Báo Cáo: Các Trung Tâm Lừa Đảo Tại Myanmar - Quy Mô Và Tác Động Quốc Tế

• trung tâm lừa đảo Myanmar
• tội phạm mạng quốc tế
• buôn bán người Đông Nam Á

5/8/2025 đọc mất khoảng 10 phút

Báo Cáo: Các Trung Tâm Lừa Đảo Tại Myanmar - Quy Mô Và Tác Động Quốc Tế

Phân tích chi tiết về 16 trung tâm lừa đảo hoạt động dọc biên giới Myanmar-Thái Lan với quy mô khủng khiếp, gây thiệt hại 37 tỷ USD và ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân quốc tế.

Mô Hình Trung Tâm Lừa Đảo Quy Mô Công nghiệp Tại Myanmar

Các trung tâm lừa đảo tại miền Đông Myanmar đã phát triển thành một mạng lưới tội phạm có tổ chức với quy mô công nghiệp, hoạt động dọc biên giới Myanmar-Thái Lan với tốc độ mở rộng đáng báo động. Theo phân tích từ Nikkei Asia, ít nhất 16 trung tâm lừa đảo khả nghi đang hoạt động tích cực, chủ yếu tập trung quanh khu vực Myawaddy thuộc bang Kayin, bất chấp các đợt truy quét quy mô lớn của chính quyền địa phương.

Những cơ sở này đại diện cho sự chuyển đổi đáng lo ngại từ các khu nghỉ dưỡng và casino truyền thống sang các trung tâm lừa đảo trực tuyến có tổ chức. Sự chuyển đổi này được thúc đẩy bởi tác động của đại dịch COVID-19, khi ngành cờ bạc truyền thống gặp khó khăn nghiêm trọng, các tổ chức tội phạm đã nhanh chóng điều chỉnh mô hình kinh doanh để khai thác cơ hội sinh lời từ lừa đảo trực tuyến.

Đặc biệt đáng lo ngại là tính chất bền vững của các hoạt động này. Mặc dù chính quyền đã tiến hành nhiều đợt truy quét, việc xây dựng và mở rộng tại tám địa điểm được xác định vẫn tiếp tục diễn ra, cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ của các tổ chức tội phạm này với áp lực từ cơ quan chức năng.

Đặc Điểm Kiến Trúc Và Thiết Kế Như "Trại Giam"

Phân tích chi tiết về cấu trúc vật lý của các trung tâm này cho thấy ba đặc điểm chính được thiết kế có chủ đích để kiểm soát và giam giữ người lao động. Đặc điểm đầu tiên là bố trí giống như nhà tù, với các khu vực được bao quanh bởi tường cao, hàng rào thép gai và nhiều tháp canh. Điều đáng chú ý là hệ thống camera giám sát và dây thép được bố trí hướng vào phía trong thay vì ra ngoài, cho thấy mục đích chính không phải để ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài mà để ngăn cản việc trốn thoát của những người bên trong.

Đặc điểm thứ hai là quy mô khổng lồ với cơ sở vật chất khép kín. Một số khu phức hợp có hơn mười tòa nhà cao bốn tầng, được trang bị đầy đủ các tiện ích như sân bóng rổ, quán ăn, và thậm chí cả tòa nhà được ghi chữ "Bệnh viện". Theo chuyên gia Mark Bo từ tổ chức EOS Collective, đây chính là mô hình "xã hội thu nhỏ" được thiết kế để đảm bảo những người bị giam giữ không có nhu cầu và khả năng ra khỏi khu vực.

Đặc điểm thứ ba là vị trí chiến lược gần các tuyến sông để thuận tiện cho việc vận chuyển người. Các bến thuyền được xây dựng sát bên các trung tâm, tạo kết nối trực tiếp với biên giới Thái Lan. Nhóm Myanmar Witness đã xác nhận rằng các bến thuyền này được phát triển đồng thời với các trại, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho hoạt động vận chuyển người và vật tư bất hợp pháp qua biên giới.

Điều Kiện Sống Và Làm Việc Khắc Nghiệt

Lời khai từ một nạn nhân Nam Á đã cung cấp cái nhìn cụ thể về điều kiện sống và làm việc tại KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất khu vực. Người này bị giam giữ suốt sáu tháng và bị ép thực hiện các "chiêu trò lừa đảo tình cảm", trong đó giả vờ yêu đương để lừa tiền nạn nhân. Điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt với tám người phải chen chúc trong một phòng chật hẹp và làm việc lên đến mười sáu giờ mỗi ngày.

Bạo lực thể chất được sử dụng như một công cụ kiểm soát thường xuyên. Các nhân chứng mô tả việc bị giám sát viên đạp bằng giày, và những người không tuân thủ bị đưa vào "phòng tra tấn" và đánh đập đến mức không thể đứng dậy. Một số nạn nhân khác báo cáo phải làm việc hơn mười hai giờ mỗi ngày và bị sốc điện cũng như đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu được giao.

Nhà nghiên cứu Ivan Franceschini đã mô tả đây là một hình thức "nô lệ hiện đại", trong đó người lao động bị kiểm soát hoàn toàn về thể chất và tinh thần. Văn hóa làm việc được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả lừa đảo, với việc cả trại vang lên tiếng trống ăn mừng mỗi khi có ai đó lừa được số tiền lớn trên một trăm nghìn USD, tạo ra một môi trường kỳ lạ kết hợp giữa áp bức và động viên.

Mạng Lưới Liên Kết Và Vận Hành Có Tổ Chức

Dữ liệu phân tích từ gần mười hai nghìn thiết bị di động tại Myanmar trong hơn một năm đã tiết lộ bằng chứng về sự liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm. Nghiên cứu phát hiện ít nhất năm thiết bị từng xuất hiện tại tất cả các trung tâm lớn như KK Park, Huanya Park, và Yatai New City. Điều này cho thấy các đối tượng lừa đảo được luân chuyển có hệ thống giữa các trại để duy trì hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm.

Sự linh hoạt trong vận hành được thể hiện qua khả năng thích ứng nhanh chóng với áp lực từ cơ quan chức năng. Khi một địa điểm bị truy quét, các hoạt động có thể được chuyển sang các trung tâm khác trong mạng lưới mà không bị gián đoạn đáng kể. Mô hình này đã được nhân rộng ra khắp khu vực Đông Nam Á, với các nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa điểm hoạt động để tránh sự truy quét của các cơ quan chức năng.

Tại Campuchia, hai mươi chín công dân Nhật đã bị bắt tại Poipet vì nghi liên quan đến lừa đảo. Đây được xác định là căn cứ của nhóm tội phạm "Tokuryu", hoạt động theo hình thức linh hoạt và tự phát qua mạng xã hội, cho thấy sự tiến hóa của các mô hình tội phạm từ tập trung sang phân tán nhưng vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động.

Tác Động Quốc Tế Và Quy Mô Thiệt Hại

Theo chính quyền quân sự Myanmar, từ tháng mười năm 2023 đến tháng sáu năm 2025, hơn sáu mươi sáu nghìn người nước ngoài đã bị trục xuất vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo và cờ bạc. Con số này phản ánh quy mô quốc tế của vấn đề, với nạn nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau bị lừa dụ hoặc ép buộc đến các trung tâm này.

Một trường hợp điển hình là học sinh trung học người Nhật bị nghi bắt cóc và ép tham gia lừa đảo tại Myanmar vào tháng hai năm 2025. Mặc dù sau đó được giải cứu, học sinh này vẫn bị bắt tại Nhật Bản vì liên quan đến tội phạm mạng, cho thấy sự phức tạp trong việc xử lý pháp lý đối với những nạn nhân bị ép buộc tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Liên hợp quốc ước tính thiệt hại từ các trung tâm lừa đảo lên đến ba mươi bảy tỷ USD trong năm 2023 tại khu vực Đông và Đông Nam Á. Con số này đặt các hoạt động lừa đảo trực tuyến có tổ chức trong nhóm các hình thức tội phạm sinh lời nhất toàn cầu, thậm chí vượt qua cả các tập đoàn ma túy truyền thống về mặt lợi nhuận.

Thách Thức Trong Đấu Tranh Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia

Trung tướng Trairong Phiwphan, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan, đã nhận định rằng lợi nhuận từ các tổ chức lừa đảo hiện đã vượt xa các tập đoàn ma túy và trở thành một trong những hoạt động sinh lời nhất của tội phạm toàn cầu. Ông đặc biệt nhấn mạnh tính chất linh hoạt và khả năng thích ứng của các tổ chức này khi đối mặt với áp lực từ cơ quan chức năng.

Thách thức chính trong việc đấu tranh chống loại tội phạm này nằm ở khả năng di chuyển và thay đổi phương thức hoạt động nhanh chóng của các tổ chức tội phạm. Khi một địa điểm bị siết chặt, các hoạt động có thể được chuyển hướng sang khu vực khác và áp dụng các phương thức lừa đảo mới, khiến cho các nỗ lực đấu tranh đơn lẻ của từng quốc gia trở nên hạn chế về hiệu quả.

Giải pháp được đề xuất là cần có sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong khu vực. Chỉ thông qua việc chia sẻ thông tin, điều phối hành động và áp dụng các biện pháp đồng bộ, cộng đồng quốc tế mới có thể triệt phá hiệu quả các mạng lưới tội phạm này và ngăn chặn sự chuyển dịch hoạt động sang các khu vực mới.

Báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã xác nhận xu hướng lan rộng của các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á, đòi hỏi một phương pháp tiếp cận toàn diện và có tính hệ thống để giải quyết vấn đề này ở cấp độ khu vực và toàn cầu.