn có tác động tiêu cực đến uy tín của toàn ngành giao hàng chuyển phát nhanh. Sự mất lòng tin của khách hàng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ thu tiền hộ, một trong những dịch vụ quan trọng thúc đẩy thương mại điện tử tại Việt Nam.

Các công ty chuyển phát nhanh sẽ phải đầu tư thêm nhiều nguồn lực để tăng cường an ninh và kiểm soát trong quy trình hoạt động. Điều này có thể dẫn đến việc tăng chi phí vận hành và cuối cùng có thể ảnh hưởng đến giá cước dịch vụ mà khách hàng phải trả.

Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các biện pháp bảo mật và kiểm soát chất lượng cao hơn trong ngành này. Các doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ và hệ thống quản lý tiên tiến để ngăn chặn những rủi ro tương tự trong tương lai.

Biện pháp phòng ngừa cho các doanh nghiệp

Các công ty chuyển phát nhanh cần tăng cường quy trình xác minh hồ sơ nhân viên bằng cách sử dụng các công cụ xác thực điện tử như VNeID mức độ 2. Việc này sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng hồ sơ giả mạo trong quá trình tuyển dụng.

Hệ thống giám sát trong thời gian thực cần được triển khai để theo dõi hoạt động của nhân viên giao hàng. Việc sử dụng GPS, camera hành trình và các công nghệ theo dõi khác sẽ giúp tạo ra bằng chứng xác thực về quá trình giao hàng.

Cơ chế kiểm tra và đối chiếu tự động giữa trạng thái giao hàng và các bằng chứng xác minh như ảnh chụp, xác nhận từ người nhận cần được áp dụng. Điều này sẽ giúp phát hiện sớm những thao tác bất thường trong hệ thống.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chia sẻ giữa các chi nhánh và thậm chí giữa các công ty trong cùng ngành sẽ giúp ngăn chặn những đối tượng có tiền sử xấu chuyển từ nơi này sang nơi khác để tiếp tục hoạt động bất hợp pháp.

Khuyến nghị cho khách hàng sử dụng dịch vụ

Khách hàng cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng dịch vụ giao hàng thu tiền hộ, đặc biệt là với những đơn hàng có giá trị lớn. Việc xác minh danh tính của nhân viên giao hàng thông qua các thông tin trên ứng dụng hoặc website của công ty là điều cần thiết.

Việc yêu cầu nhân viên giao hàng xuất trình giấy tờ tùy thân và so sánh với thông tin được cung cấp trên hệ thống sẽ giúp đảm bảo tính xác thực của giao dịch. Khách hàng cũng nên ghi nhận các thông tin cần thiết như biển số xe, thời gian giao hàng để có bằng chứng trong trường hợp cần thiết.

Khi có nghi ngờ về tính chính thực của nhân viên giao hàng hoặc phát hiện các dấu hiệu bất thường, khách hàng nên liên hệ ngay với công ty chuyển phát nhanh để xác minh. Việc báo cáo kịp thời sẽ giúp ngăn chặn thiệt hại và bảo vệ cả bản thân lẫn cộng đồng.

Kết luận và bài học kinh nghiệm

Vụ việc nhóm shipper sử dụng hồ sơ giả để lừa đảo chiếm đoạt 58 triệu đồng là bài học quan trọng cho cả ngành giao hàng chuyển phát nhanh và khách hàng sử dụng dịch vụ. Sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng đã giúp triệt phá nhanh chóng đường dây tội phạm này, thể hiện năng lực và quyết tâm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tuy nhiên, vụ việc cũng cho thấy cần có sự thay đổi căn bản trong cách thức quản lý và vận hành của các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics. Việc đầu tư vào công nghệ, nâng cao quy trình kiểm soát và tăng cường đào tạo nhân viên là những yếu tố then chốt để ngăn chặn những rủi ro tương tự.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan chức năng và khách hàng sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn và bền vững. Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ này, ngành giao hàng chuyển phát nhanh mới có thể tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho nền kinh tế số của đất nước.